| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2023年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2023年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2023年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2024年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2022年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2022年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2022年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2022年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
6 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
7 《关于续聘公司2023年度外部审计师的议案》
8 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签订2024年至2026年〈煤炭互供协议〉的议案》
9 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签订2024年至2026年〈产品和服务互供协议〉的议案》
10 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源集团财务有限公司签订2024年至2026年〈金融服务协议〉的议案》
11 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的〈避免同业竞争协议之补充协议(二)〉的议案》
12 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022-2024年度股东回报规划的议案》
2 《关于修订与国家能源集团财务有限公司2021年至2023年〈金融服务协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2022年度外部审计师的议案》
7 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》
8 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》
9 《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
10 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与国家能源集团公司签订2021年至2023年<煤炭互供协议>的议案》
2 《关于与国家能源集团公司签订2021年至2023年<产品和服务互供协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2020年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2020年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2020年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2020年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2021年度外部审计师的议案》
7 《关于与国家能源集团财务有限公司签订2021年至2023年<金融服务协议>的议案》
8 《关于选举杨荣明为中国神华能源股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》
9 《关于减少中国神华能源股份有限公司注册资本及修订公司章程的议案》
10 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
6 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
7 《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》
8 《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
9 《关于与神华财务有限公司签订2020年<金融服务协议>的议案》
10 《关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案》
11 《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<中国神华能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》
15.01 选举王祥喜为本公司执行董事
15.02 选举杨吉平为本公司执行董事
15.03 选举许明军为本公司执行董事
15.04 选举贾晋中为本公司非执行董事
15.05 选举赵永峰为本公司非执行董事
16.00 《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
16.01 选举袁国强为本公司独立非执行董事
16.02 选举白重恩为本公司独立非执行董事
16.03 选举陈汉文为本公司独立非执行董事
17.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
17.01 选举罗梅健为本公司股东代表监事
17.02 选举周大宇为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2018年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2018年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
6 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
7 《关于公司聘任2019年度外部审计师的议案》
8 《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<煤炭互供协议>的议案》
9 《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<产品和服务互供协议>的议案》
10 《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<金融服务协议>的议案》
11 《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<中国神华能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15 《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2018年度外部审计师的议案》
7 《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
2《关于与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的<避免同业竞争协议之补充协议>的议案》
3《关于组建合资公司并签署<关于通过资产重组组建合资公司之协议>的议案》
4《关于调整部分日常关联/连交易2018年度、2019年度交易上限的议案》
5.00《关于选举本公司第四届董事会执行董事的议案》
5.01选举高嵩为本公司执行董事
5.02选举米树华为本公司执行董事
6.00《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
6.01选举彭苏萍为本公司独立非执行董事
6.02选举黄明为本公司独立非执行董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《关于公司特别股息分配的议案》
6 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2017年度外部审计师的议案》
8 《关于授权董事会决定债券发行的议案》
9.00 《关于选举本公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》
9.01 选举凌文为本公司执行董事
9.02 选举韩建国为本公司执行董事
9.03 选举李东为本公司执行董事
9.04 选举赵吉斌为本公司非执行董事
10.00 《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
10.01 选举谭惠珠为本公司独立非执行董事
10.02 选举姜波为本公司独立非执行董事
10.03 选举钟颖洁为本公司独立非执行董事
11.00 《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》
11.01 选举翟日成为本公司股东代表监事
11.02 选举周大宇为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》
2《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》
3《关于<中国神华能源股份有限公司2015年度财务报告>的议案》
4《关于中国神华2015年度利润分配的议案》
5《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
6《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》
7《关于与神华集团签订2017年至2019年<煤炭互供协议>的议案》
8《关于与神华集团签订2017年至2019年<产品和服务互供协议>的议案》
9《关于与神华集团签订2017年至2019年<金融服务协议>的议案》
10.00《关于选举李东、赵吉斌为本公司第三届董事会董事的议案》
10.01选举李东为本公司执行董事
10.02选举赵吉斌为本公司非执行董事
11.00《关于选举周大宇为本公司第三届监事会监事的议案》
11.01选举周大宇为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2014年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配的议案》
5 《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
9 《关于授权董事会发行债务融资工具的议案》
（二）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2014-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案》
1.1 审议并批准张玉卓为公司第三届董事会执行董事
1.2 审议并批准凌文为公司第三届董事会执行董事
1.3 审议并批准韩建国为公司第三届董事会执行董事
1.4 审议并批准王晓林为公司第三届董事会执行董事
1.5 审议并批准陈洪生为公司第三届董事会非执行董事
1.6 审议并批准乌若思为公司第三届董事会非执行董事
2 《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
2.1 审议并批准范徐丽泰为公司第三届董事会独立非执行董事
2.2 审议并批准贡华章为公司第三届董事会独立非执行董事
2.3 审议并批准郭培章为公司第三届董事会独立非执行董事
3 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1 审议并批准翟日成为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 审议并批准唐宁为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2014-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2013年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司2014年度外部审计师的议案》
（二）特别决议案
7、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
8、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
9、《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》
（三）审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2014-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2012年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》
6、《关于公司聘任2013年度外部审计师的议案》
7、《关于上调与神华集团<煤炭互供协议>2013年度交易上限的议案》
8、《关于与神华集团签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
9、《关于与神华集团签订2014年至2016年<煤炭互供协议>的议案》
10、《关于与神华集团签订2014年至2016年<产品和服务互供协议>的议案》
11、《关于与神华集团签订2014年至2016年<金融服务协议>的议案》
12、《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》
（二）特别决议案
13、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
14、《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
15、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度财务报告>的议案》
4、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司 2012 年度外部审计师的议案》
7、《关于修改<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<中国神华能源股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
9、《关于选举孔栋为中国神华能源股份有限公司非执行董事的议案》
10、《关于选举陈洪生为中国神华能源股份有限公司非执行董事的议案》
（二）特别决议案
11、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
12、《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
13、《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司2010 年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2010 年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2010 年度财务报告>的议案》
4、《关于公司2010 年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司2011 年度外部审计师的议案》
（二）特别决议案
7、《关于授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案》
8、《关于授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：《关于授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2010-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案》（普通决议案）
2、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》（特别决议案）
3、《关于修改<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（普通决议案） |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2009 年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2009 年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2009 年度经审计的财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2009 年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2009 年度薪酬的议案》
6 《关于续聘公司2010 年度外部审计师的议案》
7 《关于上调与太原铁路局<运输服务框架协议>2010 年度交易上限的议案》
8 《关于上调与神华集团公司<煤炭互供协议>2010 年度交易上限的议案》
9 《关于与神华集团公司签订2011 年至2013 年新<煤炭互供协议>的议案》
10 《关于与神华集团公司签订2011 年至2013 年新<产品和服务互供协议>的议案》
11 《关于与中国大唐集团公司签订2011 年至2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》
12 《关于与天津津能投资公司签订2011 年至2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》
13 《关于与江苏省国信资产管理集团有限责任公司签订2011 年至2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》
14 《关于与太原铁路局签订2011 年至2013 年新<运输服务框架协议>的议案》
15 《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司签订2011 年至2013 年新<煤炭供应框架协议>的议案》
16 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
16.1 审议并批准张喜武博士为公司第二届董事会执行董事；
16.2 审议并批准张玉卓博士为公司第二届董事会执行董事；
16.3 审议并批准凌文博士为公司第二届董事会执行董事；
16.4 审议并批准韩建国先生为公司第二届董事会非执行董事；
16.5 审议并批准刘本仁先生为公司第二届董事会非执行董事；
16.6 审议并批准谢松林先生为公司第二届董事会非执行董事；
16.7 审议并批准贡华章先生为公司第二届董事会独立非执行董事；
16.8 审议并批准郭培章先生为公司第二届董事会独立非执行董事；
16.9 审议并批准范徐丽泰女士为公司第二届董事会独立非执行董事。
17 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
17.1 审议并批准孙文建先生为公司第二届监事会股东代表监事；
17.2 审议并批准唐宁先生为公司第二届监事会股东代表监事。
特别决议案
18 《关于授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案》
19 《关于授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年度董事会报告>的议案》；
2、《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年度监事会报告>的议案》；
3、《关于<中国神华能源股份有限公司2008 年度经审计的财务报告>的议案》；
4、《关于中国神华能源股份有限公司2008 年度利润分配的议案》；
5、《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2008 年度薪酬的议案》；
6、《关于续聘公司2009 年度外部审计师的议案》；
7、《关于选举贡华章先生为公司董事会独立非执行董事的议案》；
8、《关于与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司签订<煤炭供应框架协议的议案》；
9、《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》；
10、《关于提请股东大会授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案》；
11、《关于提请股东大会授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提请类别股东会授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国神华 |
| 公告日期 | 2008-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年度董事会报告>的议案》
2．《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年度监事会报告>的议案》
3．《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年度经审计的财务报告>的议案》
4．《关于中国神华能源股份有限公司2007 年度利润分配的议案》本年拟分配2007 年度末期股息每股0.18 元人民币，共计约35.80 亿元人民币。
5．《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2007 年度薪酬的议案》2007 年度公司董事、监事薪酬方案如下：
（1）执行董事薪酬总额是1,002,766 元；
（2）非执行董事薪酬总额是1,350,000 元，其中独立非执行董事1,350,000元。其他非执行董事由神华集团公司发放薪酬
（3）监事薪酬总额是1,031,368 元。
6．《关于续聘2008 年度外部审计师的议案》公司拟续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为2008 年度公司国内、国际审计师，任期至下一年年度股东周年大会为止。同时，董事会提请股东周年大会授权由陈必亭董事、凌文董事、陈小悦董事组成董事小组决定审计师酬金。
7．《关于修订<中国神华能源股份有限公司关连交易决策制度>的议案》。该议案请参见公司于2007年12月24日发布的董事会决议公告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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