股东大会通知 公告日期:2024-07-26 |
公司名称 | 宏盛华源 |
公告日期 | 2024-07-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举王虎长为独立董事 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
公司名称 | 宏盛华源 |
公告日期 | 2024-06-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举赵永志为董事
3.02 选举丁刚为董事
3.03 选举仇恒观为董事
3.04 选举张军为董事
3.05 选举柳迎波为董事
3.06 选举刘磊为董事
4.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举周卫为独立董事
4.02 选举郁向军为独立董事
4.03 选举王军利为独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举沙志昂为监事
5.02 选举张照华为监事
5.03 选举马增健为监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
公司名称 | 宏盛华源 |
公告日期 | 2024-04-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2024年度投资计划的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的议案
9 关于制定公司债务融资管理办法的议案
10 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
公司名称 | 宏盛华源 |
公告日期 | 2024-02-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 |
审议内容 | |
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