| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于杨少军先生董事酬金的议案
2 关于毛渝茸女士董事酬金的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事
3.02 选举毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-14 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2024-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于姜涛先生董事酬金的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举姜涛先生为本公司第八届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于二〇二三年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二〇二三年度董事会工作报告的议案
3 关于二〇二三年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二〇二三年度述职报告的议案
5 关于二〇二三年度财务决算报告的议案
6 关于境内外二〇二三年度报告及其摘要等的议案
7 关于二〇二四年度财务预算的议案
8 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇二四年度境内审计师的议案
9 关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二四年度境外审计师的议案
10 关于注册发行永续中票及相关事宜的议案
11 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
12 关于董事薪酬方案的议案
13 关于监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
2 关于罗祖义先生董事酬金的议案
3 关于游志明先生副董事长酬金的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《四川成渝独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《四川成渝董事会议事规则》的议案
4 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案
5 关于周华先生董事酬金的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于二〇二二年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二〇二二年度董事会工作报告的议案
3 关于二〇二二年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二〇二二年度述职报告的议案
5 关于二〇二二年度财务决算报告的议案
6 关于境内外二〇二二年度报告及其摘要等的议案
7 关于二〇二三年度财务预算的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所为本公司二〇二三年度境内审计师的议案
9 关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二三年度境外审计师的议案
10 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购蓉城二绕公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于甘勇义先生董事酬金的议案
2 关于李文虎先生董事酬金的议案
3 关于马永菡女士董事酬金的议案
4 关于游志明先生董事酬金的议案
5 关于薛敏女士董事酬金的议案
6 关于吴新华先生董事酬金的议案
7 关于李成勇先生董事酬金的议案
8 关于陈朝雄先生董事酬金的议案
9 关于余海宗先生董事酬金的议案
10 关于晏启祥先生董事酬金的议案
11 关于步丹璐女士董事酬金的议案
12 关于张清华先生董事酬金的议案
13 关于罗茂泉先生监事酬金的议案
14 关于凌希云先生监事酬金的议案
15 关于王峣先生监事酬金的议案
16 关于高莹女士监事酬金的议案
17 关于职工代表监事酬金的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 选举甘勇义先生为本公司第八届董事会执行董事
18.02 选举李文虎先生为本公司第八届董事会执行董事
18.03 选举马永菡女士为本公司第八届董事会执行董事
18.04 选举游志明先生为本公司第八届董事会执行董事
18.05 选举薛敏女士为本公司第八届董事会执行董事
18.06 选举吴新华先生为本公司第八届董事会非执行董事
18.07 选举李成勇先生为本公司第八届董事会非执行董事
18.08 选举陈朝雄先生为本公司第八届董事会非执行董事关于选举独立董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
19.02 选举晏启祥先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
19.03 选举步丹璐女士为本公司第八届董事会独立非执行董事
19.04 选举张清华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01 选举罗茂泉先生为本公司第八届监事会监事
20.02 选举凌希云先生为本公司第八届监事会监事
20.03 选举王峣先生为本公司第八届监事会监事
20.04 选举高莹女士为本公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让成渝租赁44.95%股权的议案
2 关于薛敏女士董事酬金的议案
3 关于陈朝雄先生董事酬金的议案
4 关于张清华先生董事酬金的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举薛敏女士为本公司第七届董事会执行董事
5.02 选举陈朝雄先生为本公司第七届董事会非执行董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举张清华先生为本公司第七届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
2 关于二〇二一年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于二〇二一年度董事会工作报告的议案
4 关于二〇二一年度监事会工作报告的议案
5 关于独立董事二〇二一年度述职报告的议案
6 关于二〇二一年度财务决算报告的议案
7 关于境内外二〇二一年度报告及其摘要等的议案
8 关于二〇二二年度财务预算的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇二二年度境内审计师的议案
10 关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二二年度境外审计师的议案
11 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》的议案
2 关于刘昌松先生董事酬金的议案
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案
3.01 关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让仁寿置地91%股权及相应股东借款的议案
2 关于蜀鸿公司转让物业资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行公司债券及相关事宜的议案
2 关于二○二○年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于二○二○年度董事会工作报告的议案
4 关于二○二○年度监事会工作报告的议案
5 关于独立董事二○二○年度述职报告的议案
6 关于二○二○年度财务预算执行报告的议案
7 关于境内外二○二○年度报告及其摘要等的议案
8 关于二○二一年度财务预算的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二一年度境内审计师的议案
10 关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二一年度境外审计师的议案
11 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
12 关于余海宗先生酬金方案的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举余海宗先生为第七届董事会独立董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于李文虎先生董事酬金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二○一九年度董事会工作报告的议案
3 关于二○一九年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
5 关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
6 关于二○二〇年度财务预算的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二○二○年度的国内审计师的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案
9 关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
10 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
11 关于杨国峰先生董事酬金的议案
12 关于马永菡女士董事酬金的议案
13 关于调整游志明先生董事酬金的议案
14 关于罗茂泉先生监事酬金的议案
15 关于高莹女士监事酬金的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任
16.02 选举马永菡女士为第七届董事会执行董事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举罗茂泉先生为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任
17.02 选举高莹女士为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准周黎明先生的酬金方案为：不因其执行董事职务在本公司领取酬金
2 审议及批准甘勇义、罗茂泉及贺竹磬先生酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因在本集团担任管理职位领取酬金，由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会意见后确定
3 审议及批准倪士林、游志明、李文虎及李成勇先生的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金
4 审议及批准刘莉娜女士、高晋康先生、晏启祥先生及步丹璐女士的酬金方案为：固定酬金每年人民币8万元整(含税)
5 审议及批准冯兵先生的酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行
6 审议及批准凌希云、王峣及孟杰先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金
7 审议及批准本公司第七届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职领取酬金。酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行
8 审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件，处理一切其他相关事宜
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举周黎明先生为第七届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.02 选举甘勇义先生为第七届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.03 选举倪士林先生为第七届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.04 选举罗茂泉先生为第七届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.05 选举贺竹磬先生为第七届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.06 选举游志明先生为第七届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.07 选举李文虎先生为第七届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
9.08 选举李成勇先生为第七届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举刘莉娜女士为第七届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
10.02 选举高晋康先生为第七届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
10.03 选举晏启祥先生为第七届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
10.04 选举步丹璐女士为第七届董事会独立董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年(须经上海证券交易所审核无异议)
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举冯兵先生为第七届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
11.02 选举凌希云先生为第七届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
11.03 选举王峣先生为第七届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年
11.04 选举孟杰先生为第七届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案
2 关于二〇一八年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于二〇一八年度董事会工作报告的议案
4 关于二〇一八年度监事会工作报告的议案
5 关于独立董事二〇一八年度述职报告的议案
6 关于境内外二〇一八年度报告及其摘要等的议案
7 关于二〇一九年度财务预算的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二〇一九年度的国内审计师的议案
9 关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇一九年度的国际审计师的议案
10 关于审议及批准贺竹磬先生酬金方案的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举贺竹磬先生为本公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事2017年度述职报告的议案
5 关于境内外2017年度报告及其摘要等的议案
6 关于2018年度财务预算的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国内审计师的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司2018年度国际审计师的议案
9 关于房地产业务的专项自查报告的议案
10 关于房地产业务相关事项的承诺函的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于本公司非公开发行股票方案的议案
1.01非公开发行股票的种类和面值
1.02发行股票的方式和时间
1.03认购方式
1.04本次非公开发行规模及数量
1.05发行对象
1.06发行股票的定价原则
1.07锁定期安排
1.08募集资金数额及用途
1.09上市地点
1.10公司滚存未分配利润安排
1.11决议有效期
2关于《四川成渝高速公路有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
3关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
4关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
5关于本公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于提请股东大会同意四川省交通投资集团有限责任公司免予提交豁免以要约方式增持公司股份申请的议案
7关于修改公司章程的议案
8关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
9关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10关于本公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划（修订稿）的议案
11关于本公司符合非公开发行股票条件的议案
12关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13关于本公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案
14关于相关承诺主体作出关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
15关于申请清洗豁免的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司非公开发行股票方案的议案
1.01非公开发行股票的种类和面值
1.02发行股票的方式和时间
1.03认购方式
1.04本次非公开发行规模及数量
1.05发行对象
1.06发行股票的定价原则
1.07锁定期安排
1.08募集资金数额及用途
1.09上市地点
1.10公司滚存未分配利润安排
1.11决议有效期
2关于《四川成渝高速公路有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
3关于本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案
4关于本公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
5关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
6关于提请股东大会授权本公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让交投建设46%股份的议案
2关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于 2016 年度利润分配及股息派发方案的议案
2关于 2016 年度董事会工作报告的议案
3关于 2016 年度监事会工作报告的议案
4关于独立董事 2016 年度述职报告的议案
5关于境内外 2016 年度报告及其摘要等的议案
6关于 2017 年度财务预算的议案
7关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度国内审计师的议案
8关于续聘安永会计师事务所为本公司 2017 年度国际审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
2关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
3关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举周黎明先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.02、选举甘勇义先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.03、选举郑海军先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.04、选举唐勇先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.05、选举黄斌先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.06、选举王栓铭先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.07、选举罗茂泉先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
1.08、选举倪士林先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、选举孙会璧先生为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
2.02、选举郭元晞先生为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
2.03、选举余海宗先生为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
2.04、选举刘莉娜女士为第六届董事会独立董事（须经上海证券交易所审核无异议）；
3.00、关于选举监事的议案
3.01、选举冯兵先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
3.02、选举但勇先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
3.03、选举欧阳华杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
3.04、选举孟杰先生为第六届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
4、审议及批准周黎明先生的酬金方案为：不因其执行董事职务在本公司领取酬金；
5、审议及批准甘勇义及罗茂泉先生酬金方案为：酬金包括固定工资、绩效工资和福利，并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会（简称“四川省国资委”）和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会意见确定；
6、审议及批准郑海军先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；
7、审议及批准孙会璧先生、郭元晞先生、余海宗先生、刘莉娜女士的酬金方案为：固定酬金每年人民币8万元整（含税）；
8、审议及批准冯兵先生的酬金方案为：不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取酬金。酬金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行；
9、审议及批准但勇先生、欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金；
10、审议及批准本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金。薪金由固定工资、绩效工资和福利组成，分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行；
11、审议及批准董事、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事、监事服务合同和其他相关文件，处理一切其他相关事宜。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案
2关于2015年度董事会工作报告的议案
3关于2015年度监事会工作报告的议案
4关于独立董事2015年度述职报告的议案
5关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案
6关于2016年度财务预算的议案
7关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度国内审计师的议案
8关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
2 关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
3 关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
4 关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举及委任倪士林先生为本公司第五届董事会非执行董事及确定其酬金方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度利润分配及派发股息方案的议案
2 关于2014年度财务预算执行报告的议案
3 关于境内外2014年度董事会工作报告的议案
4 关于2014年度监事会工作报告的议案
5 关于独立董事2014年度述职报告的议案
6 关于境内外2014年度报告及其摘要等的议案
7 关于2015年度财务预算的议案
8 关于续聘安永会计师事务所为本公司2015年度国际审计师的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度国内审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
2、《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
3、《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
4、《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
5、《关于发行公司债券方案的议案》
5.1 发行规模
5.2 债券期限
5.3 债券利率及确定方式
5.4 发行方式
5.5 发行对象
5.6 向本公司股东配售安排
5.7 担保情况
5.8 募集资金用途
5.9 发行债券的上市
5.10 关于本次发行公司债券的授权事项
5.11 偿债保障措施
5.12 决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2013年度利润分配及派发股息方案的议案》
2《关于2013年度财务预算执行报告的议案》
3《关于境内外2013年度董事会工作报告的议案》
4《关于2013年度监事会工作报告的议案》
5《关于独立董事2013年度述职报告的议案》
6《关于境内外2013年度报告及其摘要等的议案》
7《关于2014年度财务预算的议案》
8《关于续聘安永会计师事务所为本公司2014年度国际审计师的议案》
9《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度国内审计师的议案》
10《关于选举及委任陈维政先生为本公司第五届董事会独立董事候选人及建议酬金的议案》
11《关于选举及委任何琨女士为本公司第五届监事会监事候选人及建议酬金的议案》
12《关于四川中路能源有限公司（简称“中路能源”）与中国石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司签署<重油、燃料油买卖合同>的议案》
13《关于中路能源与中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司签署<沥青买卖合同>的议案》
14《关于中路能源与中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司签署<成品油买卖合同>的议案》
15《关于中路能源与中国石油天然气运输公司四川分公司签署<成品油公路承运合同>的议案》
16《关于中路能源与四川交投建设工程股份有限公司签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
17《关于豁免控股股东四川省交通投资集团有限责任公司履行承诺事项的议案》
18《关于修订<公司章程>的议案》
19《关于保险债融资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2013-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于本公司与交投建设签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
2 《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
3 《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》
4 《关于提名贺竹磬先生为本公司第五届董事会董事候选人及建议酬金的议案》
5 《关于提名吕宁先生为本公司第五届监事会监事候选人及建议酬金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》
2 《关于2012年度财务预算执行报告的议案》
3 《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》
4 《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》
5 《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
6 《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》
7 《关于2013年度财务预算的议案》
8 《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》
9 《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度国内审计师的议案》
10 《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》
11 《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 以现场记名累积投票表决方式审议及批准以下议案：
1、审议及批准周黎明先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
2、审议及批准甘勇义先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
3、审议及批准张杨女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
4、审议及批准唐勇先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
5、审议及批准黄斌先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
6、审议及批准王栓铭先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
7、审议及批准胡煜女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
8、审议及批准孙会璧先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
9、审议及批准郭元晞先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
10、审议及批准方贵金先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
11、审议及批准余海宗先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年（须经上海证券交易所审核无异议）；
12、审议及批准冯兵先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
13、审议及批准但勇先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
14、审议及批准欧阳华杰先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；
15、审议及批准周炜女士为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年。
以现场记名投票表决方式审议及批准以下议案：
16、审议及批准本公司第五届董事会执行董事的酬金方案为：酬金由基本工资、年终奖金和福利组成，其中，基本工资为每年人民币15万元整（含税），年终奖金及福利待遇由股东大会授权董事会，并于董事会考虑薪酬与考核委员会的意见后厘定；
17、审议及批准本公司第五届董事会非执行董事的酬金方案为：不因其非执行董事职务在本公司领取酬金；
18、审议及批准本公司第五届董事会独立非执行董事的酬金方案为：固定酬金每年人民币8万元整（含税）；
19、审议及批准冯兵先生的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位，按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成；员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行；
20、审议及批准但勇、欧阳华杰先生及周炜女士的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金；
21、审议及批准本公司第五届监事会职工监事的酬金方案为：不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司有其他任职，而按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金。根据本公司的薪酬福利政策，按照“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的原则，员工工资由固定工资(基础工资、岗位工资、工龄工资)和绩效工资两部分组成；员工福利包括法定福利和公司福利，分别按照政府和本公司规定的统一标准执行；
22、审议及批准董事服务合同、监事服务合同及其他相关文件，并授权董事会对该等文件定稿前必须作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事服务合同、监事服务合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于本公司对外投资管理办法（2012年修订）的议案》
2《关于本公司关联交易决策制度（2012年修订）的议案》
3《关于本公司关联方资金往来、对外担保管理办法（2012年修订）的议案》
4《关于本公司2011年度利润分配及派发股息方案的议案》
5《关于本公司2011年度财务预算执行报告的议案》
6《关于本公司境内外2011年度报告及其摘要等的议案》
7《关于本公司境内外2011年度董事会工作报告的议案》
8《关于本公司境内外2011年度监事会工作报告的议案》
9《关于本公司独立董事2011年度述职报告的议案》
10《关于本公司2012年度财务预算的议案》
11《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司2012年度的国际审计师的议案》
12《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司2012年度的国内审计师的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于投资遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目及相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于本公司2010年度利润分配及派发股息方案的议案》
2《关于本公司2010年度财务预算执行报告的议案》
3《关于本公司境内外2010年度董事会工作报告的议案》
4《关于本公司2010年度监事会工作报告的议案》
5《关于本公司境内外2010年度报告及其摘要等的议案》
6《关于本公司2011年度财务预算的议案》
7《关于本公司续聘信永中和会计事务所及安永会计师事务所为本公司2011年度的国内及国际审计师的议案》
8《关于本公司独立董事2010年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于本公司境内外2009年度董事会工作报告的议案》
2《关于本公司境内外2009年度监事会工作报告的议案》
3《关于本公司独立董事2009年度述职报告的议案》
4《关于2009年度利润分配、派发股息及资本公积金转增股本的议案》
5《关于本公司2009年度财务预算执行报告的议案》
6《关于本公司2009年境内外年度报告及其摘要等的议案》
7《关于本公司2010年度财务预算的议案》
8《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川成渝 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘二○○九年度本公司国内审计师的议案》
2、《关于刘先福先生辞任本公司董事的议案》
3、《关于提名胡煜女士为本公司董事人选的议案》
4、《关于罗翼女士辞任本公司监事的议案》
5、《关于提名董志先生为本公司监事人选的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配