西部矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-16
公司名称西部矿业
公告日期2024-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度独立董事述职报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
6.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易
7.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
7.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易
8 关于2023年度董事津贴发放标准的议案
9 关于2023年度监事津贴发放标准的议案
10 2024年度固定资产投资计划-建设工程的议案
11.00 关于2024年度预计日常关联交易事项的议案
11.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
11.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
12 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度预计日常关联交易事项的议案
13 2024年度财务预算报告
14 关于为子公司提供担保的议案
15 关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案
16 关于购买董监高责任险的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-11-22
公司名称西部矿业
公告日期2023-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司36%股权的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6 关于改选蔡曙光先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
7 关于改选张德春先生为公司第八届监事会非职工监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-07-29
公司名称西部矿业
公告日期2023-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟以债转股的方式对控股子公司青海西部镁业有限公司进行增资的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举梁彦波先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举钟永生先生为公司第八届董事会董事
4.03 选举康岩勇先生为公司第八届董事会董事
4.04 选举马明德先生为公司第八届董事会董事
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 选举黄大泽先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举邸新宁先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举童成录先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
6.01 选举王永宁先生为公司第八届监事会非职工监事
6.02 选举段云宁先生为公司第八届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-06-15
公司名称西部矿业
公告日期2023-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司拟参与竞买控股股东所持青海泰丰先行锂能科技有限公司6.29%股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-03-25
公司名称西部矿业
公告日期2023-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度独立董事述职报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于2022年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度预计和实际执行情况的议案
7.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
7.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
8.00 关于2022年度董事津贴发放标准的议案
9.00 关于2022年度监事津贴发放标准的议案
10.00 2023年度固定资产投资计划—建设工程的议案
11.00 关于2023年度预计日常关联交易事项的议案
12.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度预计日常关联交易事项的议案
12.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
12.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
13.00 2023年度财务预算报告
14.00 关于为子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-01-19
公司名称西部矿业
公告日期2023-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对控股子公司青海西豫有色金属有限公司增资的议案
2 关于将所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司27%股权转让给全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司并对其增资的议案
3 关于公司全资子公司为下属控股子公司借款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-25
公司名称西部矿业
公告日期2022-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改选钟永生先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利润转增注册资本的关联交易议案
3 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-23
公司名称西部矿业
公告日期2022-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
8 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-23
公司名称西部矿业
公告日期2022-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度独立董事述职报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6.00 关于2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
6.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
7.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
7.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
8 关于2021年度董事津贴发放标准的议案
9 关于2021年度监事津贴发放标准的议案
10 关于2022年度预计日常关联交易事项的议案
11.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度预计日常关联交易事项的议案
11.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
11.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
12 2022年度财务预算报告
13 关于为子公司提供担保的议案
14 关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司22.725%股权的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2022-03-01
公司名称西部矿业
公告日期2022-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司27%股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-11
公司名称西部矿业
公告日期2021-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
2.00 关于改选梁彦波和康岩勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举梁彦波先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举康岩勇先生为公司第七届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-23
公司名称西部矿业
公告日期2021-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改选童成录先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-17
公司名称西部矿业
公告日期2021-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称西部矿业
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度独立董事述职报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
6.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
7 关于2020年度董事津贴发放标准的议案
8.00 关于2021年度预计日常关联交易事项的议案
8.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
8.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
9 2021年度财务预算报告
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
12 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
13 关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-02-06
公司名称西部矿业
公告日期2021-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司91.40%股权的关联交易议案
2 关于改选段云宁先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-09
公司名称西部矿业
公告日期2020-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
2 关于控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司为其参股子公司西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-10
公司名称西部矿业
公告日期2020-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司91.40%股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-18
公司名称西部矿业
公告日期2020-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟注册和发行中期票据的议案
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举王海丰先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举李义邦先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举罗已翀先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举康岩勇先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举骆进仁先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举黄大泽先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举邸新宁先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
4.01 选举李威先生为公司第七届监事会非职工监事
4.02 选举曾玮女士为公司第七届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-16
公司名称西部矿业
公告日期2020-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-13
公司名称西部矿业
公告日期2020-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度独立董事述职报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
6.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
7.00 关于2019年度董事津贴发放标准的议案
8.00 关于2019年度监事津贴发放标准的议案
9.00 关于2020年度预计日常关联交易事项的议案
9.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
9.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
10.00 2020年度财务预算报告
11.00 关于为子公司提供担保的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-11-20
公司名称西部矿业
公告日期2019-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向全资子公司青海铜业有限责任公司进行增资的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
3 关于补选罗已翀先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称西部矿业
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称西部矿业
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7 关于2018年度董事津贴发放标准的议案
8 关于2018年度监事津贴发放标准的议案
9 关于2019年度预计日常关联交易事项的议案
10 2019年度财务预算报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称西部矿业
公告日期2019-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为下属子公司提供担保的议案
2 关于申请发行短期融资债券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称西部矿业
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为下属子公司提供担保的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-05
公司名称西部矿业
公告日期2018-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资源企业股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称西部矿业
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于2017年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7 关于2017年度董事津贴发放标准的议案
8 关于2017年度监事津贴发放标准的议案
9 关于2018年度预计日常关联交易事项的议案
10 2018年度财务预算报告
11 关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保的议案
12 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
13 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称西部矿业
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
3关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-15
公司名称西部矿业
公告日期2017-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-20
公司名称西部矿业
公告日期2017-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-06
公司名称西部矿业
公告日期2017-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张永利先生为公司第六届董事会董事
2.02 选举李义邦先生为公司第六届董事会董事
2.03 选举康岩勇先生为公司第六届董事会董事
2.04 选举王海丰先生为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举刘放来先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举张韶华先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举骆进仁先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举曾玮女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举李威先生为公司第六届监事会非职工代表监事案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称西部矿业
公告日期2017-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00关于发行公司债券方案的议案
2.01本次债券发行的票面金额和发行价格
2.02本次债券发行规模
2.03本次债券利率及其确定方式
2.04本次债券期限
2.05还本付息方式及其他具体安排
2.06发行方式和发行对象
2.07向公司股东配售的安排
2.08担保安排
2.09募集资金用途
2.10赎回条款或回售条款
2.11偿债保障安排
2.12承销方式
2.13发行债券的上市
2.14决议有效期
2.15关于提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次发行公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-18
公司名称西部矿业
公告日期2017-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度独立董事述职报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
7 关于2016年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
8 关于2016年度董事津贴发放标准的议案
9 关于2016年度监事津贴发放标准的议案
10 关于2017年度预计日常关联交易事项的议案
11 2017年度财务预算报告
12 关于2017年度担保计划的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-12-31
公司名称西部矿业
公告日期2016-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司控股股东延期履行承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-08
公司名称西部矿业
公告日期2016-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销西部矿业股份有限公司上海分公司的议案
2 关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案
3 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2016 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-24
公司名称西部矿业
公告日期2016-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于补选华金仓先生为第五届董事会董事的议案
2关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
3关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称西部矿业
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度独立董事述职报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
7.00、关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7.01、关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项
7.02、关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项
8、关于2015年度董事、监事津贴发放标准的议案
9、关于2016年度预计日常关联交易事项的议案
10、2016年度财务预算报告
11、关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案
12、关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案
13、关于重大资产重组继续停牌的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称西部矿业
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称西部矿业
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称西部矿业
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于补选李义邦先生为第五届董事会董事的议案
2关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事的议案
3关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案
4关于设立董事会基金并制定《董事会基金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-21
公司名称西部矿业
公告日期2015-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案
2.00 关于补选两名第五届董事会董事的议案
2.01 范建明
2.02 康岩勇
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-21
公司名称西部矿业
公告日期2015-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请发行短期融资券的议案
2 关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称西部矿业
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.1 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项
6.2 关于与离任董事黄建荣的关联公司的交易事项
7 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于2014年度董事、监事津贴发放标准的议案
9 关于2015年度预计日常关联交易事项的议案
9.1 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项
9.2 关于与离任董事黄建荣的关联公司的交易事项
10 2015年度财务预算报告
11 关于2015年度担保计划的议案
12 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
13 关于2015年度委托理财投资计划的议案
14 关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称西部矿业
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于变更公司经营期限的议案
4 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2014年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-30
公司名称西部矿业
公告日期2014-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修订《不竞争协议》的议案
2.关于将公司类型由中外合资变更为内资的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
4.关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称西部矿业
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2013年度董事会工作报告
2. 2013年度独立董事述职报告
3. 2013年度监事会工作报告
4. 2013年度财务决算报告
5. 2013年度利润分配方案
6. 公司2013年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.1 关于与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项
6.2 关于与董事黄建荣的关联公司的交易事项
7. 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8. 关于2013年度董事、监事津贴发放标准的议案
9. 关于2014年度预计日常关联交易事项的议案
9.1 关于与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项
9.2 关于与董事黄建荣的关联公司的交易事项
10. 关于2014年度财务预算报告
11. 关于修订《公司章程》的议案
12. 关于修订《董事会议事规则》的议案
13. 关于将第五届董事会董事候选人名单提交公司股东大会换届选举的议案
13.1 董事候选人汪海涛
13.2 董事候选人刘昭衡
13.3 董事候选人王训青
13.4 董事候选人王春龙
13.5 独立董事候选人吴联生
13.6 独立董事候选人刘放来
13.7 独立董事候选人张韶华
14. 关于将第五届监事会监事候选人名单提交公司股东大会换届选举的议案
14.1 监事候选人马兆畅
14.2 监事候选人潘希宏
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-01-25
公司名称西部矿业
公告日期2014-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于公司以所持参股公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司全部股权为其贷款提供担保的议案
2.关于续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
3.关于将首次公开发行A股节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-10
公司名称西部矿业
公告日期2013-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于公司以下属分子公司股权和资产作价出资认缴青海省投资集团有限公司新增注册资本的议案
2.关于新增公司及全资子公司接受关联公司物业综合服务之日常关联交易事项的议案
3.关于新增公司及全资子公司向关联公司出租办公场所之日常关联交易事项的议案
4.关于新增公司的全资子公司向关联公司出租办公场所之日常关联交易事项的议案
5.关于公司与控股股东签订《房屋租赁合同之补充协议(二)》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-30
公司名称西部矿业
公告日期2013-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称西部矿业
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2012年度董事会工作报告
2.公司2012年度独立董事述职报告
3.公司2011年度监事会工作报告
4.公司2012年度财务决算报告
5.公司2012年度利润分配方案
6.公司2012年度董事、监事津贴发放标准
7.2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.公司2012年度日常关联交易事项的议案
8.1 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项
8.2 关于与关联董事黄建荣的关联公司的交易事项
9.公司2013年度预计日常关联交易事项的议案
9.1 关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项
9.2 关于与关联董事黄建荣的关联公司的交易事项
10.公司2013年度财务预算报告
11.关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供委托贷款的议案
12.关于使用自有闲置资金委托理财的议案
13.关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向中国农业银行昌都地区分行申请伍亿元贷款提供担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-12-15
公司名称西部矿业
公告日期2012-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称西部矿业
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于调整2012年度财务预算的议案
2.关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向国开行西藏自治区分行申请贷款捌亿柒千万元整提供担保的议案
3.关于公司转让全资子公司和参股公司股权之受让方延期支付的议案
4.关于将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司专户的议案
5.关于修订《公司章程》的议案
6.关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.关于修订《董事会议事规则》的议案
8.关于修订《监事会议事规则》的议案
9.关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-16
公司名称西部矿业
公告日期2012-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2011年度独立董事述职报告》;
3. 审议《公司2011年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司2011年度财务决算报告》;
5. 审议《公司2011年度利润分配方案》;
6. 审议《公司2011年度董事、监事津贴发放标准的议案》;
7. 审议《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8. 审议《公司2011年度日常关联交易事项的议案》;
9. 审议《公司2012年度日常关联交易事项的议案》;
10. 《关于重新审议与控股股东日常关联交易框架协议的议案》;
11. 审议《公司2012年度财务预算报告》;
12. 审议《关于100kt/a电锌氧压浸出新技术工程增加建设资金的议案》;
13. 审议《关于改选第四届董事会两名董事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-08
公司名称西部矿业
公告日期2012-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于转让所持全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权及参股公司天津大通铜业有限公司7.47%股权的议案;
2.关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案;
3.关于审议《西部矿业股份有限公司募集资金管理办法》(修订稿)的议案;
4.会议临时提案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-10-19
公司名称西部矿业
公告日期2011-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于审议以首次公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2.《关于审议明确首次公开发行A股超额募集资金用途的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称西部矿业
公告日期2011-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2010年度独立董事述职报告》;
3. 审议《公司2010年度监事会工作报告》;
4. 审议《公司2010年度财务决算报告》;
5. 审议《公司2010年度利润分配方案》;
6. 审议《关于安永华明会计师事务所2010年度审计业务报酬的议案》;
7. 审议《公司2010年度董事、监事津贴发放标准的议案》;
8. 审议《公司2011年度财务预算报告》;
9. 审议《公司2011年度日常关联交易事项的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-03-02
公司名称西部矿业
公告日期2011-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案;
2. 关于投资建设10万吨铜冶炼项目的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-01-18
公司名称西部矿业
公告日期2011-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于修改《公司章程》的议案;
2. 关于修改公司《监事会议事规则》的议案;
3. 关于调整公司董事会专门委员会设置的议案;
4. 关于第四届董事会换届选举的议案;
5. 关于第四届监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-17
公司名称西部矿业
公告日期2010-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于延长公司申请发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称西部矿业
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2009年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2009年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2009年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2009年度财务决算报告》;
5.审议《公司2009年度利润分配方案》;
6.审议《公司董事、监事2009年度津贴发放标准的议案》;
7.审议《公司2010年度财务预算报告》;
8.审议《公司2010年度日常关联交易事项》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称西部矿业
公告日期2010-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于续聘公司2009年度审计机构及确定其报酬的议案;
2.关于公司2009年度日常关联交易梳理及审议的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-05
公司名称西部矿业
公告日期2009-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 关于补选王建平先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
2. 关于调整公司董事会专门委员会设置和成员的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称西部矿业
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事的议案;
2. 关于补选白永强先生为公司第三届董事会董事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-10
公司名称西部矿业
公告日期2009-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2008 年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5.审议《公司2008 年度利润分配方案》;
6.审议《公司2009 年度财务预算报告》;
7.审议《关于公司2009 年度日常关联交易事项的议案》;
8.审议《关于公司2008 年度董事、监事津贴发放标准的议案》;
9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
提议将公司董事会成员人数由15 名改为11 名。
10.《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-01-23
公司名称西部矿业
公告日期2009-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题① 关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案;
② 关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-12-12
公司名称西部矿业
公告日期2008-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案;
2.关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案;
3.关于重新审议与西部矿业集团有限公司日常关联交易框架协议的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-19
公司名称西部矿业
公告日期2008-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议关于受让西部矿业集团有限公司所持西宁特殊钢集团有限责任公司39.44%股权的议案;
2.审议关于受让青海西部资源有限公司所持四川夏塞银业有限责任公司51%股权的议案;
3.审议关于受让青海西部资源有限公司所持青海西部矿业规划咨询有限公司60%股权的议案;
4.审议关于受让青海西部矿业地质勘查有限责任公司所持有青海省大柴旦镇中间沟-断层沟铅锌矿探矿权的议案;
5.审议关于申请发行公司债券的议案。
审议内容发行公司债券的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2008-09-09
公司名称西部矿业
公告日期2008-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司申请发行短期融资债券的议案》。
2.《关于增选王昕先生为公司第三届董事会成员的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-08
公司名称西部矿业
公告日期2008-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2007 年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5.审议《公司2007 年度利润分配方案》;
6.审议《聘任公司2008 年度审计机构及确定其报酬》;
7.审议《公司2008 年度日常关联交易事项》;
8.审议《公司2007 年度董事、监事津贴发放标准》;
9.审议《公司为董事、监事和高级管理人员2008 年度责任保险续保》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-12
公司名称西部矿业
公告日期2007-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部(2,702 米以下)工程项目的议案;
2.关于参股巴彦淖尔紫金有色金属有限公司的议案;
3.关于受让北京西蒙矿产勘查有限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案;
4.关于以首次公开发行A 股所募集资金补充流动资金的议案;
5.关于明确首次公开发行A 股所募集资金用途的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-16
公司名称西部矿业
公告日期2007-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举产生第三届董事会成员的议案;
2、关于选举产生第三届监事会成员的议案;
3、关于为董事、监事及其他高级管理人员购买责任险的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案;
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
6、关于修订《董事会议事规则》的议案;
7、关于修订《监事会议事规则》的议案;
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案;
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案;
10、关于修订《信息披露管理办法》的议案;
11、关于审议《投资者关系管理制度》的议案;
12、关于公司股东株洲冶炼集团有限责任公司变更名称的议案。
审议内容董事换届议案
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