北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-04
公司名称北京银行
公告日期2019-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举部分董事的议案
1.01 关于选举柯文纳(PraveenKhurana)先生为董事的议案
1.02 关于选举彭吉海先生为董事的议案
1.03 关于选举王瑞华先生为独立董事的议案
1.04 关于选举刘红宇女士为独立董事的议案
2.00 关于选举部分监事的议案
2.01 关于选举高金波先生为外部监事的议案
2.02 关于选举瞿强先生为外部监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称北京银行
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
7 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
9 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
10 关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
11 关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
12 2018年度关联交易专项报告
13 关于发行小微企业金融债券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称北京银行
公告日期2019-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于非公开发行优先股方案的议案
1.01 本次发行优先股的种类、数量和规模
1.02 发行方式
1.03 发行对象
1.04 票面金额和发行价格
1.05 存续期限
1.06 票面股息率的确定原则
1.07 优先股股东参与分配利润的方式
1.08 有条件赎回条款
1.09 强制转股条款
1.10 表决权限制
1.11 表决权恢复
1.12 清算偿付顺序及清算方法
1.13 评级安排
1.14 担保安排
1.15 转让安排
1.16 募集资金用途
1.17 本次发行决议有效期
1.18 关于本次发行优先股的授权事宜
2 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
3 关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
4 关于制定《北京银行股份有限公司中期(2019-2021年)资本管理规划》的议案
5 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-07
公司名称北京银行
公告日期2018-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举部分董事的议案
1.01 关于选举张东宁先生为董事的议案
1.02 关于选举杨书剑先生为董事的议案
1.03 关于选举魏德勇先生(JohannesHermanusdeWit)为董事的议案
1.04 关于选举马德汗先生(FransJohanMariaRobertdeMandt)为董事的议案
1.05 关于选举刘振东先生为董事的议案
1.06 关于选举朱保成先生为董事的议案
1.07 关于选举淦克兴先生为董事的议案
1.08 关于选举何红心先生为董事的议案
1.09 关于选举胡坚女士为独立董事的议案
1.10 关于选举李晓慧女士为独立董事的议案
1.11 关于选举张光华先生为独立董事的议案
1.12 关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案
1.13 关于选举杨运杰先生为独立董事的议案
2.00 关于选举部分监事的议案
2.01 关于选举周一晨先生为监事的议案
2.02 关于选举闻健明先生为监事的议案
2.03 关于选举李健女士为监事的议案
3 关于修订《北京银行股份有限公司公司章程》的议案
4 关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称北京银行
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
7 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
8 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
9 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
10 关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
11 2017年度关联交易专项报告
12 听取独立董事述职报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称北京银行
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于发行普通金融债的议案
2 关于修订《北京银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)》的 议案
3 关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称北京银行
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于非公开发行A股股票方案的议案
2.01本次发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金数量和用途
2.07本次发行股票的限售期
2.08上市地点
2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3关于非公开发行A股股票预案的议案
4关于前次募集资金使用情况报告的议案
5关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6关于与特定对象签署股份认购协议的议案
7关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案
8关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11关于设立募集资金专项账户的议案
12关于修订《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
14关于制定《北京银行股份有限公司中期(2017-2019年)资本管理规划》的议案
152016年度董事会工作报告
162016年度监事会工作报告
17关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
18关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
19北京银行股份有限公司监事提名与选举办法
202016年度财务报告
212017年度财务预算报告
222016年度利润分配预案
23关于聘请2017年度会计师事务所的议案
242016年度关联交易专项报告
25关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
26关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
27关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-31
公司名称北京银行
公告日期2016-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于发行绿色金融债券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-30
公司名称北京银行
公告日期2016-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于选举董事的议案
1.01、关于选举朱炎先生为董事的议案
1.02、关于选举刘红宇女士为独立董事的议案
1.03、关于选举高歌女士为独立董事的议案
2.00、关于选举监事的议案
2.01、关于选举高金波先生为外部监事的议案
2.02、关于选举瞿强先生为外部监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称北京银行
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务报告
4、2016年度财务预算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于聘请2016年度会计师事务所的议案
7、关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
8、关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
9、关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案
10、关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
11、关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
12、2015年度关联交易专项报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称北京银行
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
2 关于选举马德汗(Frans Johan Maria Robert de Mandt)先生为董事的议案
3 关于非公开发行优先股方案的议案
3.01 本次发行优先股的种类、数量和规模
3.02 发行方式
3.03 发行对象
3.04 票面金额和发行价格
3.05 存续期限
3.06 票面股息率的确定原则
3.07 优先股股东参与分配利润的方式
3.08 有条件赎回条款
3.09 强制转股条款
3.10 表决权限制
3.11 表决权恢复
3.12 清算偿付顺序及清算方法
3.13 评级安排
3.14 担保安排
3.15 转让安排
3.16 募集资金用途
3.17 本次发行决议有效期
3.18 关于本次发行优先股的授权事宜
4 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
5 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称北京银行
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于聘请2015年度会计师事务所的议案
7 关于提名胡坚女士为独立董事候选人的议案
8 关于提名闻健明先生为监事候选人的议案
9 关于解除陆海军董事职务的议案
10 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
11 北京银行股份有限公司董事提名与选举办法
12 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
13 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
14 关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案
15 2014年度关联交易专项报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称北京银行
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案;
2、审议关于非公开发行优先股方案的议案;
(1)本次发行优先股的种类、数量和规模;
(2)发行方式;
(3)发行对象;
(4)票面金额和发行价格;
(5)存续期限;
(6)票面股息率的确定原则;
(7)优先股股东参与分配利润的方式;
(8)有条件赎回条款;
(9)强制转股条款;
(10)表决权限制;
(11)表决权恢复;
(12)清算偿付顺序及清算方法;
(13)评级安排;
(14)担保安排;
(15)转让安排;
(16)募集资金用途;
(17)本次发行决议有效期;
(18)关于本次发行优先股的授权事宜;
3、审议关于《北京银行股份有限公司2015-2017年资本管理规划》的议案;
4、审议关于《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案;
5、审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案;
6、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案;
7、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
8、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;
9、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;
10、审议关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案;
11、审议关于发行小微企业金融债的议案;
12、审议关于《关于发行合格二级资本工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称北京银行
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案;
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行时间;
(3)发行方式;
(4)发行规模;
(5)定价方式;
(6)发行对象;
(7)发售原则;
(8)国有股减持;
2、审议关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案;
3、审议关于提请股东大会同意发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案;
4、审议关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案;
5、审议关于发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案;
6、审议关于北京银行前次募集资金使用情况的议案;
7、审议关于北京银行发行H股股票募集资金使用计划的议案;
8、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》(A+H股)的议案;
9、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》(A+H股)的议案;
10、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》(A+H股)的议案;
11、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》(A+H股)的议案;
12、审议2013年度董事会工作报告;
13、审议2013年度监事会工作报告;
14、审议2013年度财务报告;
15、审议2014年度财务预算报告;
16、审议2013年度利润分配预案;
17、审议关于聘请2014年度会计师事务所的议案;
18、审议关于选举董事的议案;
(1)关于选举杨书剑先生担任董事的议案;
(2)关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案;
19、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案;
20、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案;
21、审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案;
22、审议2013年度关联交易专项报告;
23、审议关于提高独立董事固定津贴的议案;
24、审议关于提高外部监事固定津贴的议案;
25、听取独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-11
公司名称北京银行
公告日期2013-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于发行“三农”专项金融债券的议案;
2、审议关于选举魏德勇(Johan de Wit)先生为董事的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-02
公司名称北京银行
公告日期2013-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于选举部分董事的议案;
2、审议关于选举部分监事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-08
公司名称北京银行
公告日期2013-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2012年度董事会工作报告;
2、审议2012年度监事会工作报告;
3、审议2012年度财务报告;
4、审议2013年度财务预算报告;
5、审议2012年度利润分配预案;
6、审议关于聘请2013年度会计师事务所的议案;
7、审议关于修改公司章程部分条款的议案;
8、审议北京银行股份有限公司董事津贴制度;
9、审议北京银行股份有限公司监事津贴制度;
10、审议关于选举罗克思(Franciscus Gerardus Rokers)先生为董事的议案;
11、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案;
12、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案;
13、审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案;
14、审议2012年度关联交易专项报告;
15、听取独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称北京银行
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2011 年度董事会工作报告;
2、审议2011 年度监事会工作报告;
3、审议2011 年度财务报告;
4、审议2012 年度财务预算报告;
5、审议2011 年度利润分配预案;
6、审议关于聘请2012 年度会计师事务所的议案;
7、审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案;
8、审议2011 年度关联交易专项报告;
9、听取独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-12-06
公司名称北京银行
公告日期2011-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于发行金融债券的议案;
2、关于增选董事的议案;
3、关于重新确认部分董事任职期限的议案;
4、北京银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称北京银行
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(二)关于非公开发行股票方案的议案;
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、募集资金数额及用途
4、发行价格及定价方式
5、发行对象
6、发行数量
7、发行股份的锁定期
8、上市地
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
10、本次发行决议有效期限
(三)关于前次募集资金使用情况报告的议案;
(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
(五)关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案;
(六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
(七)2010年度董事会工作报告;
(八)2010年度监事会工作报告;
(九)2010年度财务报告;
(十)2011年度财务预算报告;
(十一)关于2010年度利润分配预案的议案;
(十二)关于聘请2011年度会计师事务所的议案;
(十三)关于赴香港发行人民币债券的议案;
(十四)关于北京银行股份有限公司资本管理规划的议案;
(十五)关于选举Ferdinand Jonkman先生担任董事的议案;
(十六)关于选举Bachar Samra先生、Michael Knight Ipson先生担任董事的议案;
(十七)关于选举王瑞祥先生担任独立董事的议案;
(十八)2010年度独立董事述职报告;
(十九)2010年度关联交易报告。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-06
公司名称北京银行
公告日期2010-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届的议案;
2、关于监事会换届的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-06
公司名称北京银行
公告日期2010-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 2009 年度董事会工作报告;
2、 2009 年度监事会工作报告;
3、 2009 年度财务报告;
4、 2010 年度财务预算报告;
5、 2009 年度利润分配预案;
6、 关于聘请2010 年度会计师事务所的议案;
7、 关于2010-2011 年发行次级债券的议案;
8、 关于发行金融债券的议案;
9、 2009 年度关联交易报告;
10、听取独立董事的述职报告。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-05-07
公司名称北京银行
公告日期2009-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、关于2008 年度财务报告的议案;
4、关于2009 年度财务预算报告的议案;
5、关于2008 年度利润分配预案的议案;
6、关于聘请2009 年度会计师事务所的议案;
7、2008 年度关联交易专项报告;
8、关于修改《公司章程》个别条款的议案;
9、关于选举Ronald Scherpenhuijsen Rom 先生为公司董事的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-07-12
公司名称北京银行
公告日期2008-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案;
2.关于与ING BANK N.V.关联交易事项的专项报告;
3.关于与北京市国有资产经营有限公司关联交易事项的专项报告。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-07
公司名称北京银行
公告日期2008-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2007 年度董事会工作报告;
2. 2007 年度监事会工作报告;
3. 关于2007 年度财务报告的议案;
4. 关于2008 年度财务预算报告的议案;
5. 关于2007 年利润分配预案的议案;
6. 关于聘请2008 年度会计师事务所的议案;
7. 关于修改《公司章程》个别条款的议案;
8. 关于参股廊坊市商业银行股份有限公司的议案;
9. 关于股东大会对董事会对外投资授权的议案;
10. 关于提高董事、监事薪酬的议案;
11. 关于续聘任期届满董事的议案
一、关于提名史元先生担任北京银行监事的议案
二、《关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案》
三、关于补充修改《公司章程》个别条款的议案

审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-06
公司名称北京银行
公告日期2007-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于发行金融债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
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