| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2024年度财务预算报告
5 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年年度报告》全文和摘要
6 2023年度利润分配议案
7 关于聘请2024年度审计机构的议案
8 关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作规则》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要
6 2022年度利润分配议案
7 关于聘请2023年度审计机构的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于增补第六届董事会董事的议案
10 关于增补第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 吴水忠
3.02 张静
3.03 杨水余
3.04 周焕辉
3.05 张德军
3.06 王永剑
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
4.01 池仁勇
4.02 魏美钟
4.03 杜烈康
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 陈健
5.02 陈奕坚
5.03 龚富琴 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配议案
6 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要
7 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于增补公司第五届监事会监事的议案
13.00 关于增补公司第五届董事会董事的议案
13.01 张静
13.02 周焕辉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
3 关于豁免公司股东杭州广发科技有限公司自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
2 关于增补公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配议案
6 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2020年年度报告》全文和摘要
7 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟公开挂牌转让杭州前进锻造有限公司5%股权的议案
2 关于增补公司第五届董事会董事的议案
3 关于增补公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配议案
6 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年年度报告》全文和摘要
7 关于聘请公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5.01 夏柏林
5.02 廖杰远
5.03 唐强
5.04 杨水余
5.05 张德军
5.06 苏中
6.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
6.01 池仁勇
6.02 魏美钟
6.03 马丽华
7.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
7.01 陈健
7.02 刘杰
7.03 王永剑 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年财务决算报告
4 公司2019年财务预算报告
5 公司2018年度利润分配议案
6 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行中期票据的议案
2 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配议案
6 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2017年年度报告》全文和摘要
7 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于制订公司《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 冯光
1.02 夏柏林
1.03 唐强
1.04 杨水余
1.05 候波
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 杨青
2.02 王宝庆
2.03 马丽华
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 陈健
3.02 王永剑
3.03 楼渊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东调整财务资助方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配议案
6杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2016年年度报告全文和摘要
7关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10关于修订公司《监事会议事规则》的议案
11关于增补公司第三届董事会董事的议案
12关于增补公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配议案
6 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告全文和摘要
7 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8 关于增补公司第三届董事会董事的议案
9 关于增补公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与萧山国资共同委托产权交易机构公开挂牌转让杭维柯股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配议案
6 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年年度报告全文和摘要
7 关于聘请公司2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案
1.1.夏柏林
1.2.茅建荣
1.3.冯光
1.4.顾昶
1.5.姜国勇
2、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案
2.1.杨青
2.2.刘海宁
2.3.王宝庆
3、关于选举公司第三届监事会成员的议案
3.1.瞿小平
3.2.李立峰
3.3.胡瑾玮
4、关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2013年度董事会工作报告
2公司2013年度监事会工作报告
3公司2013年度财务决算报告
4公司2014年度财务预算报告
5公司2013年度利润分配议案
6杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告全文和摘要
7关于聘请公司2014年度审计机构的议案
8关于增补公司监事会监事的议案
瞿小平
胡瑾玮 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行公司债券方案的议案
1 ）发行规模
2 ）债券品种及期限
3 ）债券利率及确定方式
4 ）发行方式
5 ）发行对象及向公司股东配售的安排
6 ）担保事项
7 ）赎回条款或回售条款
8 ）募集资金用途
9 ）偿债保障措施
10）本次公司债券的承销方式
11）发行债券的上市
12）决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2013年度财务预算报告
5 公司2012年度利润分配议案
6 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年年度报告全文和摘要
7 关于聘请公司2013年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2011年度董事会工作报告
2公司2011年度监事会工作报告
3公司2011年度财务决算报告
4公司2012年度财务预算报告
5公司2011年度利润分配议案
6杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年年度报告全文和摘要
7关于聘请公司2012年度审计机构的议案
8关于调整独立董事津贴的议案
9关于修订《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营团队持股管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》
2 《关于公司发行短期融资券的议案》
3 《关于对〈公司章程〉有关条款作相应修改的议案》
4 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 选举公司第二届董事会非独立董事成员
2 选举公司第二届董事会独立董事成员
3 选举公司第二届监事会成员 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2011-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2011 年度财务预算报告》；
5. 审议《公司2010 年度不进行现金利润分配的议案》；
6. 审议《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010 年度报告及摘要》；
7. 审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度的财务审计中介机构》的议案；
8. 审议《公司章程》修正案；
9. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
2. 审议通过《关于调整监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭齿前进 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配