| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易》的议案
2 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于公司及子公司2024年度综合授信的议案
7 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
8 关于支付2023年度审计费用的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易》的议案
2 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司及子公司2023年度综合授信的议案
7 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
8 关于支付2022年度审计费用的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案
11 关于发放独立董事津贴的议案
12 关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
13.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01 王瑟澜
13.02 高炜
13.03 陈明吉
13.04 叶源新
13.05 刘延平
13.06 刘鑫宏
14.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 张欣
14.02 张鹏飞
14.03 李建军
15.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会股东监事的议案
15.01 龚达夫
15.02 陈华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案
2 关于公司及子公司2022年度综合授信的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
8 关于支付2021年度审计费用的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于新增公司2022年度预计日常关联交易的议案
11.00 关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案
11.01 陆罡
11.02 刘延平 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案
2 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于公司及子公司2021年度综合授信的议案
7 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
8 关于支付2020年度审计费用的议案
9 关于续聘2021年度审计机构的议案
10 关于继续债务融资工具注册发行工作的议案
11 关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案
12 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
13 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
2 关于调整董事、监事薪酬的议案
3.00 关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事的议案
3.01 王瑟澜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案
2 关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司及子公司2020年度综合授信的议案
8 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
9 关于支付2019年度审计费用的议案
10 关于续聘2020年度审计机构的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
14 关于发放独立董事津贴的议案
15.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
15.01 颜晓斐
15.02 高炜
15.03 赵爱华
15.04 陈明吉
15.05 姜海西
15.06 刘鑫宏
16.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
16.01 张辰
16.02 王蔚松
16.03 王学江
17.00 关于选举上海环境集团股份有限公司第二届监事会股东监事的议案
17.01 高超
17.02 王婧 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让的议案
2 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项有效期延期的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案
2 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
4 关于2018年度利润分配的议案
5 关于公司及子公司2019年度综合授信的议案
6 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
7 关于债务融资工具注册发行工作的议案
8 关于支付2018年度审计费用的议案
9 关于续聘2019年度审计机构的议案
10 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
11 关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事津贴的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于公司2017年财务决算及2018年财务预算的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案
8 关于公司及子公司2018年度综合授信的议案
9 关于支付2017年度审计费用的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于公司公开发行A股可转换公司债券符合相关法律、法规规定的议案
12.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 募集资金用途
12.18 募集资金存管
12.19 担保事项
12.20 本次决议的有效期
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
14 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
15 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案
17 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
18 关于公司未来三年股东回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案
20 关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的议案
21 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
22 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
23 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
24 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
25 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
26 关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案
27 关于选举张列列为公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年财务决算及2017年财务预算的议案
2 关于2017年度预计日常关联交易的议案
3 关于公司及子公司申请2017 年度银行综合授信额度的议案
4 关于制定《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5 关于制定《上海环境集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6 关于制定《上海环境集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
7 关于公司2016年度利润分配预案的议案
8 关于发放独立董事津贴和调整董事、监事薪酬的议案
9 关于聘任公司2017年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海环境 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《上海环境集团股份有限公司章程》（上市前适用）的议案
2、关于《上海环境集团股份有限公司章程（草案）》（上市后生效）的议案
3、关于《上海环境集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、关于申请上海环境集团股份有限公司股票上市及相关事宜的议案
8、关于聘请公司保荐机构的议案
9、关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
10、关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案
11、关于授权公司董事会办理公司上市相关事宜的议案
12、关于授权董事会办理公司变更涉及的商务部门备案事宜并签署相关文件的议案
13、关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案
13.01董事候选人颜晓斐
13.02董事候选人王家樑
13.03董事候选人赵爱华
13.04董事候选人陈明吉
13.05董事候选人赵令欢
13.06董事候选人陈帅
14、关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会独立董事的议案
14.01独立董事候选人张辰
14.02独立董事候选人王蔚松
14.03独立董事候选人王学江
15、关于选举上海环境集团股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案
15.01股东代表监事候选人张春林
15.02股东代表监事候选人高超 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配