| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度对外担保计划的提案
2.00 2024年度日常关联交易预计的提案
2.01 公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的日常关联交易
2.02 公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘矿业有限公司的日常关联交易
2.03 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易
2.04 公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易
3 2024年度向各金融机构申请综合授信的提案
4 2024年度套期保值计划的提案
5 关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案
6 关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的提案
2 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的提案
3 关于聘任2023年度审计机构的提案
4.00 关于选举董事的提案
4.01 选举李志磊为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度计提减值准备的提案
7 2022年度利润分配的提案
8 2022年度董事薪酬的提案
9 2022年度监事薪酬的提案
10 2022年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年日常关联交易预计的提案
1.01 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易
1.02 公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易
1.03 公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行日常关联交易
1.04 公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易
2 2023年度对外担保计划的提案
3 2023年向各金融机构申请综合授信的提案
4 2023年度套期保值计划的提案
5.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案
5.01 选举王普公为公司非独立董事的提案
5.02 选举乔梁为公司非独立董事的提案
5.03 选举彭宁为公司非独立董事的提案
5.04 选举许齐为公司非独立董事的提案
5.05 选举王萌为公司非独立董事的提案
5.06 选举王彬为公司非独立董事的提案
5.07 选举王樯忠为公司非独立董事的提案
5.08 选举马晓平为公司非独立董事的提案
6.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的提案
6.01 选举王玉梅为公司独立董事的提案
6.02 选举孙积禄为公司独立董事的提案
6.03 选举尉克俭为公司独立董事的提案
6.04 选举满莉为公司独立董事的提案
6.05 选举刘力为公司独立董事的提案
6.06 选举杨鼎新为公司独立董事的提案
7.00 关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案
7.01 选举杜明为公司非职工监事的提案
7.02 选举武威为公司非职工监事的提案
7.03 选举王磊为公司非职工监事的提案
7.04 选举姚思斯为公司非职工监事的提案
7.05 选举王立勇为公司非职工监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关制度的提案
2 关于变更公司经营范围的提案
3 2022年上半年计提减值准备的提案
4 2022年第三季度计提减值准备的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2022年年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配的提案
7 2021年度董事薪酬的提案
8 2021年度监事薪酬的提案
9 2021年度计提减值准备的提案
10 2021年年度报告及其摘要
11.00 关于选举独立董事的提案
11.01 关于选举尉克俭为公司独立董事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程等相关制度的提案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
2.00 2022年度向各金融机构申请综合授信的提案
3.00 2022年度日常关联交易预计的提案
3.01 与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易
3.02 与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易
3.03 与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易
3.04 与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易
3.05 与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的关联交易
4.00 2022年度对外担保计划的提案
5.00 关于选举公司独立董事的提案
5.01 选举孙积禄同志为公司独立董事的提案
6.00 关于补选监事的提案
6.01 选举杜明同志为公司监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案
2 关于《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的提案
3 关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的提案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2021年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定经营主业和培育业务的提案
2 关于转让拓阵基金份额的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于“十四五”发展规划的提案
2 关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案
3 关于变更经营范围及修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度计提减值准备的提案
7 2020年度利润分配的提案
8 2020年年度报告及其摘要
9 2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
10.00 关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案
10.01 关于选举马晓平为公司董事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年日常关联交易预计的提案
1.01 与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易
1.02 与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易
1.03 与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易
1.04 与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易
1.05 与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司的关联交易
2 关于向各金融机构申请综合授信的提案
3 2021年度担保计划的提案
4 关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的提案
5.00 关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案
5.01 选举王彬同志为公司董事的提案
5.02 选举杜军同志为公司董事的提案
6.00 关于选举独立董事及增补董事会专门委员会委员的提案
6.01 选举王玉梅为公司独立董事的提案
7.00 关于更换公司监事的提案
7.01 选举武威同志为公司监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对口支援甘肃成县重点灾区恢复重建的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年上半年资产减值情况的提案
2.00 关于更换公司董事的提案
2.01 关于选举柏薇为公司董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度计提减值准备的提案
7 关于第一黄金公司所持斯班一公司股票会计核算方法变更的提案
8 2019年度利润分配的提案
9 2019年年度报告及其摘要
10 2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
11 关于聘任2020年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为境外发行债券提供担保的提案
2 关于制订2020年至2022年股东分红回报规划的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年对外提供担保的提案
2.00 2020年日常关联交易预计的提案
2.01 增加2019年与部分关联方日常关联交易预计的提案
2.02 2020年与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司开展日常关联交易预计的提案
2.03 2020年与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司开展日常关联交易预计的提案
2.04 2020年与甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司开展日常关联交易预计的提案
2.05 除上述关联交易外的其他2020年日常关联交易预计事项
3 2020年向各金融机构申请综合授信的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司在境外发行债券的提案
2 关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的提案
2 关于变更注册资本的提案
3.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的提案
3.01 选举张锦林为第四届董事会非独立董事的提案
3.02 选举王普公为第四届董事会非独立董事的提案
3.03 选举刘鑫为第四届董事会非独立董事的提案
3.04 选举夏桂兰为第四届董事会非独立董事的提案
3.05 选举罗宁为第四届董事会非独立董事的提案
3.06 选举王萌为第四届董事会非独立董事的提案
3.07 选举王樯忠为第四届董事会非独立董事的提案
3.08 选举张江雪为第四届董事会非独立董事的提案
4.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的提案
4.01 选举孙积禄为第四届董事会独立董事的提案
4.02 选举满莉为第四届董事会独立董事的提案
4.03 选举张传福为第四届董事会独立董事的提案
4.04 选举崔少华为第四届董事会独立董事的提案
4.05 选举陈景善为第四届董事会独立董事的提案
4.06 选举张有全为第四届董事会独立董事的提案
5.00 关于换届选举第四届监事会非职工监事的提案
5.01 选举文献为第四届监事会非职工监事的提案
5.02 选举许齐为第四届监事会非职工监事的提案
5.03 选举王磊为第四届监事会非职工监事的提案
5.04 选举王立勇为第四届监事会非职工监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年财务预算报告
6 2018年度公司计提减值准备的提案
7 2018年度利润分配的提案
8 2018年年度报告及其摘要
9 2019年对外提供担保的提案
10.00 2019年日常关联交易预计的提案
10.01 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2019年关联交易预计事项
10.02 公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项
10.03 公司与甘肃省国有投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项
10.04 除上述关联交易外的其他2019年关联交易预计事项
11 关于聘任2019年度审计机构的提案
12 2019年向各金融机构申请综合授信的提案
13 关于发行永续中期票据的提案
14 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
15 关于修改公司章程的提案
16.00 关于选举监事的提案
16.01 关于选举许齐为公司监事的提案
16.02 关于选举王磊为公司监事的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为甘肃德福新材料有限公司贷款提供担保的提案
2 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 白银有色集团股份有限公司关于聘任2018年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为铜冶炼技术提升项目借款向中信国安集团提供反担保的提案
2.00 关于选举公司董事的提案
2.01 关于选举王普公为公司董事的提案
2.02 关于选举王樯忠为公司董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于2017年度利润分配的提案
8 关于2018年对外提供担保的提案
9.00 关于2018年日常关联交易预计的提案
9.01 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2018年关联交易预计事项
9.02 公司与中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司之间的2018年关联交易预计事项
9.03 除上述关联交易外的其他2018年关联交易预计事项
10 关于2017年度计提减值准备的提案
11 关于向各金融机构申请综合授信的提案
12 关于发行非公开定向债务融资工具的提案
13 关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案
14 2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
15 关于购买董事、监事、高级管理人员职业责任保险的提案
16 关于修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 白银有色集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的提案
2 白银有色集团股份有限公司关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次交易符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的提案
2.00 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的提案
2.01 本次交易方案概要
2.02 标的资产评估值及作价
2.03 发行股份及支付现金购买资产的简要情况
2.04 发行股份募集配套资金安排
2.05 过渡期损益与滚存利润安排
2.06 发行股份购买资产的股份锁定安排
2.07 发行股份募集配套资金的股份锁定安排
2.08 调价机制之价格调整方案对象
2.09 调价机制之价格调整方案生效条件
2.10 调价机制之可调价期间
2.11 调价机制之触发条件
2.12 调价机制之调价基准日
2.13 调价机制之发行价格调整机制
2.14 调价机制之发行股份数量调整
2.15 调价机制之调价基准日至发行日期间除权、除息事项
3 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的提案
4 关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的提案
5 关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案
6 关于本次交易不构成重大资产重组的提案
7 关于本次交易不构成重组上市的提案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的提案
10 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题》第四条规定的提案
11 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件有效性的提案
12 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告等文件的提案
13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的提案
14 关于本次交易定价的依据及公平合理性的提案
15 关于前次募集资金使用情况报告的提案
16 关于本次交易摊薄公司即期回报及填补回报措施的提案
17 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 白银有色集团股份有限公司关于收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 白银有色 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配方案的提案
7 聘任2017年度审计机构的提案
8 2016年度财务报告的提案
9 向各金融机构申请综合授信的提案
10 对外提供担保的提案
11 2017年度银行理财计划的提案
12 2016年年度报告及摘要
13 发行非公开定向债务融资工具的提案
14 关于选举公司独立董事的提案
15 关于更换公司监事的提案
16 修订《董事会年度工作报告制度》的提案
17 制订《高级管理人员薪酬考核办法》的提案
18 修改公司章程的提案
19 关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案
20.00 关于选举董事的议案
20.01 关于选举刘鑫为公司董事的提案
20.02 关于选举张江雪为公司董事的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配