| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2023年年度报告的议案
7.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
7.01 关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其相关法人或其他组织的关联交易
7.02 关于审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易
7.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易
8 关于审议公司2024年度债务融资计划及授权方案的议案
9 关于实施公司2024年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
12 关于审议公司房屋处置相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《红塔证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2022年年度报告的议案
7.00 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
7.01 关于审议与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易
7.02 关于审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易
7.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易
8 关于实施公司2023年度债务融资及授权的议案
9 关于实施公司2023年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案
10 关于选举公司监事的议案
11 关于审议公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《红塔证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《红塔证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《红塔证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案
6 关于修订《红塔证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事制度》的议案
3 关于修订《红塔证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.01 景峰
5.02 张静
5.03 沈鹏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年年度报告的议案
7.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
7.01 关于审议与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易
7.02 关于审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易
7.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易
8 关于公司实施2022年度债务融资及授权的议案
9 关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案
10 关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案
11 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 翟旭
1.02 邓康 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
2 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3 关于审议公司监事会主席薪酬的议案
4 关于审议上海红塔众鑫企业管理有限公司申请和使用银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 李石山
1.02 肖淑英
1.03 李双友
1.04 华士国
1.05 钱正鑫
1.06 沈春晖
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 张永卫
2.02 吉利
2.03 杨向红
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 李奕霖
3.02 方泽亮
3.03 张宇春 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2020年年度报告的议案
6.00 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
6.01 关于审议与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易
6.02 关于审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易
6.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于实施公司2021年度债务融资及授权的议案
9 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李石山先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格及定价原则
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金的用途
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期
2.11 上市地点
3 关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于公司2020年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经理层全权办理本次配股具体事宜的议案
8 关于调整《关于公司实施2020年度债务融资及授权的议案》的议案
9 关于修订《红塔证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《红塔证券股份有限公司章程》及其附件的议案
2 关于修订《红塔证券股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2019年度公司董事会工作报告的议案
2 关于审议2019年度公司监事会工作报告的议案
3 关于审议2019年度公司财务决算报告的议案
4 关于审议2019年度公司利润分配方案的议案
5 关于审议公司2019年年度报告的议案
6 关于审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7.00 关于预计2020年度公司日常关联交易的议案
7.01 与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易
7.02 与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易
7.03 与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易
7.04 与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易
7.05 与其他关联法人的关联交易
7.06 与关联自然人的关联交易
7.07 与其他关联人的关联交易
8 关于变更会计师事务所的议案
9 关于公司实施2020年度债务融资及授权的议案
10 关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案
11 关于选举公司董事的议案
12 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
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| 公司名称 | 红塔证券 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《红塔证券股份有限公司章程(草案)》的议案
2 关于修订《红塔证券股份有限公司对外投资管理办法》的议案
3 关于修订《红塔证券股份有限公司对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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