| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2024年度审计机构的议案
7 关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案
8 关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于变更部分募集资金用途的议案
10 关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案
11 关于《广汽集团股东分红回报规划(2024-2026年)》的议案
12 关于以集中竞价方式回购股份方案的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价方式回购股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的关联交易议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 王亦伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向广汽三菱提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2023年度审计机构的议案
7 关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案
8 关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
6 关于第四期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
7 关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于第四期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于第四期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第四期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广汽菲克委托贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务报告的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2022年度审计机构的议案
7 关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案
8 关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案
9 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
10 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
11 关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会董事的议案
1.01 选举曾庆洪先生为执行董事
1.02 选举冯兴亚先生为执行董事
1.03 选举陈小沐先生为非执行董事
1.04 选举管大源先生为非执行董事
1.05 选举丁宏祥先生为非执行董事
1.06 选举刘志军先生为非执行董事
2.00 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举赵福全先生为独立非执行董事
2.02 选举肖胜方先生为独立非执行董事
2.03 选举王克勤先生为独立非执行董事
2.04 选举宋铁波先生为独立非执行董事
3.00 关于选举第六届监事会监事的议案
3.01 选举陈恬女士为监事
3.02 选举曹限东先生为监事
3.03 选举黄成先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于2020年度财务报告的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2021年度审计机构的议案
7 关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案
8 关于制定《广汽集团股东分红回报规划(2021-2023年)》的议案
9 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
10 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案
2 关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2020年A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
2 关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2020年A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于聘任2020年度审计机构的议案
7 关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案
8 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
9 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
10 关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 赵福全
13.02 肖胜方
13.03 王克勤
13.04 宋铁波 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2020-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 关于补选陈小沐先生为第五届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度审计机构的议案
2 关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
7 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
8 关于购买董责险的议案
9 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
10.00 关于补选监事的议案
10.01 龙勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会董事的议案
1.01 选举曾庆洪先生为执行董事
1.02 选举冯兴亚先生为执行董事
1.03 选举严壮立先生为非执行董事
1.04 选举陈茂善先生为非执行董事
1.05 选举陈军先生为非执行董事
1.06 选举丁宏祥先生为非执行董事
1.07 选举韩颖先生为非执行董事
2.00 关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举付于武先生为独立非执行董事
2.02 选举蓝海林先生为独立非执行董事
2.03 选举梁年昌先生为独立非执行董事
2.04 选举王苏生先生为独立非执行董事
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 选举吉力先生为监事
3.02 选举陈恬女士为监事
3.03 选举廖崇康先生为监事
3.04 选举王君扬先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案
6 关于聘任2018年度审计机构的议案
7 关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于制定《广汽集团股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
9 关于授予公司董事会一般性授权的议案
10 关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
1.03本计划的时间安排
1.04股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05股票期权的授予条件、行权条件
1.06股票期权的调整方法和程序
1.07本计划股票期权的会计处理
1.08公司授予权益、激励对象行权的程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司及激励对象发生变动的处理
1.11其他重要事项
2关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
1.03本计划的时间安排
1.04股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.05股票期权的授予条件、行权条件
1.06股票期权的调整方法和程序
1.07本计划股票期权的会计处理
1.08公司授予权益、激励对象行权的程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司及激励对象发生变动的处理
1.11其他重要事项
2关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年年度报告及摘要的议案
2关于2016年度董事会工作报告的议案
3关于2016年度监事会工作报告的议案
4关于2016年度财务报告的议案
5关于2016年度利润分配方案的议案
6关于聘任2017年度审计机构的议案
7关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行对象、认购价款和发行数量
2.06锁定期及上市安排
2.07募集资金金额和用途
2.08本次发行前的滚存利润安排
2.09本次发行决议的有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案
6关于公司与特定对象签署股份认购协议的议案
7关于本次非公开发行涉及的关联交易的议案
8关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案
9关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案
10关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式
1.03认购方式
1.04发行价格及定价原则
1.05发行对象、认购价款和发行数量
1.06锁定期及上市安排
1.07募集资金金额和用途
1.08本次发行前的滚存利润安排
1.09本次发行决议的有效期限
2关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3关于公司与特定对象签署股份认购协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2015年年度报告及摘要的议案
2 关于2015年度董事会工作报告的议案
3 关于2015年度监事会工作报告的议案
4 关于2015年度财务报告的议案
5 关于2015年度利润分配的议案
6 关于聘任2016年度审计机构的议案
7 关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案
8 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于延长发行A股可转换公司债券决议有效期的议案
2、关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于延长发行A股可转换公司债券决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2014年年度报告及摘要的议案
2、关于2014年度董事会工作报告的议案
3、关于2014年度监事会工作报告的议案
4、关于2014年度财务报告的议案
5、关于2014年度利润分配方案的议案
6、关于聘任2015年度审计机构的议案
7、关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案
8、关于制订《广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》的议案
9.00关于董事会换届选举的议案（应选董事15名）
9.01张房有（执行董事）
9.02曾庆洪（执行董事）
9.03袁仲荣（执行董事）
9.04姚一鸣
9.05冯兴亚（执行董事）
9.06卢飒（执行董事）
9.07陈茂善
9.08吴松（执行董事）
9.09李平一
9.10丁宏祥
9.11付于武（独立董事）
9.12蓝海林（独立董事）
9.13李舫金（独立董事）
9.14梁年昌（独立董事）
9.15王苏生（独立董事）
10.00关于监事会换届选举的议案（应选监事3名）
10.01高符生
10.02吴春林
10.03苏展鹏
11、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案
1.01姚一鸣
1.02冯兴亚
1.03陈茂善
1.04吴松
2、关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司发行A股可转债决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
议案2 关于广州汽车集团商贸有限公司为广州联合交易园区经营投资有限公司银行借款提供担保的议案
议案3 关于公司符合发行A股可转换公司债券条件的议案
议案4 关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案
4.1 发行债券种类
4.2 发行规模
4.3 可转债期限
4.4 票面金额和发行价格
4.5 票面利率
4.6 付息
4.7 转股期限
4.8 转股价格的确定
4.9 转股价格的调整及计算方式
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股时不足一股金额的处理方法
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度的股利分配
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 担保事项
4.20 本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间
4.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
议案5 关于公司发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
议案6 关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案
议案7 关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案
议案8 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
8.1 激励计划激励对象的确定依据和范围
8.2 激励计划标的股票的来源和数量
8.3 激励计划激励对象获授股票期权的具体数量
8.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期
8.5 激励计划股票期权的行权价格及确定方法
8.6 激励计划股票期权的授予和行权条件
8.7 激励计划股票期权数量的调整方法和程序
8.8 激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
8.9 实施激励计划的程序
8.10 公司与激励对象的权利和义务
8.11 股票期权回购注销的原则
8.12 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
8.13 激励计划的变更与终止
8.14其他重要事项
议案9 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案10 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1 发行债券种类
1.2 发行规模
1.3 可转债期限
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面利率
1.6 付息
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 转股时不足一股金额的处理方法
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度的股利分配
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 担保事项
1.20 本次发行A股可转债决议的有效期及发行时间
1.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
议案2 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.1 激励计划激励对象的确定依据和范围
2.2 激励计划标的股票的来源和数量
2.3 激励计划激励对象获授股票期权的具体数量
2.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期
2.5 激励计划股票期权的行权价格及确定方法
2.6 激励计划股票期权的授予和行权条件
2.7 激励计划股票期权数量的调整方法和程序
2.8 激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
2.9 实施激励计划的程序
2.10 公司与激励对象的权利和义务
2.11 股票期权回购注销的原则
2.12 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
2.13 激励计划的变更与终止
2.14 其他重要事项
议案3 关于《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于2013年年度报告及摘要的议案
议案2、关于2013年度董事会工作报告的议案
议案3、关于2013年度监事会工作报告的议案
议案4、关于2013年度财务报告的议案
议案5、关于2013年度利润分配方案的议案
议案6、关于独立董事津贴调整的议案
议案7、关于聘任2014年度审计机构的议案
议案8、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：关于公司申请发行短期融资券的议案
普通决议案：关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换聘的议案
（1）付于武
（2）蓝海林
（3）王苏生
（4）梁年昌
（5）李舫金 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1、关于修改《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度独立董事会述职报告的议案；
3、关于2012年度监事会工作报告的议案；
4、关于2012年度经审计的财务报告的议案；
5、关于2012年年度报告及摘要的议案；
6、关于2012年度利润分配方案的议案；
7、关于聘任2013年度审计机构的议案；
a) 香港会计准则审计机构
b）中国会计准则审计机构
8、关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案。
特别决议案
9、关于授权董事会发行股票（H股）的一般授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
议案1、关于修改《公司章程》的议案；
议案2、关于吸收合并全资子公司广州汽车集团公司的议案；
议案3、关于公司公开发行不超过人民币60亿元境内公司债券的议案；
（二）普通决议案
议案4、关于广州汽车工业集团有限公司为公司公开发行不超过人民币60亿元境内债券提供担保的议案；
议案5、广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （二）特别决议案
1、关于授权董事会发行额外H股一般授权的议案。
1、关于2011年度董事会工作报告；
2、关于2011年度监事会工作报告；
3、关于2011年度财务报告的议案；
4、关于2011年度利润分配方案；
5、关于聘任公司2012年年度审计机构的议案；
6、关于第二届董事会换届的议案；
7、关于第二届监事会换届的议案。
（二）特别决议案
1、关于授权董事会发行额外H股一般授权的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汽集团 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2011年度境内审计机构变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配