| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
2.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举林上炜先生为非独立董事
2.02 选举程子建先生为非独立董事
2.03 选举林启彬先生为非独立董事
2.04 选举林上琦女士为非独立董事
3.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举周立先生为独立董事
3.02 选举宋健先生为独立董事
3.03 选举刘志东先生为独立董事
4.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王艺凝女士为非职工代表监事
4.02 选举李士光女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告全文及摘要》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于确认公司董事2023年度薪酬及制订2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2023年度薪酬及制订2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度对外提供担保额度预计的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
14 《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
15 《关于修订<公司分红管理制度>部分条款的议案》
16 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年年度报告全文及摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》
8 《2022年度财务决算报告》
9 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于确认公司董事2022年度薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于确认公司监事2022年度薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<长春英利汽车工业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证的分析报告>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告全文及摘要》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2022年度对外提供担保额度预计的议案》
10 《2021年度财务决算报告》
11 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于确认公司董事2021年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》
13 《关于确认公司监事2021年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》
14 《关于变更公司注册地址的议案》
15 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18 《关于修订<分红管理制度>的议案》
19 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
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| 公司名称 | 英利汽车 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举林启彬先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举林上炜先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举林上琦女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举程子建先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举孟焰先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举王军先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举张宁女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王艺凝女士为第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举李士光女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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