农业银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称农业银行
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算方案
4 2018年度利润分配方案
5 聘请2019年度会计师事务所
6 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事
7 选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
8 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
9 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划
10 选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-01-15
公司名称农业银行
公告日期2019-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度固定资产投资预算安排
2 选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事
3 选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
4 选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
5 选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称农业银行
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事
2 选举李旺先生继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事
3 选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
4 选举刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事
5 2017年度董事薪酬标准方案
6 2017年度监事薪酬标准方案
7 中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划
8 中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称农业银行
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 中国农业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 中国农业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算方案
4 2017年度利润分配方案
5 聘请2018年度会计师事务所
6 授予董事会发行股份一般性授权
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-29
公司名称农业银行
公告日期2018-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度固定资产投资预算安排
2 选举李奇云先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-10
公司名称农业银行
公告日期2017-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)
2 《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)
3 《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》(修订稿)
4 调整董事会信贷资产核销事项审批权限
5 选举王纬先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
6 选举郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司执行董事
7 2016年度董事、监事薪酬标准方案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称农业银行
公告日期2017-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 中国农业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 中国农业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算方案
4 2016年度利润分配方案
5 2017年度固定资产投资预算安排
6 选举廖路明先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
7 选举黄振中先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
8 选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事
9 2015年度董事、监事薪酬标准方案
10 聘请2017年度会计师事务所
11 修订《中国农业银行股份有限公司章程》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-05-11
公司名称农业银行
公告日期2016-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《中国农业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国农业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于2015年度财务决算方案的议案
4关于2015年度利润分配方案的议案
5关于选举周慕冰先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
6关于聘请2016年度会计师事务所的议案
7关于调整董事会债券发行审批事项授权的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-01-22
公司名称农业银行
公告日期2016-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2016年度固定资产投资预算安排的议案
2 关于中国农业银行股份有限公司二级资本工具发行计划的议案
3 关于选举赵欢先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
4 关于选举王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称农业银行
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
2 关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
3 关于2013年度董事、监事薪酬标准方案的议案
4 关于2014年度董事、监事薪酬标准方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-14
公司名称农业银行
公告日期2015-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于《中国农业银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
3 关于《中国农业银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
4 关于2014年度财务决算方案的议案
5 关于2014年度利润分配方案的议案
6 关于2015年度固定资产投资预算安排的议案
7 关于选举蔡华相先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
8 关于选举袁长清先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案
9 关于选举李旺先生为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案
10 关于选举吕淑琴女士为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案
11 关于聘请2015年度会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-11-28
公司名称农业银行
公告日期2014-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
(二)关于选举卢建平先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
(三)关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案
(四)关于调整董事会信贷资产处置授权的议案
(五)关于选举肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-20
公司名称农业银行
公告日期2014-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于选举刘士余先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
(二)关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
(三)关于选举张定龙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
(四)关于选举陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
(五)关于选举胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
(六)关于选举徐建东先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-08
公司名称农业银行
公告日期2014-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)特别决议案
1、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
2、关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案
3、关于中国农业银行股份有限公司优先股发行方案的议案
(1) 发行证券的种类和数量
(2) 存续期限
(3) 发行方式
(4) 发行对象
(5) 票面金额和发行价格
(6) 股息分配条款
(7) 有条件赎回条款
(8) 强制转股条款
(9) 表决权的限制和恢复
(10) 清偿顺序及清算方法
(11) 募集资金用途
(12) 评级安排
(13) 担保安排
(14) 转让安排
(15) 本次发行决议有效期
(16) 本次优先股发行的授权事宜
(二)普通决议案
4、关于优先股发行后填补股东即期回报的议案
5、关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于制定《中国农业银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案
7、关于《中国农业银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
8、关于《中国农业银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
9、关于2013年度财务决算方案的议案
10、关于2013年度利润分配方案的议案
11、关于2014年度固定资产投资预算安排的议案
12、关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
13、关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
14、关于选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案
15、关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案
16、关于聘请2014年度会计师事务所的议案
17、关于选举周可先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案
(三)其他事项
1、听取独立董事2013年度述职报告的汇报
2、听取关于《股东大会对董事会授权方案》2013年度执行情况的汇报
3、听取关于本行关联交易管理有关情况的汇报
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-03
公司名称农业银行
公告日期2013-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案
1、关于《中国农业银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《中国农业银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、关于2012年度财务决算方案的议案;
4、关于2012年度利润分配方案的议案;
5、关于2013年度固定资产投资预算安排的议案;
6、关于聘请2013年度会计师事务所的议案;
7、关于调整董事会对部分客户债券投资审批权的议案;
(二)特别决议案
8、关于中国农业银行股份有限公司发行减记型合格资本工具事项的议案。
(三)其他事项
1、听取独立董事2012年度述职报告的汇报;
2、听取关于《股东大会对董事会授权方案》2012年度执行情况的汇报;
3、听取关于本行关联交易管理有关情况的汇报。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-09-13
公司名称农业银行
公告日期2012-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案
1.关于选举郭浩达先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
2.关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
3.关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
4.关于选举戴根有先生为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案
5.关于聘请2013年度会计师事务所的议案
特别决议案
6.关于修订《中国农业银行股份有限公司章程》的议案
7.关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称农业银行
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、 关于2011年度财务决算方案的议案
4、 关于2011年度利润分配方案的议案
5、关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案
6、 关于2012年度固定资产投资预算安排的议案
7、关于聘请2012年度会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-12-01
公司名称农业银行
公告日期2011-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
2、关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
3、关于选举杨琨先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案;
4、关于选举胡定旭先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案;
5、关于选举邱东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案;
6、关于选举林大茂先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
7、关于选举沈炳熙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
8、关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
9、关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
10、关于选举肖书胜先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案;
11、关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案;
12、关于选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称农业银行
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于《中国农业银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《中国农业银行股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案
3、 关于2010 年度财务决算方案的议案
4、关于2010 年7 月1 日至12 月31 日期间利润分配方案的议案
5、 关于2011 年度固定资产投资预算安排的议案
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案
7、关于选举非执行董事的议案
8 关于2010 年度董事及监事薪酬标准方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-14
公司名称农业银行
公告日期2011-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、 关于修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、 关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、 关于选举中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
(1)关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
(2)关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
5、 关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案
特别决议案:
6、 关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案
审议内容发行公司债券的议案,购并
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