| 股东大会通知 会议日期:2008-07-17 |
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| 公司名称 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.中国平安保险（集团）股份有限公司章程修正案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-13 |
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| 公司名称 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.中国平安保险(集团)股份有限公司2007 年度董事会报告
2.中国平安保险(集团)股份有限公司2007 年度监事会报告
3.关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
4.中国平安保险(集团)股份有限公司2007 年度财务决算报告
5.中国平安保险(集团)股份有限公司2007 年度利润分配预案
6.关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
7.关于推荐董事候选人的议案
8.关于审议《独立非执行董事履职情况报告》的议案
9.关于前次募集资金使用情况报告的议案
10.关于调整为控股子公司提供综合担保额度的议案
11.关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H 股20%的新增H 股的议案
12.《关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-05 |
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| 公司名称 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1．《关于审议公司与交通银行关联交易的议案》
2．《关于公司向不特定对象公开发行A 股股票方案的议案》
3．《关于本次增发A 股前公司滚存未分配利润处置的议案》
4．《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
5．《关于本次增发A 股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案》
6．《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-07 |
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| 公司名称 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年度董事会报告；
2.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年度监事会报告；
3.关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案；
4.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年度财务决算报告；
5.中国平安保险(集团)股份有限公司2006年度利润分配预案；
6.关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司2007年度审计机构的议案；
7.关于本公司非执行董事贺培先生的董事酬金的议案；
8.关于推荐公司独立非执行董事候选人的议案；
9.关于授权董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股股份的议案；
10.中国平安保险(集团)股份有限公司章程修正案。
11.关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案；
12.关于为控股子公司提供综合担保额度的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-19 |
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| 公司名称 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议本公司及其子公司与香港上海汇丰银行有限公司银行存款安排的议案
2.审议本公司及其子公司与中国工商银行股份有限公司及中国工商银行（亚洲）有限公司银行存款安排的议案
3.审议本公司及其子公司与平安银行有限责任公司银行存款安排的议案
4.关于委任王众孚先生为本公司独立非执行董事的议案
5.关于委任张鸿义先生为本公司独立非执行董事的议案
6.关于委任陈甦先生为本公司独立非执行董事的议案
7.关于审议国内独立非执行董事酬金的议案 |
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