| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2022年度董事会报告的议案
2 关于本公司2022年度监事会报告的议案
3 关于本公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2022年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的议案
6 关于续聘2023年度内部控制审计机构以及2023年度内部控制审计费用的议案
7 关于董事2022年度薪酬的议案
8 关于监事2022年度薪酬的议案
9 关于调整2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
2 关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案
3.00 关于选举本公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举郑国强先生为本公司股东代表监事
3.02 选举渠颖女士为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案
1.01 选举张小强先生为本公司执行董事
1.02 选举聂玉中先生为本公司执行董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2021年度董事会报告的议案
2 关于本公司2021年度监事会报告的议案
3 关于本公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案
6 关于续聘2022年度内部控制审计机构以及2022年度内部控制审计费用的议案
7 关于董事2021年度薪酬的议案
8 关于监事2021年度薪酬的议案
9 关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10.00 关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案
10.01 选举曹子玉为本公司执行董事
10.02 选举杨文胜为本公司执行董事
10.03 选举马喜平为本公司执行董事
10.04 选举孙文仲为本公司非执行董事
10.05 选举李迎旭为本公司非执行董事
10.06 选举肖湘为本公司非执行董事
11.00 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
11.01 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
11.02 选举肖祖核为本公司独立非执行董事
11.03 选举赵金广为本公司独立非执行董事
11.04 选举朱清香为本公司独立非执行董事
12.00 关于选举本公司第五届监事会监事的议案
12.01 选举孟博为本公司股东代表监事
12.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事
12.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《综合服务协议》的议案
2 关于签署《金融服务框架协议》的议案
3 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
4 关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2020年度董事会报告的议案
2 关于本公司2020年度监事会报告的议案
3 关于本公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2020年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2020年度审计机构以及2020年度审计费用的议案
6 关于续聘2020年度内部控制审计机构以及2020年度内部控制审计费用的议案
7 关于董事2020年度薪酬的议案
8 关于监事2020年度薪酬的议案
9 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
10 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于将A股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2019年度董事会报告的议案
2 关于本公司2019年度监事会报告的议案
3 关于本公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2019年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2020年度审计机构以及2020年度审计费用的议案
6 关于续聘2020年度内部控制审计机构以及2020年度内部控制审计费用的议案
7 关于董事2019年度薪酬的议案
8 关于监事2019年度薪酬的议案
9 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提离岗等退费用的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司2018年度董事会报告的议案
2关于本公司2018年度监事会报告的议案
3关于本公司2018年度财务决算报告的议案
4关于本公司2018年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案
6关于续聘2019年度内控审计机构以及2019年度内控审计费用的议案
7关于董事2018年度薪酬的议案
8关于监事2018年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案
2 关于签署《综合服务协议》的议案
3 关于签署《金融服务框架协议》的议案
4 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案
5 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2017年度董事会报告的议案
2 关于本公司2017年度监事会报告的议案
3 关于本公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案
6 关于董事2017年度薪酬的议案
7 关于《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划(2018-2020年度)》的议案
8.00 关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
8.01 选举曹子玉为本公司执行董事
8.02 选举杨文胜为本公司执行董事
8.03 选举王录彪为本公司执行董事
8.04 选举马喜平为本公司执行董事
8.05 选举李建平为本公司非执行董事
8.06 选举肖湘为本公司非执行董事
9.00 关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
9.01 选举臧秀清为本公司独立非执行董事
9.02 选举侯书军为本公司独立非执行董事
9.03 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
9.04 选举肖祖核为本公司独立非执行董事
10.00 关于选举本公司第四届监事会监事的议案
10.01 选举孟博为本公司股东代表监事
10.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事
10.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 秦港股份 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于利润分配的议案
2关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配