秦港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-05-04
公司名称秦港股份
公告日期2018-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本公司2017年度董事会报告的议案
2 关于本公司2017年度监事会报告的议案
3 关于本公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
5 关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案
6 关于董事2017年度薪酬的议案
7 关于《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划(2018-2020年度)》的议案
8.00 关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
8.01 选举曹子玉为本公司执行董事
8.02 选举杨文胜为本公司执行董事
8.03 选举王录彪为本公司执行董事
8.04 选举马喜平为本公司执行董事
8.05 选举李建平为本公司非执行董事
8.06 选举肖湘为本公司非执行董事
9.00 关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
9.01 选举臧秀清为本公司独立非执行董事
9.02 选举侯书军为本公司独立非执行董事
9.03 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事
9.04 选举肖祖核为本公司独立非执行董事
10.00 关于选举本公司第四届监事会监事的议案
10.01 选举孟博为本公司股东代表监事
10.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事
10.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-11-03
公司名称秦港股份
公告日期2017-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于利润分配的议案
2关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案
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