新华保险

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-02
公司名称新华保险
公告日期2019-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
2 关于选举高立智女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3 关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案
4 关于修订《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-09
公司名称新华保险
公告日期2019-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《2018年度董事会报告》的议案
2关于《2018年度监事会报告》的议案
3关于2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年财务决算的议案
5关于2018年利润分配方案的议案
6关于《2018年度董事尽职报告》的议案
7关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
8关于聘任2019年度会计师事务所的议案
9关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案
10.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.01选举刘浩凌先生担任本公司第七届董事会董事
10.02选举熊莲花女士连任本公司第七届董事会董事
10.03选举杨毅先生连任本公司第七届董事会董事
10.04选举郭瑞祥先生担任本公司第七届董事会董事
10.05选举李琦强先生担任本公司第七届董事会董事
10.06选举胡爱民先生连任本公司第七届董事会董事
10.07选举彭玉龙先生连任本公司第七届董事会董事
10.08选举黎宗剑先生连任本公司第七届董事会董事
10.09选举Edouard SCHMID先生担任本公司第七届董事会董事
10.10选举李湘鲁先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.11选举郑伟先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.12选举程列先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.13选举耿建新先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.14选举马耀添先生担任本公司第七届董事会独立董事
11.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
11.01选举王成然先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
11.02选举余建南先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
11.03选举吴晓咏先生担任本公司第七届监事会股东代表监事
12关于修订《公司章程》的议案
13关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-02
公司名称新华保险
公告日期2018-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案
2 关于变更公司注册地并修改《公司章程》相应条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-10
公司名称新华保险
公告日期2018-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2017年度董事会报告》的议案
2 关于《2017年度监事会报告》的议案
3 关于2017年年度报告及摘要的议案
4 关于2017年财务决算的议案
5 关于2017年利润分配方案的议案
6 关于《2017年度董事尽职报告》的议案
7 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
8 关于聘任2018年度会计师事务所的议案
9 关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10 关于选举第六届董事会非执行董事的补充议案
11 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-03
公司名称新华保险
公告日期2017-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
2关于确定执行董事及监事长薪酬标准的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《股东大会议事规则》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案
6关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称新华保险
公告日期2017-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2016年度董事会报告》的议案
2 关于《2016年度监事会报告》的议案
3 关于2016年年度报告及摘要的议案
4 关于2016年财务决算的议案
5 关于2016年利润分配方案的议案
6 关于《2016年度董事尽职报告》的议案
7 关于《2016年度独立董事述职报告》的议案
8 关于选举第六届董事会独立董事的议案
9 关于聘任2017年度会计师事务所的议案
10 关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案
11 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称新华保险
公告日期2017-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.关于选举公司第六届董事会董事的补充议案
3.关于公司监事长报酬标准的议案
4.关于公司“十三五”发展规划纲要的议案
5.关于公司境内债务融资方案的议案
6.关于公司境外债务融资方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-12
公司名称新华保险
公告日期2016-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2015年度董事会报告》的议案
2 关于《2015年度监事会报告》的议案
3 关于2015年年度报告及摘要的议案
4 关于2015年财务决算的议案
5 关于2015年利润分配方案的议案
6 关于《2015年度董事尽职报告》的议案
7 关于《2015年度独立董事述职报告》的议案
8 关于选举第六届董事会独立董事的议案
9 关于第六届董事会董事长薪酬标准的议案
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11 关于聘任2016年度会计师事务所的议案
12 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-18
公司名称新华保险
公告日期2016-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案(修订)
2.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.01选举万峰先生为本公司第六届董事会执行董事
2.02选举黎宗剑先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.03选举刘向东先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.04选举陈远玲女士为本公司第六届董事会非执行董事
2.05选举吴琨宗先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.06选举胡爱民先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.07选举DACEYJohnRobert(杜尚瑞)先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.08选举章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事
2.09选举李湘鲁先生为本公司第六届董事会独立董事
2.10选举梁定邦先生为本公司第六届董事会独立董事
2.11选举郑伟先生为本公司第六届董事会独立董事
3.00关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01选举王成然先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.02选举刘智勇先生为本公司第六届监事会股东代表监事
3.03选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事
4.00关于选举第六届董事会董事的补充议案
4.01选举CAMPBELLRobertDavid先生为本公司第六届董事会独立董事
4.02选举方中先生为本公司第六届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-14
公司名称新华保险
公告日期2015-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任2015年度会计师事务所的议案
2 关于成立新华人寿保险公益基金会的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-07
公司名称新华保险
公告日期2015-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《2014年度董事会报告》的议案
2关于《2014年度监事会报告》的议案
3关于2014年年度报告及摘要的议案
4关于2014年财务决算的议案
5关于2014年利润分配方案的议案
6关于《2014年度董事尽职报告》的议案
7关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
8关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案
9关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-12
公司名称新华保险
公告日期2014-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-04
公司名称新华保险
公告日期2014-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)普通决议事项
1、审议关于《2013年度董事会报告》的议案
2、审议关于《2013年度监事会报告》的议案
3、审议关于2013年年度报告及摘要的议案
4、审议关于2013年财务决算的议案
5、审议关于2013年利润分配方案的议案
6、审议关于聘任2014年度会计师事务所的议案
7、审议关于《2013年度董事尽职报告》的议案
8、审议关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
9、审议关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案
10、审议关于公司2014-2016年发展规划的议案
(二)特别决议事项
11、审议关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案
12、审议关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
13、审议关于公司2014年次级定期债务发行方案的议案
(三)补充普通决议事项
14、逐项审议关于选举公司第五届董事会董事的议案
(1)关于选举吴琨宗先生担任公司第五届董事会非执行董事
(2)关于选举杜尚瑞(JohnRobertDACEY)先生担任公司第五届董事会非执行董事
(3)关于选举刘乐飞先生担任公司第五届董事会非执行董事
15、关于选举王成然先生担任公司第五届监事会股东代表监事的议案
(四)听取事项
16、听取2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-07
公司名称新华保险
公告日期2013-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 普通决议事项
1、审议《关于修订<股东大会对董事会资产管理授权方案>的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3、审议《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》
(二) 特别决议事项
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-08
公司名称新华保险
公告日期2013-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议事项
1、审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2012年财务决算的议案》
3、审议《关于2012年利润分配方案的议案》
4、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
5、审议《关于〈2012年度董事会报告〉的议案》
6、审议《关于〈2012年度监事会报告〉的议案》
7、审议《关于〈2012年度董事尽职报告〉的议案》
8、审议《关于〈2012年度独立董事述职报告〉的议案》
9、审议《关于董事报酬的议案》
10、审议《关于监事报酬的议案》
(二)特别决议事项
11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》
(三)听取事项
12、听取《2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-05
公司名称新华保险
公告日期2013-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司2013年债务融资工具发行方案的议案》(特别决议事项)
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-17
公司名称新华保险
公告日期2012-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
(1) 选举康典先生担任本公司第五届董事会执行董事;
(2) 选举何志光先生担任本公司第五届董事会执行董事;
(3) 选举赵海英女士担任本公司第五届董事会非执行董事;
(4) 选举孟兴国先生担任本公司第五届董事会非执行董事;
(5) 选举刘向东先生担任本公司第五届董事会非执行董事;
(6) 选举王成然先生担任本公司第五届董事会非执行董事;
(7) 选举CHEN Johnny(陈志宏)先生担任本公司第五届董事会非执行董事;
(8) 选举CHEONG Chee Meng(张志明)先生担任本公司第五届董事会非执行董事;
(9) 选举ZHAO John Huan(赵令欢)先生担任本公司第五届董事会非执行董事;
(10)选举CAMPBELL Robert David先生担任本公司第五届董事会独立董事;
(11)选举陈宪平女士担任本公司第五届董事会独立董事;
(12)选举王聿中先生担任本公司第五届董事会独立董事;
(13)选举张宏新先生担任本公司第五届董事会独立董事;
(14)选举赵华先生担任本公司第五届董事会独立董事;
(15)选举方中先生担任本公司第五届董事会独立董事。
2、逐项审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
(1) 选举陈骏先生担任本公司第五届监事会股东代表监事;
(2) 选举艾波女士担任本公司第五届监事会股东代表监事;
(3) 选举陈小军先生担任本公司第五届监事会股东代表监事;
(4) 选举吕洪波先生担任本公司第五届监事会股东代表监事。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-04
公司名称新华保险
公告日期2012-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于〈2011年度董事会报告〉的议案》
2、审议《关于〈2011年度监事会报告〉的议案》
3、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2011年财务决算的议案》
5、审议《关于2011年利润分配方案的议案》
6、审议《关于聘请2012年会计师事务所的议案》
7、审议《关于〈2011年度董事尽职报告〉的议案》
8、审议《关于〈2011年度独立董事尽职报告〉的议案》
9、审议《关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案》
10、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》
12、听取《关于2011 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-03
公司名称新华保险
公告日期2012-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司 2012 年次级定期债务发行方案的议案》
3、审议《关于公司 2012 年债务融资工具发行方案的议案》
审议内容发行公司债券的议案
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