| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 李宏安
1.02 陈党民
1.03 王建轩
1.04 刘海军
1.05 周根标
1.06 宁旻
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 杨芳
2.02 王喆
2.03 徐光华
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 李毅生
3.02 罗克军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年年度报告的议案》
3 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8 《关于公司2024年度财务预算草案的议案》
9 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司2024年度购买理财产品的议案》
11 《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12 《关于公司申请银行外币借款的议案》
13 《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》
14 《关于公司向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》
15 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年资产投资项目计划的议案》
2 《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于公司申请银行借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年年度报告的议案》
3 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2022年度财务预算完成情况的议案》
8 《关于公司2023年度财务预算草案的议案》
9 《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司2023年度购买理财产品的议案》
11 《关于公司2023年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度资产投资项目计划的议案》
2 《关于公司申请银行借款的议案》
3 《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年年度报告的议案》
3 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
8 《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》
9 《关于公司2022年度财务预算草案的议案》
10 《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
11 《关于公司2022年度购买理财产品的议案》
12 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司申请银行外币借款的议案》
2 《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》
3.00 《关于公司董事调整的议案》
3.01 刘金平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法>的议案》
2 《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
3 《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司7万吨LNG联产10万吨合成氨项目的议案》
4 《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》
5 《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
2 《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法>的议案》
3 《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司7万吨LNG联产10万吨合成氨项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向赤峰秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向六安秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》
2 《关于增加国有独享资本公积的议案》
3 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》
2 《关于公司开展金融类资产质押共享业务的议案》
3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3.01 李宏安
3.02 陈党民
3.03 牛东儒
3.04 王建轩
3.05 李付俊
3.06 宁旻
4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01 李树华
4.02 冯根福
4.03 王喆
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 李毅生
5.02 罗克军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年年度报告的议案》
3 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司2021年度资产投资项目计划的议案》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
8 《关于公司2020年度财务预算完成情况的议案》
9 《关于公司2021年度财务预算草案的议案》
10 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
11 《关于公司2021年度购买理财产品的议案》
12 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》
2 《关于公司拟向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》
2 《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》
3 《关于公司向孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年年度报告的议案》
3 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
5 《关于公司2020年资产投资项目计划的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算完成情况的议案》
7 《关于公司2020年度财务预算草案的议案》
8 《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司2020年度购买理财产品的议案》
12 《关于公司2019年年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》
2 《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于改选公司独立董事的议案》
3.01 王喆 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于改选公司独立董事的议案
2.01 冯根福 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》
3 《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》
4 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年年度报告的议案》
3 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司2019年资产投资计划的议案》
5 《关于公司2018年度财务预算完成情况的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算草案的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
9 《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司2019年购买短期理财产品的议案》
12 《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》
13 《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》
14 《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2 《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 李宏安
1.02 陈党民
1.03 牛东儒
1.04 王建轩
1.05 李付俊
1.06 宁旻
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 汪诚蔚
2.02 李成
2.03 李树华
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 朴海英
3.02 李毅生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年年度报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务预算完成情况的议案》
5 《关于公司2018年度财务预算草案的议案》
6 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2018年购买短期理财产品的议案》
8 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司涉外商标事项的议案》
11 《关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》
12 《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
3《关于公司2016年度财务预算完成情况的议案》
4《关于公司2017年度财务预算草案的议案》
5《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
6《关于公司2017年购买短期理财产品的议案》
7《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9《关于公司2016年年度报告的议案》
10《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》
11《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》
2 《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》
2 《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》
4、《关于公司2016年度财务预算草案的议案》
5、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
6、《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案》
7、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2015年年度报告的议案》
10、《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》
11、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》
12、《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于修订《银行借款管理办法》的议案
2、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2014年年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2014年度财务预算完成情况的议案》
4 《关于公司2015年度财务预算草案的议案》
5 《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
6 《关于2015年公司购买短期保本理财产品的议案》
7 《关于2015年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》
8 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司2014年年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制方式投票）
1.01 选举印建安先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李宏安先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈党民先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举牛东儒先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举王建轩先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举宁旻先生为第六届董事会非独立董事
1.07 选举汪诚蔚先生为第六届董事会独立董事
1.08 选举李若山先生为第六届董事会独立董事
1.09 选举李成先生为第六届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制方式投票）
2.01 选举吉利锋先生为第六届监事会非职工代表监事
2.02 选举李毅生先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2013年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2013年度财务预算完成情况的议案》；
（五）《关于公司2014年度预算草案的议案》；
（六）《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
（七）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则>的议案》；
（八）《关于公司2014年购买短期银行保本理财产品的议案》；
（九）《关于2014年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》；
（十）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
（十一）《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》；
（十二）《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（十三）《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举汪诚蔚为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》
（二）《关于提名公司独立董事候选人的议案》
（三）《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》
（四）《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2012年度财务预算完成情况的议案》；
（四）《关于公司2013年度预算草案的议案》
（五）《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（六）《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
（七）《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
（八）《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》；
（九）《关于公司续聘会计事务所的议案》；
（十）《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司购买银行理财产品的议案》
（二）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》
（三）《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议》 （四）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（五）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司实施特需医疗金计划的议案》；
（四）《关于公司2011年度财务预算完成情况的议案》；
（五）《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
（六）《关于公司2012年度财务预算草案的议案》；
（七）《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
（八）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
（九）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（十）《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》
（二）《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（三）《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（四）《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（五）《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（六）《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（七）《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（八）《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（九）《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（十）《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（十一）《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
（十二）《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
（十三）《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
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| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
（二） 《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三） 《关于公司2010年度财务预算完成情况的议案》；
（四） 《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（五） 《关于公司2011年度财务预算草案的议案》；
（六） 《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
（七） 《关于公司2010年利润分配预案的议案》；
（八） 《关于修改公司章程的议案》；
（九） 《关于公司续聘会计事务所的议案》；
（十） 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
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| 公司名称 | 陕鼓动力 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度财务预算完成情况的议案》；
4、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年财务预算草案的议案》；
5、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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