| 股东大会通知 公告日期:2024-10-01 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2024-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中新集团申请发行20亿元公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中新集团2023年度董事会工作报告
2 中新集团2023年度监事会工作报告
3 中新集团2023年度财务决算
4 中新集团2023年年度报告及摘要
5 中新集团2023年度利润分配预案
6 中新集团2024年度财务预算
7 关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于制定《独立董事管理办法》的议案
10.00 关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案
10.01 李绍强 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议案
2.01 杨衍超 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举中新集团第六届董事会非独立董事的议案
1.01 赵志松
1.02 陈文凯
1.03 陈志商
1.04 尹健
1.05 陆海粟
1.06 周衡翔
2.00 关于选举中新集团第六届董事会独立董事的议案
2.01 陈美凤
2.02 贝政新
2.03 刘勇
3.00 关于选举中新集团第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 李铭卫
3.02 郑维强
3.03 郭仁泉
3.04 宋才俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中新集团2022年度董事会工作报告
2 中新集团2022年度监事会工作报告
3 中新集团2022年度财务决算
4 中新集团2022年年度报告及摘要
5 中新集团2022年度利润分配预案
6 中新集团2023年度财务预算
7 关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8.00 关于补选陆海粟先生为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 陆海粟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中新集团2021年度董事会工作报告
2 中新集团2021年度监事会工作报告
3 中新集团2021年度财务决算
4 中新集团2021年年度报告及摘要
5 中新集团2021年度利润分配预案
6 中新集团2022年度财务预算
7 关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于中新集团2022年度申请发行20亿公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选宋才俊先生为中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 宋才俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选陈志商先生为中新集团第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 陈志商 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中新集团2020年度董事会工作报告
2 中新集团2020年度监事会工作报告
3 中新集团2020年度财务决算
4 中新集团2020年年度报告及摘要
5 中新集团2020年度利润分配预案
6 中新集团2021年度财务预算
7 关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
9 关于修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
2.00 关于补选陈文凯先生、罗臻毓先生为中新集团第五届董事会非独立董事的议案
2.01 陈文凯
2.02 罗臻毓 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举中新集团第五届董事会非独立董事的议案
1.01 赵志松
1.02 黄南
1.03 林福山
1.04 尹健
1.05 唐筱卫
1.06 周衡翔
2.00 关于选举中新集团第五届董事会独立董事的议案
2.01 陈美凤
2.02 贝政新
2.03 刘勇
3.00 关于选举中新集团第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 李铭卫
3.02 郑维强
3.03 王星
3.04 郭仁泉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选尹健女士为中新集团第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 尹健 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中新集团2019年度董事会工作报告
2 中新集团2019年度监事会工作报告
3 中新集团2019年度财务决算
4 中新集团2019年年度报告及摘要
5 中新集团2019年度利润分配预案
6 中新集团2020年度财务预算
7 关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
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| 公司名称 | 中新集团 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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