| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告及其摘要》
2 《公司2023年度利润分配方案》
3 《公司2023年度董事会工作报告》
4 《公司2023年度监事会工作报告》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《关于公司2023年度日常关联交易事项及2024年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
8 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于公司董事会非独立董事2023年度薪酬的议案》
11 《关于公司董事会独立董事2023年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事会监事2023年度薪酬的议案》
13 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
17 《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“东风转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名部分独立董事候选人的议案》
1.01 刘伟
2.00 《关于提名部分监事候选人的议案》
2.01 林美绚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
3 《关于转让全资子公司湖南福瑞印刷有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.01 《本次交易方案概述》
2.02 《本次交易方案--交易对象》
2.03 《本次交易方案--标的资产》
2.04 《本次交易方案--交易价格及对价支付方式》
2.05 《本次交易方案--过渡期损益安排》
2.06 《本次交易方案--滚存利润安排》
2.07 《本次交易方案--员工安置及其他安排》
2.08 《本次交易方案--业绩承诺与补偿安排》
2.09 《本次交易方案--决议的有效期》
2.10 《本次交易项下发行股份方案--发行股份的种类和面值》
2.11 《本次交易项下发行股份方案--发行方式及发行对象》
2.12 《本次交易项下发行股份方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》
2.13 《本次交易项下发行股份方案--发行数量》
2.14 《本次交易项下发行股份方案--上市地点》
2.15 《本次交易项下发行股份方案--股份锁定期安排》
2.16 《本次交易项下发行股份方案--决议的有效期》
3 《关于<汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
5 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
6 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
7 《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组、不构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10 《关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案》
11 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
12 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%%发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议%%业绩承诺补偿协议>的议案》
15 《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告及其摘要》
2 《公司2022年度利润分配方案》
3 《公司2022年度董事会工作报告》
4 《公司2022年度监事会工作报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于公司2022年度日常关联交易事项及2023年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
8 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
11 《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
12.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举非独立董事)》
12.01 黄晓佳
12.02 王培玉
12.03 李治军
12.04 谢名优
13.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案(选举独立董事)》
13.01 李哲
13.02 王海燕
13.03 林长鸿
14.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
14.01 马惠平
14.02 赵庚生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司湖南博盛新能源技术有限公司对外投资的议案》
2 《关于控股子公司盐城博盛新能源有限公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让控股子公司深圳市博盛新材料有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>暨变更注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告及其摘要》
2 《公司2021年度利润分配方案》
3 《公司2021年度董事会工作报告》
4 《公司2021年度监事会工作报告》
5 《公司2021年度财务决算报告》
6 《关于公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2021年度及2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9.00 《关于提名部分独立董事候选人的议案》
9.01 李哲 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》
2 《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告及其摘要》
2 《公司2020年度利润分配方案》
3 《公司2020年度董事会工作报告》
4 《公司2020年度监事会工作报告》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《关于公司2020年度日常关联交易事项及2021年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2020年度及2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司员工持股计划管理办法(2021年第一期)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《定价基准日及发行价格》
2.05 《发行数量》
2.06 《募集资金规模和用途》
2.07 《限售期》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》
2.10 《决议有效期限》
3 《关于<汕头东风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
9 《关于修改<公司章程>暨变更住所及经营范围的议案》
10 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《公司2019年度利润分配方案》
3 《公司2019年度董事会工作报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
9 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
10 《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》
15.01 黄晓佳
15.02 王培玉
15.03 李治军
15.04 谢名优
15.05 廖志敏
16.00 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》
16.01 张斌
16.02 曹从军
16.03 沈毅
17.00 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
17.01 马惠平
17.02 赵庚生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告及其摘要》
2 《公司2018年度利润分配方案》
3 《公司2018年度董事会工作报告》
4 《公司2018年度监事会工作报告》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
8 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9 《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》
10 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 《本次发行证券的种类》
13.02 《发行规模》
13.03 《票面金额和发行价格》
13.04 《债券期限》
13.05 《票面利率》
13.06 《还本付息的期限和方式》
13.07 《转股期限》
13.08 《转股价格的确定及其调整》
13.09 《转股价格的向下修正》
13.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
13.11 《赎回条款》
13.12 《回售条款》
13.13 《转股后的股利分配》
13.14 《发行方式及发行对象》
13.15 《向原股东配售的安排》
13.16 《债券持有人及债券持有人会议》
13.17 《本次募集资金用途》
13.18 《募集资金存管》
13.19 《担保事项》
13.20 《本次发行方案的有效期》
14 《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
15 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
16 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
17 《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
18 《关于制订<汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
20 《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年半年度利润分配方案》
2 《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告及其摘要》
2 《公司2017年度利润分配方案》
3 《公司2017年度董事会工作报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《关于公司2017年度日常关联交易事项及2018年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年半年度利润分配方案》
2 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告及其摘要》
2《公司2016年度利润分配方案》
3《公司2016年度董事会工作报告》
4《公司2016年度监事会工作报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《关于公司2016年度日常关联交易事项及2017年度预计日常关联交易的议案》
7《关于公司第二届董事会2016年度及2017年度董事薪酬的议案》
8《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
9《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
10.00《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》
10.01黄晓佳
10.02王培玉
10.03李治军
10.04廖志敏
10.05谢名优
11.00《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》
11.01张斌
11.02曹从军
11.03沈毅
12.00《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
12.01马惠平
12.02韩迪 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告及其摘要》
2《公司2015年度利润分配方案》
3《公司2015年度董事会工作报告》
4《公司2015年度监事会工作报告》
5《公司2015年度财务决算报告》
6《关于公司2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易的议案》
7《关于公司第二届董事会2015年度及2016年度董事薪酬的议案》
8《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》
11.00《关于提名及选举独立董事候选人的议案》
11.01张斌
12.00《关于提名及选举非独立董事候选人的议案》
12.01廖志敏
12.02谢名优 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度报告及其摘要》
2 《公司2014年度利润分配方案》
3 《公司2014年度董事会工作报告》
4 《公司2014年度监事会工作报告》
5 《公司2014年度财务决算报告》
6 《关于公司2014 年度日常关联交易事项及2015年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
11 《关于公司第二届董事会2014年度及2015年度董事薪酬的议案》
12 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》
14 《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度利润分配预案》 ；
2、审议《公司2013年度报告及其摘要》 ；
3、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；
8、审议《关于公司第一届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的议案》；
9、审议《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
10、逐项审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
a.审议表决黄佳儿先生为公司董事；
b.审议表决黄炳文先生为公司董事；
c.审议表决黄炳贤先生为公司董事；
d.审议表决黄炳泉先生为公司董事；
e.审议表决王培玉先生为公司董事；
f.审议表决李治军先生为公司董事；
g.审议表决廖志敏先生为公司董事；
h.审议表决王跃堂先生为公司独立董事；
i.审议表决何晓辉女士为公司独立董事；
j.审议表决蔡翀先生为公司独立董事；
11、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
a.审议表决陆维强先生为公司监事；
b.审议表决肖文芳女士为公司监事；
c.审议表决陈娟娟女士为公司监事；
12、听取独立董事所作述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度中期利润分配的议案》；
2、审议《关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》；
3、审议《关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2012年度重大日常关联交易事项及2013年度预计重大日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
8、审议《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于2013年度公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
10、审议《关于公司第一届董事会2012年度及2013年度董事薪酬的议案》；
11、听取独立董事所作述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
3、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；
4、关于公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 东峰集团 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2011 年度日常关联交易事项及2012 年度预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
8、审议《关于修改<汕头东风印刷股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于公司第一届董事会2011 年度及2012 年度董事薪酬的议案》；
10、审议《关于公司第一届监事会监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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