| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于2024年度公司日常关联交易预计的议案
8 2023年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《吉林高速公路股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案
2 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
3 关于续聘公司内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 2023年度公司日常关联交易预计的议案
8 2022年度独立董事述职报告
9 关于审议公司董事长兼任总经理的议案
10.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 蒋涛
10.02 刘先福
10.03 鲁明威
10.04 梁开宇
11.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 战国义
11.02 房绍坤
11.03 林建忠
12.00 关于选举第四届监事会监事的议案
12.01 冯秀明
12.02 姜越 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吉林省科维交通工程有限公司参与PPP项目投资的议案
2 关于续聘公司财务报告审计机构的议案
3 关于续聘公司内控审计机构的议案
4 关于重新核定2015-2018年高管人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案
2 关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选曹锋先生为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 2022年度公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司财务报告审计机构的议案
2 关于变更公司内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 2020年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选马越舒先生为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案
8 关于审议《企业负责人绩效考核管理办法》的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案
10 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度财务预算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度监事会工作报告
7 2019年度独立董事述职报告
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司财务报告审计机构的议案
2 关于变更公司内控审计机构的议案
3 关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
4 关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度监事会工作报告
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于制定《董、监事津贴标准》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郝晶祥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高晓兵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举何建芬女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈潮先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举于莹女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举冯秀明先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举姜越先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度监事会工作报告
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案
8 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度公司(财务报告)内控审计机构的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 关于董事长的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
11 关于监事会主席的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举股东监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格和定价方式
2.05 发行数量和认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金数额及用途
3 关于《吉林高速公路股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》的议案
4 吉林高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于《吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于制定《吉林高速公路股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度报告及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配预案
5.2017年度财务预算报告
6.2016年度监事会工作报告
7.关于聘请2017年度财务审计机构的议案
8.关于聘请2017年度（财务报告）内部控制审计机构的议案
9.2016年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2关于签署《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议》的议案
3关于吉林省高速公路集团有限公司调整承诺履行方式以及承诺履行期限延期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01补选毕忠德先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02补选刘先福先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
2、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
5、关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
6.00、关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案
6.01、本次交易方案概况
6.02、交易对方
6.03、交易标的
6.04、交易价格
6.05、发行股票的种类和面值
6.06、发行方式和发行对象
6.07、发行价格及定价依据
6.08、发行数量
6.09、发行股份的限售期
6.10、上市地点
6.11、本次发行股份购买资产决议的有效期
6.12、本次发行前滚存利润的安排
6.13、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
6.14、资产交割及过户的时间安排
6.15、违约责任
7、关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案
8、关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
9、关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
11、关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度监事会工作报告
7、关于聘请2016年度财务审计机构的议案
8、关于聘请2016年度（财务报告）内部控制审计机构的议案
9、关于公司独立董事2015年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00关于选举独立董事的议案
1.01于莹
2.00关于选举公司股东监事的议案
2.01姜越 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2015年度财务预算报告
6 2014年度监事会工作报告
7 关于聘请2015年度财务审计机构的议案
8 关于聘请2015年度（财务报告）内部控制审计机构的议案
9 关于修改公司《章程》的议案
10 关于申请注册发行不超过10亿元短期融资券及短期融资券专项授信的议案
11 关于公司独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2013年度报告及摘要
2 2013年度财务决算报告
3 2013年度利润分配预案
4 2013年度董事会工作报告
5 2013年度监事会工作报告
6 2014年度财务预算报告
7 关于聘请2014年度财务审计机构的议案
8 关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
1.选举公司第二届董事会非独立董事：
（1）选举董事候选人韩增义先生为公司董事；
（2）选举董事候选人冯秀明先生为公司董事；
（3）选举董事候选人李晓峰先生为公司董事；
（4）选举董事候选人张杨女士为公司董事；
2.选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举独立董事候选人何建芬女士为公司独立董事；
（2）选举独立董事候选人蔡立东先生为公司独立董事；
（3）选举独立董事候选人冯兵先生为公司独立董事；
（二）关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
1.选举监事候选人孙玉阳先生为公司监事；
2.选举监事候选人许红明先生为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度报告及摘要
2 2012年度财务决算报告
3 2012年度利润分配预案
4 2012年度董事会工作报告
5 2012年度监事会工作报告
6 2013年度财务预算报告
7 关于聘请2013年度财务审计机构的议案
8 关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团贷款合同的议案
3 关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-29 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2012-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资长平高速公路改扩建工程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度报告及摘要；
2、2011年度财务决算报告；
3、2011年度利润分配预案；
4、2011年度董事会工作报告；
5、2011年度监事会工作报告；
6、2012年度财务预算报告；
7、关于聘请2012年度审计机构的议案；
8、推荐严华鑫为公司监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券方案的议案（逐项表决）；
3、关于董事长薪酬事项的议案；
4、关于监事会主席薪酬事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度报告及摘要；
2、2010年度财务决算报告；
3、2010年度利润分配预案；
4、2010年度董事会工作报告；
5、2010年度监事会工作报告；
6、2011年度财务预算报告；
7、关于聘请2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于长平高速公路省界段应急工程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
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| 公司名称 | 吉林高速 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于制定公司《2010 年财务预算》的议案
7 关于制定《董、监事津贴及会议补助标准》议案
8 关于聘请公司2010 年度审计机构的议案
9 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
10 关于对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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