| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配方案
6 修订《公司章程》
7 修订《独立董事工作规则》
8.00 选举第四届董事会董事
8.01 选举顾洁萍女士为第四届董事会非执行董事
8.02 选举孙同全先生为第四届董事会独立董事
9.00 选举第四届监事会监事
9.01 选举陈焕鑫先生为第四届监事会外部监事
10 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
11 前次募集资金使用情况报告
12 部分关联方2024年度日常关联交易预计额度
13 聘任2024年度会计师事务所
14 2023年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
15 2023年度非执行董事津贴方案
16 2023年度独立董事津贴方案
17 2023年度监事薪酬考核及分配方案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第四届董事会董事
1.01 选举吴智晖先生为第四届董事会执行董事
1.02 选举陈钢梁先生为第四届董事会执行董事
2 变更注册资本
3 修订《公司章程》
4 制定《资本管理规划(2024-2026年)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 2022年年度利润分配方案
6 修订《董事会议事规则》
7 修订《监事会议事规则》
8 修订《股东大会议事规则》
9 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
10 前次募集资金使用情况报告
11 部分关联方2023年度日常关联交易预计额度
12 续聘2023年度会计师事务所
13 2022年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
14 2022年度监事薪酬考核及分配方案
15 修订《关联交易管理办法》
16 稳定股价方案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 股价稳定方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 修订《公司章程》
4 修订《独立董事工作制度》
5 2021年年度报告及摘要
6 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
7 2021年年度利润分配方案
8 本行符合公开发行A股可转换公司债券条件
9.00 公开发行A股可转换公司债券并上市方案
9.01 发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额及发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息期限及方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股数量的确定方式
9.11 转股年度有关股利的归属
9.12 赎回条款
9.13 回售条款
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 可转债持有人及可转债持有人会议
9.17 募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 决议有效期
10 公开发行A股可转换公司债券预案
11 公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
12 公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告
13 前次募集资金使用情况报告
14 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜
15 部分关联方2022年度日常关联交易预计额度
16 续聘2022年度会计师事务所
17 监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职情况评价报告
18 2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举章伟东先生为第四届董事会执行董事
1.02 选举张向荣先生为第四届董事会执行董事
1.03 选举严国利先生为第四届董事会执行董事
1.04 选举秦晓君女士为第四届董事会执行董事
1.05 选举马仕秀先生为第四届董事会非执行董事
1.06 选举沈祥星先生为第四届董事会非执行董事
1.07 选举张勤良先生为第四届董事会非执行董事
1.08 选举沈幼生先生为第四届董事会非执行董事
1.09 选举虞兔良先生为第四届董事会非执行董事
1.10 选举夏永潮先生为第四届董事会非执行董事
1.11 选举喻光耀先生为第四届董事会非执行董事
1.12 选举陈进先生为第四届董事会独立董事
1.13 选举贾玉革女士为第四届董事会独立董事
1.14 选举黄志刚先生为第四届董事会独立董事
1.15 选举黄卓先生为第四届董事会独立董事
1.16 选举蒋岳祥先生为第四届董事会独立董事
1.17 选举鲁瑛均女士为第四届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举徐爱华女士为第四届监事会股东监事
2.02 选举田建华先生为第四届监事会股东监事
2.03 选举潘栋民先生为第四届监事会股东监事
2.04 选举章国荣先生为第四届监事会外部监事
2.05 选举顾洁萍女士为第四届监事会外部监事
2.06 选举张晓鸿女士为第四届监事会外部监事
3 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 瑞丰银行 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《瑞丰银行章程》的议案
2 关于修订《瑞丰银行股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《瑞丰银行董事会议事规则》的议案
4 关于修订《瑞丰银行监事会议事规则》的议案
5 关于修订《瑞丰银行信息披露工作制度》的议案
6 关于制定《瑞丰银行股权管理办法》的议案
7 关于修订《瑞丰银行“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》的议案
8 关于变更瑞丰银行保险兼业代理机构许可证的议案 |
| 审议内容 | |
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