| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01 选举史彦勇为公司第三届董事会董事
3.02 选举孙俊良为公司第三届董事会董事
3.03 选举孙志忠为公司第三届董事会董事
3.04 选举吉秀峰为公司第三届董事会董事
3.05 选举郭建为公司第三届董事会董事
3.06 选举王博为公司第三届董事会董事
3.07 选举薛海龙为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举蔡杰为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举刘艳霞为公司第三届董事会独立董事
4.04 选举李琼为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举刘静浪为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举夏良为公司第三届监事会股东代表监事
5.03 选举赵忠琦为公司第三届监事会股东代表监事
5.04 选举吴蕊莉为公司第三届监事会股东代表监事
5.05 选举王胜勇为公司第三届监事会股东代表监事
5.06 选举王少山为公司第三届监事会股东代表监事
5.07 选举刘雄为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
1.01 选举史彦勇为公司第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
2 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
3 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况的议案
7 关于公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
9 关于聘请2023年度审计机构的议案
10 关于公司2023年基本建设项目投资计划的议案
11 关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计的议案
12 关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于建设电解液-碳酸酯类联合装置项目的议案
2 关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案
3 关于公司2023年度日常关联交易情况预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8 关于聘请2022年度审计机构的议案
9 关于公司2022年技术改造项目计划的议案
10 关于公司2022年基本建设项目投资计划的议案
11 关于实施300MW光伏发电项目的议案
12 关于建设5.95MW分布式光伏发电项目的议案
13 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于建设安全实训基地的议案
4 关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案
5 关于公司2021年新增技改项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案
7 关于公司2020年度利润分配方案的议案
8 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9 关于聘请2021年度审计机构的议案
10 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
11 关于公司2021年技术改造项目计划的议案
12 关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 北元集团 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2.01 选举刘国强为公司第二届董事会董事
2.02 选举孙俊良为公司第二届董事会董事
2.03 选举孙志忠为公司第二届董事会董事
2.04 选举王文明为公司第二届董事会董事
2.05 选举王凤君为公司第二届董事会董事
2.06 选举吉秀峰为公司第二届董事会董事
2.07 选举郭建为公司第二届董事会董事
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举付金科为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举相里六续为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举李美霞为公司第二届董事会独立董事
3.04 选举蔡杰为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举王胜勇为公司第二届监事会股东代表监事
4.02 选举夏良为公司第二届监事会股东代表监事
4.03 选举韩宝安为公司第二届监事会股东代表监事
4.04 选举赵忠琦为公司第二届监事会股东代表监事
4.05 选举刘静浪为公司第二届监事会股东代表监事
4.06 选举王少山为公司第二届监事会股东代表监事
4.07 选举刘雄为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配