| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司若干持续性关联交易续期的议案
1.01 关于与招商局《综合服务协议》的议案
1.02 关于与招商局《租赁合同》的议案
1.03 关于与招商局财务公司《金融服务协议》的议案
1.04 关于与运易通《产品及服务采购、销售框架协议》的议案
1.05 关于与山东中外运弘志《综合服务协议》的议案
1.06 关于与招商银行2024-2026年持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司监事的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案
2.02 关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案
2.03 关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务预算的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于申请2023年中期利润分配方案的授权的议案
8 关于续聘2023年度外部审计师的议案
9 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
10 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
11 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
12 关于2023年度担保预计情况的议案
13 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
2 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案
3 关于2022年半年度利润分配方案的议案
4.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务预算的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2022年度外部审计师的议案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
10 关于《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14 关于2022年度担保预计情况的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
2 关于委任监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举王宏先生为公司非执行董事的议案
1.02 关于选举邓伟栋先生为公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于听取2020年度独立非执行董事述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度财务预算的议案
7 关于2020年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2021年度外部审计师的议案
9 关于2020年度董事薪酬的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
11 关于调整经营范围的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
14 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
15 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
16 关于2021年度担保预计情况的议案
17.00 关于选举非独立董事的议案
17.01 关于选举李关鹏先生为公司执行董事的议案
17.02 关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案
17.03 关于选举宋德星先生为公司非执行董事的议案
17.04 关于选举刘威武先生为公司非执行董事的议案
17.05 关于选举熊贤良先生为公司非执行董事的议案
17.06 关于选举江舰先生为公司非执行董事的议案
17.07 关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案
18.00 关于选举独立非执行董事的议案
18.01 关于选举王泰文先生为公司独立非执行董事的议案
18.02 关于选举孟焰先生为公司独立非执行董事的议案
18.03 关于选举宋海清先生为公司独立非执行董事的议案
18.04 关于选举李倩女士为公司独立非执行董事的议案
19.00 关于选举监事的议案
19.01 关于选举刘英杰先生为公司监事的议案
19.02 关于选举周放生先生为公司监事的议案
19.03 关于选举范肇平先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司董事会议事规则》等制度的议案
2 关于公司与招商局财务公司《2021-2023年金融服务协议》的议案
3 关于更新公司与招商银行2021-2023年金融服务的关联交易议案
4 关于公司与招商局《2021-2023年综合服务协议》的议案
5 关于公司与招商局《2021-2023年租赁合同》的议案
6 关于公司与山东中外运弘志《2021-2023年综合服务协议》的议案
7 关于公司与4家关联合营企业《2021-2023年日常关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6 关于2020年度财务预算的议案
7 关于2019年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2020年度外部审计师的议案
9 关于2019年度董事薪酬的议案
10 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
11 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
12 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
13 关于2020年度担保预计情况的议案
14 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
15.00 关于续任董事的议案
15.01 关于续任李关鹏先生为公司执行董事的议案
15.02 关于续任宋德星先生为公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
3 关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案
6 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案
3 关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案
6 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
7 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2019年度对外担保预计额度的议案
2 关于更新发行债券类融资工具授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于听取独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度报告的议案
6 关于2019年度财务预算的议案
7 关于2018年度利润分配方案的议案
8 关于独立董事津贴发放方案的议案
9 关于独立监事津贴发放方案的议案
10 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
11 关于选举公司监事的议案
12 关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案
13 关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案
14.00 关于选举公司董事的议案
14.01 关于选举粟健先生为公司董事的议案
14.02 关于选举熊贤良先生为公司董事的议案
14.03 关于选举江舰先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-21 |
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| 公司名称 | 中国外运 |
| 公告日期 | 2019-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增加本公司注册资本的议案
3 关于与招商银行持续关联交易的议案
4 关于2019年度担保预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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