| 股东大会通知 会议日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议及批准公司2007 年度董事会报告
2.审议及批准公司2007 年度监事会报告
3.审议及批准2007 年度经审计的财务报告及核数师报告
4.审议及批准公司2007 年度利润分配方案和2007 年度末期股息分配方案
5.补选公司第三届董事会独立董事
6.审议及批准关于公司董事.监事2008 年度薪酬标准的议案
7.审议及批准关于公司2007 年度任意性奖金的议案
8.审议及批准关于接续购买2008-2009 年度公司董事.监事.高级管理人员责任保险的议案
9.审议及批准关于续聘公司会计师事务所的议案
10.审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案
11.审议及批准关于公司发行短期融资券的议案
12.审议及批准关于给予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
13.审议及批准关于修订公司章程的议案 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.以普通决议案审议及批准关于公司竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易六家公司股权的议案
2.关于公司发行中期票据的特别决议案 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司以新增A 股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司，及签订《吸收合并协议》的议案
2.关于因本次公司以新增A 股股份吸收合并包头铝业而修改公司章程的议案
3.关于修改公司章程第九十九条的议案
4.关于同意中铝公司及其一致行动人免于按中国大陆的有关法规发出全 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司2006 年度末期股息具体派发方案的议案
2.审议关于提取公司董事、监事及其他高级管理人员2006 年度任意性奖金的议案
3.审议关于接续购买2007-2008 年度公司董事、监事及其他高级管理人员责任险的议案 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1．关于本公司截至2006 年12 月31 日止年度董事会报告的决议案
2．关于本公司截至2006 年12 月31 日止年度监事会报告的决议案
3．关于本集团及本公司截至2006 年12 月31 日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告的决议案
4．关于本公司截至2006 年度末期利润分配方案、末期股息派发方案的决议案
5．关于本公司董事、监事截至2007 年12 月31 日止年度酬金的决议案
6．选举本公司第三届董事会董事
7．选举本公司第三届监事会监事
8．关于续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师的决议案
9．关于给予本公司董事会增发股份的一般性授权的特别决议案
10．审议关于本公司发行短期融资券的特别决议案 |
|
每日必读
发行与分配
