| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举董建雄先生为公司第八届董事会执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2023-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司2022年度董事会报告的议案
2 审议关于公司2022年度监事会报告的议案
3 审议关于公司2022年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 审议关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 审议关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
6 审议关于公司拟接续购买2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 审议关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司拟为中铝山西新材料有限公司申请氧化铝期货厂库提供担保的议案
9.00 逐项审议关于公司拟与中国铝业集团有限公司重新签订持续关联交易协议及该等交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
9.01 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.02 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.03 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.04 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.05 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.06 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
9.07 审议关于公司与中国铝业集团有限公司于综合服务总协议项下的持续关联交易及该交易于2023-2025年三个年度的交易上限额度
10 审议关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
11 审议关于公司拟与中铝融资租赁有限公司重新签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
12 审议关于公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》及相关交易于2023-2025年三个年度交易上限额度的议案
13 审议关于公司2023年度境内外债券发行计划的议案
14 审议关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟收购云南铝业股份有限公司19%股权的议案
2.00 关于公司拟收购平果铝业有限公司100%股权的议案
3.00 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》及《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会报告的议案
2 关于公司2021年度监事会报告的议案
3 关于公司2021年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案
6 关于公司拟接续购买2022-2023年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
9 关于公司2022年度债券发行计划的议案
10 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案(独立非执行董事除外)
11.01 选举刘建平先生为公司第八届董事会执行董事
11.02 选举朱润洲先生为公司第八届董事会执行董事
11.03 选举欧小武先生为公司第八届董事会执行董事
11.04 选举蒋涛先生为公司第八届董事会执行董事
11.05 选举张吉龙先生为公司第八届董事会非执行董事
11.06 选举陈鹏君先生为公司第八届董事会非执行董事
12.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
12.01 选举邱冠周先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.02 选举余劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事
12.03 选举陈远秀女士为公司第八届董事会独立非执行董事
13.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举叶国华先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举单淑兰女士为公司第八届监事会股东代表监事
13.03 选举林妮女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于公司2021年限制性股票激励计划向香港联合交易所有限公司证券上市规则下公司的关连人士授予限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议及批准关于公司拟与中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相关协议及该等交易于2022-2024年三个年度交易上限额度的议案
1.01 审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续社会和生活后勤服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度
1.02 审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续产品和服务互供总协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度
1.03 审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续矿石供应协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度
1.04 审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续工程设计、施工和监理服务供应协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度
1.05 审议及批准公司与中国铝业集团有限公司于土地使用权租赁协议项下的持续关联交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度
1.06 审议及批准公司与中国铝业集团有限公司重续固定资产租赁框架协议项下的持续关联交易及该交易于2022-2024年三个年度的交易上限额度
2 审议及批准关于公司拟与中铝融资租赁有限公司继续签订《融资租赁合作框架协议》及该交易于2022-2024年三个年度交易上限额度的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举林妮女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会报告的议案
2 关于公司2020年度监事会报告的议案
3 关于公司2020年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2020年度弥补亏损方案的议案
5 关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
6 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
7 关于制定2021年度公司董事、监事薪酬标准的议案
8 关于公司拟接续购买2021-2022年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2021年度境内债券发行计划的议案
11 关于公司2021年度境外债券发行计划的议案
12 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
13.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）
13.01 选举刘建平先生为公司第七届董事会执行董事
13.02 选举蒋涛先生为公司第七届董事会执行董事
13.03 选举欧小武先生为公司第七届董事会执行董事
13.04 选举张吉龙先生为公司第七届董事会非执行董事
14.00 关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案
14.01 选举邱冠周先生为公司第七届董事会独立非执行董事
14.02 选举余劲松先生为公司第七届董事会独立非执行董事
14.03 选举陈远秀女士为公司第七届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》及该协议项下相关交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会报告的议案
2 关于公司2019年度监事会报告的议案
3 关于公司2019年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
6 关于公司及中铝山东有限公司为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
7 关于2020年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的议案
8 关于制定公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案
9 关于公司接续购买2020-2021年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10 关于公司变更会计师事务所的议案
11 关于公司2020年度境内债券发行计划的议案
12 关于公司2020年度境外债券发行计划的议案
13 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
2 关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举欧小武先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会报告的议案
2 关于公司2018年度监事会报告的议案
3 关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
6 关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案
7 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
8 关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
9 关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案
10 关于公司拟接续购买2019-2020年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
11 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
12 关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案
13 关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案
14 关于公司2019年度境内债券发行计划的议案
15 关于公司2019年度境外债券发行计划的议案
16 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
17.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）
17.01 选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事
17.02 选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事
17.03 选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事
17.04 选举朱润洲先生为公司第七届董事会执行董事
17.05 选举敖宏先生为公司第七届董事会非执行董事
17.06 选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事
18.00 关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案
18.01 选举陈丽洁女士为公司第七届董事会独立非执行董事
18.02 选举胡式海先生为公司第七届董事会独立非执行董事
18.03 选举李大壮先生为公司第七届董事会独立非执行董事
19.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
19.01 选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事
19.02 选举单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续关联交易协议及该等交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案
2关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司重新签订保理合作框架协议及该交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案
3关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续订融资租赁合作框架协议及该交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案
4关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资担保的议案
5关于公司拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司提供担保的议案
6.00关于选举董事的议案
6.01选举朱润洲先生为公司第六届董事会执行董事
7.00关于选举监事的议案
7.01选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(本议案需逐项表决)
3.01 发行种类及面值
3.02 发行方式
3.03 标的资产
3.04 定价原则与交易价格
3.05 对价支付
3.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.07 发行对象和发行数量
3.08 锁定期安排
3.09 过渡期损益安排
3.10 滚存未分配利润安排
3.11 上市地点
3.12 决议的有效期
4 关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的议案
6 关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8 关于确认本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案
10 关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司申请交割仓库资格提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（本议案需逐项表决）
1.01 发行种类及面值
1.02 发行方式
1.03 标的资产
1.04 定价原则与交易价格
1.05 对价支付
1.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.07 发行对象和发行数量
1.08 锁定期安排
1.09 过渡期损益安排
1.10 滚存未分配利润安排
1.11 上市地点
1.12 决议的有效期
2.00关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
3.00 关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的议案
4.00 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会报告
2 公司2017年度监事会报告
3 公司2017年度审计报告及经审计的财务报告
4 公司2017年度弥补亏损方案
5 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
6 关于公司拟为中铝山西新材料有限公司融资提供担保的议案
7 关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料有限公司融资提供担保的议案
8 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
9 关于2018年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的议案
10 关于制定2018年度公司董事、监事目标薪酬的议案
11 关于公司拟接续购买2018-2019年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
12 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
13 关于公司拟投资建设几内亚Boffa 铝土矿项目暨签署《Boffa项目矿业协议》的议案
14 关于公司拟发行债务融资工具的议案
15 关于公司拟在境外发行债券的议案
16 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案
2关于公司拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》及提高交易上限额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》及《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》、《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司2016年度经审计的财务报告及核数师报告
4 公司2016年度弥补亏损方案
5 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
6 关于公司董事、监事2017年度薪酬标准的议案
7 关于公司拟接续购买2017-2018年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8 关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有限公司融资提供担保的议案
9 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
10 关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
11 关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案
12 关于2017年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
13 关于公司拟收购中铝（上海）有限公司40%股权的议案
14 关于公司拟发行债务融资工具的议案
15 关于公司拟在境外发行债券的议案
16 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟转让部分水务资产的议案
2关于公司拟收购中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司66%股权的议案
3关于中铝山东有限公司拟为山东新材料有限公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟参与竞买中铝（上海）有限公司60%股权的议案
2关于拟增加2016年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保额度的议案
3关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝国贸香港有限公司境外融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度经审计的财务报告及核数师报告
4公司2015年度弥补亏损方案
5关于制订2016年度公司董事、监事目标薪酬的议案
6关于公司拟接续购买2016-2017年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司外币融资提供担保的议案
9关于公司拟为山西华泽铝电有限公司融资提供担保的议案
10关于2016年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
11关于公司拟发行债务融资工具的议案
12关于公司拟在境外发行债券的议案
13关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
14.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
14.01选举余德辉先生为公司第六届董事会董事
14.02选举敖宏先生为公司第六届董事会董事
14.03选举刘才明先生为公司第六届董事会董事
14.04选举卢东亮先生为公司第六届董事会董事
14.05选举蒋英刚先生为公司第六届董事会董事
14.06选举王军先生为公司第六届董事会董事
15.00关于选举独立董事的议案
15.01选举陈丽洁女士为公司第六届董事会独立董事
15.02选举胡式海先生为公司第六届董事会独立董事
15.03选举李大壮先生为公司第六届董事会独立董事
16.00关于选举公司第六届监事会监事的议案
16.01选举刘祥民先生为公司第六届监事会监事
16.02选举王军先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案
2 关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案
3 关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案
4 关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案
5 关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案
6 关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案
7 关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案
8 关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案
9 关于公司拟变更美国会计师事务所的议案
10 关于公司拟非公开发行公司债券的议案
11 关于修订公司章程的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王军先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2014年度董事会报告
2 本公司2014年度监事会报告
3 本公司2014年度经审计的财务报告及核数师报告
4 本公司2014年度利润分配方案
5 关于本公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
6 关于本公司持续关联交易于2016-2018年三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案
7 关于本公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
8 关于本公司拟为中铝国际贸易有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
9 关于2015年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
10 关于2015年度本公司董事、监事目标薪酬的议案
11 关于本公司拟为董事、监事及其他高级管理人员接续购买2015-2016年度责任保险的议案
12 关于本公司拟续聘会计师事务所的议案
13 关于本公司拟发行债务融资工具的议案
14 关于本公司拟在境外发行债券的议案
15 关于给予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
16 关于延长给予本公司董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的授权期限的议案
17.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
17.01 选举胡式海先生为公司第五届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长给予本公司董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的授权期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案
2. 关于补选公司第五届董事会董事的议案
2.01 关于选举葛红林先生为公司第五届董事会执行董事的议案
2.02 关于选举刘才明先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
3. 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举陈丽洁女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
（一）审议公司《2013年度董事会报告》
（二）审议公司《2013年度监事会报告》
（三）审议公司《2013年度经审计的财务报告及会计师报告》
（四）审议批准公司2013年度利润分配方案
（五）审议批准关于公司续聘会计师事务所的议案
（六）关于选举孙兆学先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
（七）审议批准关于2014年度公司董事、监事目标薪酬的议案
（八）审议批准关于2014-2015年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（九）审议批准关于拟延长公司为中铝国贸香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
（十）审议批准关于2014年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
（十一）审议批准关于公司拟为境外发债主体提供担保的议案
（十二）审议批准关于山西华圣铝业有限公司拟为其参股公司提供担保的议案
（十三）审议批准关于公司与焦作万方2014年度和2015年度持续关联交易的议案
特别决议案
（十四）审议批准关于公司发行债务融资工具的议案
（十五）审议批准关于公司可发行额外H股一般授权的议案
（十六）审议批准关于公司拟在境外发行债券的议案
（十七）审议批准关于授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议批准关于授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
（一）审议、批准关于中国铝业香港有限公司拟转让其持有的中国铝业铁矿控股有限公司65%股权的议案
（二）审议、批准关于中国铝业香港有限公司拟转移银行债务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）选举吴振芳先生为公司第五届董事会独立非执行董事；
（二）审议、批准关于中铝宁夏能源集团有限公司及宁夏银星能源股份有限公司拟对其子公司提供担保的议案
（1）宁夏能源为其全资子公司宁夏宁电光伏材料有限公司3,000万元借款继续提供连带责任保证，保证期限1-3年
（2）宁夏能源为其全资子公司宁夏宁电光伏材料有限公司2,000万元借款继续提供连带责任保证，保证期限1-3年
（3）宁夏能源为其控股子公司宁夏银星多晶硅有限公司4,000万元借款继续提供连带责任保证，保证期限1年
（4）宁夏能源为其控股子公司宁夏银星多晶硅有限公司2,500万元借款继续提供连带责任保证，保证期限1年
（5）宁夏能源为其控股子公司宁夏银星多晶硅有限公司1,500万元借款继续提供连带责任保证，保证期限1年
（6）银星能源为其全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司3,000万元借款继续提供连带责任保证，保证期限1年
（7）银星能源为其控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司申请办理3,000万元银行承兑汇票继续提供连带责任保证，保证期限1年
（8）银星能源控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司为银星能源控股子公司石桥增速机（银川）有限公司申请办理4,000万元贸易融资、保函额度以及银行承兑汇票敞口部分继续提供连带责任保证，保证期限1年
（9）银星能源为宁夏宁电硅材料有限公司3,000万元借款继续提供连带责任保证，保证期限1年
（10）宁夏能源为其全资子公司宁夏宁电光伏材料有限公司4,000万元借款提供连带责任保证，保证期限1年
（11）宁夏能源为其控股子公司银星能源3,000万元借款提供连带责任保证，保证期限1年
（12）宁夏能源为其控股子公司银星能源2,000万元借款提供连带责任保证，保证期限1年
（13）宁夏能源为其控股子公司银星能源6,000万元借款提供连带责任保证，保证期限1年
（14）宁夏能源为其控股子公司中卫宁电新能源有限公司10,500万元借款中的3,000万元借款提供连带责任保证，保证期限20年
（15）银星能源为其控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司2,000万元借款提供连带责任保证，保证期限1年
（16）银星能源为其控股子公司石桥增速机（银川）有限公司2,000万元借款提供连带责任保证，保证期限1年
（17）银星能源控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司为银星能源孙家滩二期项目9,100万元借款中的3,000万元借款提供连带责任保证，保证期限20年
（18）银星能源为其控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司15,840万元借款中的4,000万元借款提供连带责任保证，保证期限14年
（19）银星能源为其控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司6,000万元借款提供连带责任保证，保证期限1年 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
（一）关于公司2012年度董事会报告的议案
（二）关于公司2012年度监事会报告的议案
（三）关于公司2012年度经审计的财务报告及核数师报告的议案
（四）关于建议不派发2012年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案
（五）关于公司续聘会计师事务所的议案
（六）关于选举公司第五届董事会成员的议案：
执行董事候选人：
熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生
非执行董事候选人：
刘才明先生、王军先生
独立非执行董事候选人：
吴建常先生、马时亨先生
（七）关于选举公司第五届监事会成员的议案：
股东代表监事候选人：
赵钊先生、张占魁先生
（八）关于2013年度公司董事、监事薪酬标准的议案
（九）关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（十）关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案
（十一）关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案
（十二）关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案
（十三）关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
（十四）关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权延期的议案
（十五）关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案
（十六）关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司债权的议案特别决议案：
（十七）关于公司发行债务融资工具的议案
（十八）关于可发行额外H股一般授权的议案
（十九）关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议及批准《关于公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案》
1.关于公司重续产品和服务互供总协议及其项下截至二零一五年十二月三十一日止三个年度的建议年度上限的议案；
2.关于公司审议及批准重续工程设计、施工和监理服务供应协议及其项下截至二零一五年十二月三十一日止三个年度的建议年度上限的议案；
3.关于公司重续西南铝业产品及服务互供框架协议及其项下截至二零一五年十二月三十一日止三个年度的建议年度上限的议案。
（二）审议及批准《关于公司与中铝财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1．审议及批准关于授权公司为所属公司中铝国贸香港有限公司融资提供担保的议案
2．审议及批准关于制订《中国铝业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
特别决议案
3．审议及批准关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行数量
（2）定价基准日及发行价格
（3）本次发行决议的有效期
4．审议及批准关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
5．审议及批准关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
6．审议及批准关于修订公司章程的议案
7．审议及批准关于增加公司发行债务融资工具额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.1发行数量
1.2定价基准日及发行价格
1.3 本次发行决议有效期
2．审议及批准关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
3．审议及批准关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2012-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议及批准关于公司2011年度董事会报告的议案；
（二）审议及批准关于公司2011年度监事会报告的议案；
（三）审议及批准关于公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的议案；
（四）审议及批准关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案；
（五）审议及批准关于公司董事、监事2012年度薪酬标准的议案；
（六）审议及批准关于接续购买2012-2013年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；
（七）审议及批准关于公司聘请会计师事务所的议案；
（八）审议及批准关于授权公司为所属公司中国铝业香港有限公司外币融资提供担保的议案；
（九）审议及批准关于增加持续关联交易上限额度的议案；
（十）审议及批准关于公司收购南戈壁资源有限公司股权的议案；
（十一）审议及批准关于公司收购永晖焦煤股份有限公司股权的议案；
（十二）审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。
（十三）审议及批准关于给予公司董事会增发H股股份的一般性授权的议案；
（十四）审议及批准关于《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（十五）审议及批准关于《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（十六）审议及批准关于公司发行债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。
2．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。
3．审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》。
4．审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
5．审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》。
6．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2．审议及批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
3．审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议及批准关于授权公司为所属公司外币融资提供担保及授权所属公司进行境外发债事宜的议案
（二）审议及批准关于制订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1．审议及批准公司2010 年度董事会报告；
2．审议及批准公司2010 年度监事会报告；
3．审议及批准公司2010 年度经审计的财务报告及核数师报告；
4．审议及批准公司2010 年度利润分配方案、2010 年度末期股息分配方案；
5．选举刘才明先生为公司第四届董事会执行董事；
6．审议及批准公司董事、监事2011 年度薪酬标准；
7．审议及批准接续购买2011-2012 年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险（2011 年5 月18 日至2012 年5 月17 日）；
8．审议及批准2011 年度公司续聘核数师；
9．审议及批准公司就中国铝业公司为几内亚西芒杜铁矿项目向力拓股份有限公司提供的担保为中国铝业公司提供反担保；
10．审议及批准公司受让中铝国际贸易有限公司9.5%股权；
11．审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。
特别决议案：
12．审议及批准给予公司董事会增发H 股股份的一般性授权。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
3．审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会全权授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》
普通决议案
4．审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
5．审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案；
2. 关于公司发行债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以特别决议案方式审议及批准关于将公司A 股发行和授权决议的有效期延长一年的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准本公司二零零九年度董事会报告；
2．审议及批准本公司二零零九年度监事会报告；
3．审议及批准本公司截至2009 年12 月31 日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告；
4．审议及批准不派发截至2009 年12 月31 日止之2009 年度末期股息及不实施用资本公积金转增股本；
5. 审议及重新委任下列人士为本公司第四届董事会董事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；
执行董事候选人：
(a) 熊维平先生；
(b) 罗建川先生；
(c) 陈基华先生；及
(d) 刘祥民先生
非执行董事候选人；
(a) 石春贵先生；及
(b) 吕友清先生；
独立非执行董事候选人；
(a) 张卓元先生；
(b) 王梦奎先生；及
(c) 朱德淼先生；
6. 审议及重新委任下列人士为本公司第四届监事会股东选举监事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；
(a) 敖宏先生；及
(b) 张占魁先生；
7．审议及批准公司董事、监事2010 年度薪酬标准；
8．审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险；
9．审议及批准续聘会计师事务所；
10．审议及批准增加公司经营范围及相应修订公司章程；
11．审议及批准给予公司董事会增资发行H 股的常规一般性授权；
12．审议及批准发行中期票据；
13．审议及批准发行短期融资券；
14．审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准关于公司需获股东批准的持续关联交易于截至2012 年12 月31 日止三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2009-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
3、审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。
5、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。
6、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2009-07-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事会报告。
2. 审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度监事会报告。
3. 审议及批准本集团及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告。
4.审议及批准不派发本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。
5.审议及批准委任熊维平先生为本公司第三届董事会执行董事，任期至公司2009年度股东周年大会结束时止。
6.审议及批准公司董事、监事2009 年度薪酬标准。
7.审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险。
8.审议及批准续聘会计师事务所。
9.审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。
10. 关于修改公司章程第七十条、第一百八十三条、第一百八十九条、第一百九十五条、第二百一十一条、第二百二十九 条及删除第二百三十二条的议案
11. 审议及批准关于增资发行H 股的常规一般性授权的议案。
12. 审议及批准关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案。
13.审议及批准发行短期融资券的议案。
14.审议及批准发行中期票据的议案。
15、关于增加公司营业范围及相应修订公司章程第十三条的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1．审议及批准《关于调整公司2008、2009 年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案》
特别决议案
2．审议及批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2008 年中期股息分配方案的议案
2、审议及批准关于发行公司债券的议案
3、审议及批准修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准公司2007 年度董事会报告；
2. 审议及批准公司2007 年度监事会报告；
3. 审议及批准2007 年度经审计的财务报告及核数师报告；
4. 审议及批准公司2007 年度利润分配方案和2007 年度末期股息分配方案；
5. 补选公司第三届董事会独立董事；
6. 审议及批准关于公司董事、监事2008 年度薪酬标准的议案；
7. 审议及批准关于公司2007 年度任意性奖金的议案；
8. 审议及批准关于接续购买2008-2009 年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；
9. 审议及批准关于续聘公司会计师事务所的议案；
10. 审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案。
11. 审议及批准关于公司发行短期融资券的议案；
12. 审议及批准关于给予公司董事会增发股份的一般性授权的议案；
13. 审议及批准关于修订公司章程的议案；
14、审议关于公司发行中期票据的特别决议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准关于公司竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易六家公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于公司以新增A股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司，及签订《吸收合并协议》的议案
2．审议关于因本次公司以新增A股股份吸收合并包头铝业而修改公司章程的议案
3. 关于修改公司章程第九十九条的议案
4. 关于同意中铝公司及其一致行动人免于按中国大陆的有关法规发出全面收购要约的议案
5.关于授权公司执委会全权办理本次吸收合并相关事宜的议案
6.关于公司2007年中期股息分配方案的议案
7.关于分配山东铝业股份有限公司、兰州铝业股份有限公司2006年度未分配利润的议案
8.关于调整产品及服务互供业务关联交易豁免额度的议案
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2007-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于公司2006年度末期股息具体派发方案的议案
2．审议关于提取公司董事、监事及其他高级管理人员2006年度任意性奖金的议案
3．审议关于接续购买2007-2008年度公司董事、监事及其他高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国铝业 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准《本公司截至2006年12月31日止年度董事会报告》
2、批准《本公司截至2006年12月31日止年度监事会报告》
3、批准《本集团及本公司截至2006年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告》
4、批准《本公司截至2006年度末期利润分配方案、末期股息派发方案》（本公司已完成A股发行及换股吸收合并山东铝业股份有限公司和兰州铝业股份有限公司，本公司将另外召开临时股东大会宣派2006年末期股息）。
5、审议及批准《本公司董事、监事截至2007年12月31日止年度酬金》
6、选举《本公司第三届董事会董事》
7、选举《本公司第三届监事会监事》
8、审议及批准《续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司独立核数师及国内之核数师》。
9、审议及批准《给予本公司董事会增发股份的一般性授权》
10、审议及批准《本公司发行短期融资券》 |
| 审议内容 | |
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