中国太保

- 601601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-29
公司名称中国太保
公告日期2020-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举陈然先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
2 关于选举JohnRobertDacey先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
3 关于选举梁红女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
4 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
5 关于设立太保金融科技有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称中国太保
公告日期2020-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
14 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案
15 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案
16.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案
16.01 关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.02 关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案
16.03 关于选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.04 关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.05 关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.06 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.07 关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案
16.08 关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.09 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.10 关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.11 关于选举胡家骠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
16.12 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案
17.00 关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.01 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
17.02 关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
18 关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-24
公司名称中国太保
公告日期2019-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案
2 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
3 关于授权董事会及其授权人士全权处理与中国太平洋保险(集团)股份有限公司本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案
4 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR募集资金使用计划的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司购买招股说明书责任保险的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称中国太保
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2018年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2018年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
14 关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案
15 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案
16 关于选举李琦强先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案
17 关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
18 关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
19 关于选举姜旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称中国太保
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
2 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
3 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案
4 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2017年年度报告》的议案
5 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2018年度审计机构的议案
8 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案
9 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11 关于选举朱永红先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
12 关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
13 关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案
14 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-10
公司名称中国太保
公告日期2017-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
2关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4关于选举贺青先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称中国太保
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
2关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
3关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2016年年度报告》正文及摘要的议案
4关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2016年年度报告》的议案
5关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
6关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
7关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017年度审计机构的议案
8关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度董事尽职报告》的议案
9关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度独立董事履职情况报告》的议案
10关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
11关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司关联交易管理暂行办法》的议案
12关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2017-2019年发展规划的议案
13关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案
14关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15.00关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案
15.01选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事
15.02选举霍联宏先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事
15.03选举王坚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.04选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.05选举孔祥清先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.06选举朱可炳先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.07选举孙小宁女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.08选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.09选举陈宣民先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
15.10选举白维先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.11选举李嘉士先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.12选举林志权先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.13选举周忠惠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
15.14选举高善文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
16.00关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
16.01选举张新玫女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事
16.02选举林丽春女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事
16.03选举周竹平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称中国太保
公告日期2017-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》
2.《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00.《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会董事的议案》
3.01.选举高国富先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事
3.02.选举霍联宏先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会执行董事
3.03.选举王坚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.04.选举王他竽先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.05.选举孔祥清先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.06.选举朱可炳先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.07.选举孙小宁女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.08.选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.09.选举陈宣民先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会非执行董事
3.10.选举白维先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.11.选举李嘉士先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.12.选举林志权先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.13.选举周忠惠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
3.14.选举高善文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会独立非执行董事
4.00.《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》
4.01.选举张新玫女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事
4.02.选举林丽春女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事
4.03.选举周竹平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称中国太保
公告日期2016-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2015年年度报告>正文及摘要的议案》
4 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2015年年度报告>的议案》
5 《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
6 《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2016年度审计机构的议案》
8 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度董事尽职报告>的议案》
9 《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度独立董事履职情况报告>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
11 《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用和金融产品业务日常关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称中国太保
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举李嘉士先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于选举张新玫女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称中国太保
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
2《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度监事会报告>的议案》
3《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2014年年度报告>正文及摘要的议案》
4《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2014年年度报告>的议案》
5《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》
6《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
7《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2015年度审计机构的议案》
8《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度董事尽职报告>的议案》
9《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度独立董事履职情况报告>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
11《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用日常关联交易的议案》
12《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称中国太保
公告日期2014-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2013年年度报告>正文及摘要的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2013年年度报告>的议案》;
5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度董事尽职报告>的议案》;
9、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度独立董事履职情况报告>的议案》;
10、审议《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》;
11、审议《关于选举高善文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
13、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称中国太保
公告日期2013-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2012年年度报告>的议案》;
5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度董事尽职报告>的议案》;
9、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度独立董事履职情况报告>的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
11、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》;
12、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
13、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》:
13.1 选举王成然为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.2 选举白维为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.3 选举孙小宁为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.4 选举杨祥海为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.5 选举吴菊民为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.6 选举吴俊豪为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.7 选举张燕生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.8 选举林志权为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.9 选举周忠惠为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.10 选举郑安国为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.11 选举高国富为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.12 选举程峰为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.13 选举霍广文为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
13.14 选举霍联宏为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事;
14、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事的议案》:
14.1 选举张建伟为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事;
14.2 选举林丽春为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事;
14.3 选举戴志浩为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-10
公司名称中国太保
公告日期2012-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称中国太保
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2011年年度报告>正文及摘要的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2011年年度报告>的议案》;
5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度审计机构的议案》;
8、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》;
9、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度董事尽职报告>的议案》;
10、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度独立董事履职情况报告>的议案》;
11、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
13、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》;
14、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
15、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-01
公司名称中国太保
公告日期2011-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010 年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010 年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A 股2010年年度报告>正文及摘要的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H 股2010年年度报告>的议案》;
5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010 年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
12、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010 年度董事尽职报告>的议案》;
13、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010 年度独立董事履职情况报告>的议案》;
14、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股关连交易管理暂行办法>的议案》;
15、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2010 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-19
公司名称中国太保
公告日期2010-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》;
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度监事会报告>的议案》;
3、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2009年年度报告>正文及摘要的议案》;
5、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2009年年度报告>的议案》;
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计机构的议案》;
8、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
11、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度董事尽职报告>的议案》;
12、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度独立董事履职情况报告>的议案》;
13、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股关连交易管理暂行办法>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》;
15、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》;
16、审议《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第六届监事会监事的议案》;
17、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-17
公司名称中国太保
公告日期2009-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H 股股票并上市的议案》,并由股东大会对议案中涉及的发行事宜进行分项表决
2、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
3、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》
4、审议《关于提请股东大会同意发行H 股股票并上市决议有效期的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并上市有关事项的议案》
6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-11
公司名称中国太保
公告日期2009-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008 年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008 年度监事会报告>的议案》
3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008 年年度报告>正文及摘要的议案》
4、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2009 年度审计师的议案》
7、审议《关于选举许虎烈先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事的议案》
8、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》
13、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度独立董事履职情况报告>的议案》
14、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-01
公司名称中国太保
公告日期2008-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更2008 年度中国太平洋保险(集团)股份有限公司法定财务报表审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-12
公司名称中国太保
公告日期2008-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007 年度董事会报告》;
2、《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007 年度监事会报告》;
3、《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007 年年度报告>正文及摘要的议案》;
4、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007 年度财务决算报告的议案》;
5、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008 年度审计师的议案》;
7、《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事2007 年度履职情况报告>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-05
公司名称中国太保
公告日期2008-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》;
2、《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》;
3、《关于修改<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》;
4、《关于修改<中国太平洋保险(集团)股份有限公司关联交易管理暂行办法>的议案》;
5、《关于建设成都IT 容灾及后援中心、签署相关投资合作协议的议案》(“投资合作协议”内容详见本公司2008年2月)
5 日公布的《关于签署<投资合作协议>的公告》);
6、《关于购置北京丰盛大厦办公楼及签署相关协议的议案》。
审议内容
返回页顶