| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举涂荣先生为第五届董事会董事的议案
1.02 关于选举高申保先生为第五届董事会董事的议案
1.03 关于选举周鸿彦先生为第五届董事会董事的议案
1.04 关于选举李昌坤先生为第五届董事会董事的议案
1.05 关于选举张兆忠先生为第五届董事会董事的议案
1.06 关于选举蔡芸女士为第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举李勇先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭志远先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄正祥先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举邵磊先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.03 关于选举李剑先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.04 关于选举杜文聪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 关于补选李勇先生为第四届董事会独立董事的议案
1.02 关于补选郭志远先生为第四届董事会独立董事的议案
1.03 关于补选黄正祥先生为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2024年度日常关联交易预计的议案
5 公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 公司2023年度利润分配的方案
8 公司2023年度独立董事述职报告
9 关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的报告
10 关于公司监事2023年度薪酬及考核情况的报告
11 公司2024年度投资计划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司2023年度审计机构的议案
2 关于修订《安徽长城军工股份有限公司公司章程》的议案
3 关于修订《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举涂荣先生为董事的议案
4.02 关于选举周鸿彦先生为董事的议案
4.03 关于选举李昌坤先生为董事的议案
4.04 关于选举周原先生为董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举陈清先生为监事的议案
5.02 关于选举邵磊先生为监事的议案
5.03 关于选举李剑先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于拟与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告与2023年度财务预算方案
5 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8 公司2022年度独立董事述职报告
9 公司2023年度投资计划
10 关于公司董事及高管2022年度薪酬及考核情况的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬及考核情况的议案
12 关于调整公司2022年度投资计划的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14 关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于制定《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
16 关于修订《安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算方案的议案
5 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2022年度投资计划的议案
10 关于公司董事及高管2021年度薪酬及考核情况的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的议案
12 关于修订〈公司章程〉的议案
13 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
16 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案
17 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
19 关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
20 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
22 关于前次募集资金使用情况的专项报告
23 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
25 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
26.00 关于选举董事的议案
26.01 关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案
26.02 关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举王本河先生为第四届董事会董事的议案
1.02 关于选举蒋宗明先生为第四届董事会董事的议案
1.03 关于选举何勇先生为第四届董事会董事的议案
1.04 关于选举张胜先生为第四届董事会董事的议案
1.05 关于选举张兆忠先生为第四届董事会董事的议案
1.06 关于选举罗少卿先生为第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举冯顺山先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举汪大联先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举程昔武先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举常兆春先生为第四届监事会监事的议案
3.02 关于选举熊健先生为第四届监事会监事的议案
3.03 关于选举储洁印先生为第四届监事会监事的议案
3.04 关于选举朱燕女士为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案
5 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6 关于公司2020年度利润分配的预案
7 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
10 关于公司董事及高管2020年度薪酬及考核情况的议案
11 关于公司监事2020年度薪酬及考核情况的议案
12.00 关于公司部分募投项目延期的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 朱燕
13.02 熊健 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算方案的议案
4 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6 关于公司2019年度利润分配的议案
7 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
10 关于公司董事、高管及监事2019年度薪酬及考核情况的议案
11 关于制定《长城军工董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12 关于制定《长城军工累积投票制度实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2018年年度报告及报告摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告与2019年度预算方案的议案
4 关于2018年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6 关于公司2018年度利润分配的预案
7 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
8 关于公司追加购买理财产品额度的议案
9 关于2018年度独立董事述职报告的议案
10 关于董事及经营层、监事2018年度薪酬及考核情况的议案
11 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
3 《关于修订〈担保管理制度〉的议案》
4 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
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| 公司名称 | 长城军工 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于变更董事的议案》
3.01 关于选举蒋宗明先生为公司第三届董事会董事的议案
3.02 关于选举张胜先生为公司第三届董事会董事的议案
3.03 关于选举罗少卿先生为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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