| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2023年年度报告》及其摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司独立董事2023年度述职报告
5 公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
6 公司2023年度财务决算报告
7 公司2023年度利润分配预案
8 公司关于2024年预算报告的议案
9 公司关于续聘2024年审计机构的议案
10 公司关于预计2024年日常关联交易的议案
11 公司未来三年(2024-2026)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
3 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事
4.02 选举张志勇先生为公司第六届董事会董事
4.03 选举陈辉胜先生为公司第六届董事会董事
4.04 选举于致远先生为公司第六届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举林钢先生为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举李贻斌先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举韩清凯先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举刘宝扬先生为公司第六届监事会监事
6.02 选举杨怀军先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2022年年度报告》及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司独立董事2022年度述职报告
5 公司关于支付独立董事2022年度津贴的议案
6 公司2022年度财务决算报告
7 公司2022年度利润分配预案
8 公司2023年度财务预算报告
9 公司关于预计2023年度日常关联交易的议案
10 公司关于修订<董事会议事规则>的议案
11 公司关于修订<独立董事工作制度>的议案
12 公司关于修订<公司章程>的议案
13 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
14 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案
2 关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年年度报告》及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司独立董事2021年度述职报告
5 公司关于支付独立董事2021年度津贴的议案
6 公司2021年度财务决算报告
7 公司2021年度利润分配预案
8 公司2022年度财务预算报告
9 公司关于预计2022年度日常关联交易的议案
10 公司关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12 公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案
13 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于无需出具前次募集资金使用情况报告说明的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2020年年度报告》及其摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司独立董事2020年度述职报告
5 公司关于支付独立董事2020年度津贴的议案
6 公司2020年度财务决算报告
7 公司2020年度利润分配预案
8 公司2021年度预算报告
9 公司关于预计2021年度日常关联交易的议案
10 公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
11 公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案
12 公司关于《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
13 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 公司关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举俞章法先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举张志勇先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举王华女士为公司第五届董事会董事
1.04 选举王萌先生为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举林钢先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李贻斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举尹田先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举刘宝扬先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举杨怀军先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司<2019年年度报告>及其摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司独立董事2019年度述职报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《公司关于支付独立董事2019年度津贴的议案》
8 《公司2020年度财务预算报告》
9 《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》的议案》
10 《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》
11 《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案
2 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司监事的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 关于选举王华为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举王萌为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2018年年度报告》及其摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司独立董事2018年度述职报告
4公司2018年度监事会工作报告
5公司2018年度财务决算报告
6公司2018年度利润分配预案
7公司关于支付独立董事2018年度津贴的议案
8公司2019年度预算报告
9公司关于预计2019年度日常关联交易的议案
10公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案
11公司关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案
12公司关于修订《公司章程》的议案
13公司关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司<2017年年度报告>及其摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《公司关于支付独立董事2017年度津贴的议案》
8 《公司2018年度预算报告》
9 《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10 《公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》
11 《公司关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案》
12 《公司关于<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》
13 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举俞章法先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举王春民先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举强家宁先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举徐伟先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举徐经长先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举潘劲军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举尹田先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举刘宝扬先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举白波女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《<公司2016年年度报告>及其摘要》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司独立董事2016年度述职报告》
4 《公司2016年度监事会工作报告》
5 《公司2016年度财务决算报告》
6 《公司2016年度利润分配预案》
7 《公司关于支付独立董事2016年度津贴的议案》
8 《公司2017年度预算报告》
9 《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》
10 《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》
11 《公司关于续聘2017年度内部控制审计机构的议案》
12 《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
14 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《<公司2015年年度报告>及其摘要》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司独立董事2015年度述职报告》
4《公司2015年度监事会工作报告》
5《公司2015年度财务决算报告》
6《公司2015年度利润分配预案》
7《公司关于支付独立董事2015年度津贴的议案》
8《公司2016年度预算报告》
9《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》
10《公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》
11《公司关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》
12《公司关于2016年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》
13《公司关于选举公司董事的议案》
14《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01交易对方
1.02标的资产
1.03交易价格、定价依据及支付方式
1.04发行股份购买资产的发行方式、发行股票种类和面值
1.05发行对象
1.06发行价格和定价依据
1.07发行数量
1.08发行时间
1.09上市地点
1.10锁定期
1.11期间损益归属
1.12滚存未分配利润安排
1.13业绩承诺
1.14盈利补偿
1.15决议有效期
1.16发行安排
1.17发行股票种类和面值
1.18发行对象
1.19定价依据及发行价格
1.20发行股份数量
1.21上市地点
1.22锁定期
1.23募集资金用途
1.24公司滚存未分配利润安排
1.25决议有效期
2《公司关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
3《公司关于签署附条件生效的<业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议>的议案》
4《公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
5《公司关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告和评估报告的议案》
6《公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7《公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
8《公司关于修订<公司章程>的议案》
9关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
10关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
13关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺与盈利补偿协议》的议案
14关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《<公司2014年年度报告>及其摘要》
2 《公司2014年度董事会工作报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司独立董事2014年度述职报告》
5 《公司2014年度财务决算报告》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《公司关于支付独立董事2014年度津贴的议案》
8 《公司2015年度预算报告》
9 《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》
10 《公司关于改聘2015年度财务报告审计机构的议案》
11 《公司关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案》
12 《公司关于2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13 《公司关于<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》
14 《公司关于修订、补充内部控制制度的议案》
15 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度报告》及其摘要
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司独立董事2013年度述职报告》
5、《公司2013年度财务决算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于支付独立董事2013年度津贴的议案》
8、《公司2014年经营计划及预算报告》
9、《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》
10、《公司关于追加2014年日常关联交易预计额度的议案》
11、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》
12、《公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》
13、《公司关于补充、修订内部控制制度的议案》
14、《公司关于修改<公司章程>的议案》
15、《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
15.1 选举任沁新先生为第三届董事会非独立董事；
15.2 选举俞章法先生为第三届董事会非独立董事；
15.3 选举李凡先生为第三届董事会非独立董事；
15.4 选举郑永琴女士为第三届董事会非独立董事；
15.5 选举王梦恕先生为第三届董事会独立董事；
15.6 选举王君彩女士为第三届董事会独立董事；
15.7 选举潘劲军先生为第三届董事会独立董事。
16、《公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
16.1 选举舒扬先生为第三届监事会股东代表监事；
16.2 选举罗兰女士为第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2012年度董事会工作报告》
2.《公司2012年度监事会工作报告》
3.《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》
4.《公司2012年度财务决算报告》
5.《公司2012年度利润分配预案》
6.《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》
7.《公司独立董事2012年度述职报告》
8.《公司2013年经营计划及预算报告》
9.《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》
10 .《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
11 .《公司关于补充部分内部控制制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-16 |
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| 公司名称 | 中信重工 |
| 公告日期 | 2012-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金用途
（5）上市场所
（6）担保条款
（7）决议的有效期
（8）本次发行对董事会的授权事项
（9）偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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