中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-01-20
公司名称中国核建
公告日期2024-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-11-14
公司名称中国核建
公告日期2023-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于追加关联保理的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人:范福平
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-07-12
公司名称中国核建
公告日期2023-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-05-16
公司名称中国核建
公告日期2023-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于公司2022年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司2023年预算方案的议案》
8 《关于公司2023年投资计划的议案》
9 《关于公司2023年担保计划的议案》
10 《关于公司2023年融资计划的议案》
11 《关于续聘2023年财务报告和内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》
13.00 《关于公开发行可续期公司债券事项的议案》
13.01 发行规模和发行方式
13.02 发行对象
13.03 债券品种及期限
13.04 债券利率及其确定方式
13.05 票面金额及发行价格
13.06 募集资金用途
13.07 承销方式
13.08 上市安排
13.09 担保情况
13.10 偿债保障措施
13.11 决议有效期
13.12 有关授权事宜
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-23
公司名称中国核建
公告日期2023-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-09
公司名称中国核建
公告日期2022-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人:吴万良
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-18
公司名称中国核建
公告日期2022-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公开发行可续期债券事项的议案
1.01 发行规模和发行方式
1.02 发行对象及向公司股东配售的安排
1.03 债券品种及期限
1.04 债券利率及其确定方式
1.05 票面金额及发行价格
1.06 募集资金用途
1.07 承销方式
1.08 上市安排
1.09 担保情况
1.10 偿债保障措施
1.11 决议有效期
1.12 有关授权事宜
2 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-09-02
公司名称中国核建
公告日期2022-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 董事候选人:陈宝智
1.02 董事候选人:戴雄彪
1.03 董事候选人:张卫兵
1.04 董事候选人:施军
1.05 董事候选人:王军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人:兰春杰
2.02 独立董事候选人:姚辉
2.03 独立董事候选人:马朝松
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人:王正勇
3.02 监事候选人:刘宁
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-17
公司名称中国核建
公告日期2022-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人:张卫兵
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-05-10
公司名称中国核建
公告日期2022-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1 《关于公司2021年董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于公司2021年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司2022年预算方案的议案》
8 《关于公司2022年投资计划的议案》
9 《关于公司董事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》
11 《关于公司2022年融资计划的议案》
12 《关于公司2022年担保计划的议案》
13 《关于公司2022年经营计划的议案》
14 《关于公司与中核集团签署日常关联交易框架协议(2022-2024年度)的议案》
15 《关于公司与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议(2022-2024年)的议案》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 监事候选人:刘宁
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-18
公司名称中国核建
公告日期2021-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 董事候选人:施军
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-24
公司名称中国核建
公告日期2021-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于申请公开发行公司债券的议案
1.01 发行规模和发行方式
1.02 发行对象及向股东配售的安排
1.03 债券品种及期限
1.04 债券利率及其确定方式
1.05 票面金额及发行价格
1.06 募集资金用途
1.07 承销方式
1.08 赎回条款或回售条款
1.09 上市安排
1.10 担保情况
1.11 偿债保障措施
1.12 决议有效期
1.13 有关授权事宜
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-21
公司名称中国核建
公告日期2021-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于审议公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格
2.05 发行数量及募集资金数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 发行决议有效期限
2.10 上市地点
3 关于审议公司非公开发行股票预案的议案
4 关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于审议公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
8 关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10 关于审议公司非公开发行股票涉及房地产业务专项自查报告的议案
11 关于审议公司控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
14 关于修改公司章程的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-04
公司名称中国核建
公告日期2021-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案
7 关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度预算方案的议案
8 关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度融资计划的议案
9 关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度担保计划的议案
10 关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度投资计划的议案
11 关于审议中国核工业建设股份有限公司2021年度经营计划的议案
12 关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
13 关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
14 关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构及报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-26
公司名称中国核建
公告日期2021-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中国核工业建设股份有限公司与中国核工业集团有限公司签署综合关联交易协议(2021年度)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-04
公司名称中国核建
公告日期2021-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人:陈宝智
1.02 董事候选人:戴雄彪
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-04
公司名称中国核建
公告日期2020-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
2 关于修改《中国核工业建设股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-26
公司名称中国核建
公告日期2020-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议修订中国核工业建设股份有限公司章程的议案
2 关于审议修订中国核工业建设股份有限公司股东大会议事规则的议案
3 关于审议修订中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则的议案
4 关于审议修订中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则的议案
5 关于审议中国核工业建设股份有限公司追加预计2020年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称中国核建
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》
6 《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度预算方案的议案》
8 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度融资计划的议案》
9 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案》
10 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度投资计划的议案》
11 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度经营计划的议案》
12 《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
13 《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
14 《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
15.00 《关于选举监事的议案》
15.01 监事候选人:郭志平
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-06
公司名称中国核建
公告日期2020-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度担保计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称中国核建
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》
2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》
3.00 《关于选举董事的议案》
3.01 独立董事候选人:兰春杰
4.00 《关于选举监事的议案》
4.01 监事候选人:聂平
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-09
公司名称中国核建
公告日期2019-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议中国核工业建设股份有限公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称中国核建
公告日期2019-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》
6 《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务预算方案的议案》
8 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度融资计划的议案》
9 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》
10 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署关联交易协议的议案》
11 《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
12 《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》
13 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度投资计划的议案》
14 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度经营计划的议案》
15 《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事和监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
16 《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称中国核建
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》
2.01 发行规模和发行方式
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 票面金额及发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 还本付息方式
2.10 利息递延支付条款
2.11 强制付息及递延支付利息的限制
2.12 上市安排
2.13 担保情况
2.14 偿债保障措施
2.15 决议有效期
2.16 有关授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称中国核建
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改股东大会议事规则的议案》
3 《关于修改董事会议事规则的议案》
4 《关于修改监事会议事规则的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李晓明
5.02 徐晓明
5.03 王计平
5.04 王军
5.05 沈洪兵
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 马朝松
6.02 姚辉
6.03 陆正飞
7.00 关于选举监事的议案
7.01 夏宝生
7.02 钟维
7.03 翁骏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-17
公司名称中国核建
公告日期2018-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人:李晓明
1.02 董事候选人:徐晓明
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-11
公司名称中国核建
公告日期2018-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-08
公司名称中国核建
公告日期2018-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》
5 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》
6 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》
7 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度融资计划的议案》
8 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度担保计划的议案》
9 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年日常关联交易计划的议案》
10 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度投资计划的议案》
11 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度经营计划的议案》
12 《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
14 《关于中国核工业建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-27
公司名称中国核建
公告日期2017-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称中国核建
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称中国核建
公告日期2017-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》
5 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》
6 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》
7 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度融资计划的议案》
8 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》
9 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》
10 《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》
11 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度投资计划的议案》
12 《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》
14 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》
15 《关于中国核工业建设股份有限公司监事2016年度薪酬、2017年薪酬方案的议案》
16 《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》
17 《关于修订<中国核工业建设股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称中国核建
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于修改《监事会议事规则》的议案
5关于修改《关联交易管理制度》的议案
6关于修改《独立董事工作制度》的议案
7关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
8关于补选公司董事的议案
9关于为中核华辰慈溪观海卫PPP项目10亿元融资提供担保的议案
审议内容
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