旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称旗滨集团
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2020年度对公司非全资子公司提高授信担保及内部借款额度暨关联交易的议案;
2 关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
3 关于修订《株洲旗滨集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-21
公司名称旗滨集团
公告日期2020-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
2 关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第二期员工持股计划管理办法》的议案;
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第二期员工持股计划相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-10
公司名称旗滨集团
公告日期2020-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案;
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
3 关于《独立董事2019年度述职报告》的议案;
4 关于2019年度财务决算报告的议案;
5 关于2019年度利润分配方案的议案;
6 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案;
7 关于2020年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案;
8 关于2020年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案;
9 关于续聘2020年度审计机构的议案;
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-02
公司名称旗滨集团
公告日期2020-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》;
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称旗滨集团
公告日期2019-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的议案;
2 关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案;
3 关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-20
公司名称旗滨集团
公告日期2019-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》的议案;
2 关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案;
3 关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案;
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案;
5 关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
6 关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案;
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称旗滨集团
公告日期2019-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案;
2.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案;
2.01 俞其兵
2.02 张柏忠
2.03 姚培武
2.04 张国明
2.05 凌根略
2.06 候英兰
3.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案;
3.01 林楚荣
3.02 郜卓
3.03 郑立新
4.00 关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案。
4.01 郑钢
4.02 陈锋平
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称旗滨集团
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3 关于《独立董事2018年度述职报告》的议案;
4 关于2018年度财务决算报告的议案;
5 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;
6 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案;
7 关于2019年度公司新增和续贷银行借款授信额的议案;
8 关于2019年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;
9 关于续聘2019年度审计机构的议案;
10 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案;
11 关于《董事会议事规则》等公司相关治理制度修编的议案;
12 关于修订《监事会议事规则》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-25
公司名称旗滨集团
公告日期2019-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟注册和发行中期票据的议案
1.01 发行规模
1.02 发行期限
1.03 发行时间
1.04 发行利率
1.05 发行对象
1.06 资金用途
1.07 承销方式
1.08 担保方式
1.09 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称旗滨集团
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项部分内容调整的议案
2.01 回购股份的用途
2.02 拟回购股份的数量或金额
2.03 回购股份的期限
2.04 决议的有效期
2.05 办理本次股份回购事宜的具体授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-30
公司名称旗滨集团
公告日期2018-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的资金总额及数量
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-12
公司名称旗滨集团
公告日期2018-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》等公司相关治理制度的议案
2.01 《公司董事会议事规则》;
2.02 《公司董监高管理人员买卖公司股票管理制度》;
2.03 《公司独立董事工作制度》;
2.04 《公司对外担保制度》;
2.05 《公司关联交易决策制度》;
2.06 《公司监事会议事规则》。
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 严纲纲
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-27
公司名称旗滨集团
公告日期2017-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》的议案
4 关于制定公司未来五年(2017年-2021年)股东回报规划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-18
公司名称旗滨集团
公告日期2017-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2016年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称旗滨集团
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《2016年度董事会工作报告》;
2审议《2016年度监事会工作报告》;
3审议《独立董事2016年度述职报告》;
4审议《2016年度财务决算报告》;
5审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6审议《2016年年度报告》及其摘要;
7审议《关于2017年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》;
8审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2017年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;
9审议《关于2017年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;
10审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
11审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
12.00关于《关于调整部分董事的议案》
12.01张柏忠
12.02张国明
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称旗滨集团
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《独立董事2017年度述职报告》的议案
4 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》的议案
8 关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案
9 关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
13.00 关于补选公司董事的议案
13.01 胡勇
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-09
公司名称旗滨集团
公告日期2017-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》
1.01 本计划的管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源和总量
1.04 限制性股票分配情况
1.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.06 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.11 预留权益的处理
1.12 公司与激励对象各自的权利义务
1.13 本计划的变更、终止
1.14 回购注销的原则
2 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称旗滨集团
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-20
公司名称旗滨集团
公告日期2016-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司住所及修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称旗滨集团
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励计划的管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源和总量
1.04 限制性股票分配情况
1.05 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.11 预留权益的处理
1.12 公司与激励对象各自的权利义务
1.13 本激励计划的变更、终止
1.14 回购注销的原则
2 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称旗滨集团
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3审议《独立董事2015年度述职报告》
4审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6审议《关于未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》
7审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
8审议《关于2016年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》
9审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2016年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
10审议《关于2016年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》
11审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
12审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-19
公司名称旗滨集团
公告日期2016-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1董事会议事规则
2董监高管理人员买卖公司股票管理制度
3对外投资管理制度
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
4.01俞其兵
4.02葛文耀
4.03谢元展
4.04季学林
4.05姚培武
4.06候英兰
5.00关于选举独立董事的议案
5.01陈隆峰
5.02林楚荣
5.03郑立新
6.00关于选举监事的议案
6.01邓凌云
6.02陈锋平
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-03
公司名称旗滨集团
公告日期2016-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-22
公司名称旗滨集团
公告日期2015-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2 公司2015年半年度利润分配预案
3 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-20
公司名称旗滨集团
公告日期2015-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称旗滨集团
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年年度报告及其摘要
7 关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案
8 关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
9 关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10 关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案
11 关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-13
公司名称旗滨集团
公告日期2014-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于补选独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-20
公司名称旗滨集团
公告日期2014-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于《公司非公开发行股票方案》的议案;
2.01发行股票的种类和面值;
2.02发行股票数量;
2.03发行方式及时间;
2.04发行对象及认购方式;
2.05股票发行价格及定价原则;
2.06限售期;
2.07募集资金投向;
2.08本次非公开发行股票前公司未分配利润安排;
2.09本次非公开发行股票的上市地点;
2.10本次非公开发行股票决议有效期;
3、关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案;
4、关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案;
5、关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案;
6、关于提请股东大会批准福建旗滨集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
7、关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股权转让协议》的议案;
8、关于公司与深圳中民京湖投资管理中心(有限合伙)签署《附生效条件的股权转让协议》的议案;
9、关于公司与深圳中民南湖投资管理中心(有限合伙)签署《附生效条件的股权转让协议》的议案;
10、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
11、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称旗滨集团
公告日期2014-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-04
公司名称旗滨集团
公告日期2014-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 公司2013年度董事会工作报告;
2、 公司2013年度监事会工作报告;
3、 公司独立董事2013年度述职报告;
4、 公司2013年度财务决算报告;
5、 公司2013年度利润分配预案;
6、 公司2013年度报告及其摘要;
7、 关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案;
8、 关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;
9、 关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;
10、关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-11
公司名称旗滨集团
公告日期2014-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于制定《未来三年(2013-2015)股东回报规划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-22
公司名称旗滨集团
公告日期2014-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-03
公司名称旗滨集团
公告日期2013-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于改聘会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-09
公司名称旗滨集团
公告日期2013-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称旗滨集团
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于《公司非公开发行股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行股票数量
2.03 发行方式及时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 股票发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次非公开发行股票前公司未分配利润安排
2.09 本次非公开发行股票的上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案
4 关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-29
公司名称旗滨集团
公告日期2013-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司与控股股东下属公司签署《托管协议书》的关联交易议案;
2、关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》的关联交易议案;
3、关于修改《对外投资管理制度》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称旗滨集团
公告日期2013-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称旗滨集团
公告日期2013-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、公司2012年度董事会工作报告;
二、公司2012年度监事会工作报告;
三、公司独立董事2012年度述职报告;
四、公司2012年度财务决算报告;
五、公司2012年度利润分配方案;
六、公司2012年年度报告及其摘要;
七、关于2013年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案;
八、关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;
九、关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案;
十、关于调整独立董事津贴的议案;
十一、关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案;
十二、关于公司与控股股东拟签署《托管经营协议书》的关联交易议案;
十三、关于公司董事会换届选举的议案;
1、选举俞其兵为第二届董事会董事
2、选举葛文耀为第二届董事会董事
3、选举邵景楚为第二届董事会董事
4、选举林宝达为第二届董事会董事
5、选举何立红为第二届董事会董事
6、选举候英兰为第二届董事会董事
7、选举刘建华为第二届董事会独立董事
8、选举曾纪发为第二届董事会独立董事
9、选举陈隆峰为第二届董事会独立董事
十四、关于公司监事会换届选举的议案。
1、选举王敏强为第二届监事会监事
2、选举陈锋平为第二届监事会监事
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称旗滨集团
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《对外投资管理制度》修订案;
2、《募集资金管理办法》修订案;
3、关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案;
4、关于全资子公司与控股股东下属分公司签订“金太阳”工程相关协议的关联交易议案。
(1)签订《屋顶租赁协议》
(2)签订《委托管理合同》
(3)签订《供电合作协议》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称旗滨集团
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-06
公司名称旗滨集团
公告日期2012-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案;
2.关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案;
3.关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称旗滨集团
公告日期2012-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》;
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》;
6、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》;
7、审议《关于2012 年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》;
8、审议《关于公司接受关联方为公司及子公司2012 年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》;
9、审议《关于续聘中审国际为公司2012 年度外部审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-14
公司名称旗滨集团
公告日期2012-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《株洲旗滨集团股份有限公司2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》,该议案将逐项表决。
2、审议《公司2012年A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案修订稿)》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-18
公司名称旗滨集团
公告日期2011-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案;
2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案;
3、关于补选董事的议案;
4、关于补选独立董事的议案;
5、审议《公司董监高买卖本公司股票管理制度》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-21
公司名称旗滨集团
公告日期2011-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案
2、关于修改《株洲旗滨集团股份有限公司章程》的议案
3、关于向漳州旗滨玻璃有限公司增资的议案
4、关于使用超募资金提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的议案
5、关于漳州旗滨玻璃拟投资建设在线Low-E镀膜和超白光伏基片生产线的议案
6、关于河源旗滨硅业拟投资建设在线TCO镀膜生产线的议案
审议内容
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