| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2023年第二批次股票回购注销的议案
6 关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案
7 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案
8 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
9 关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选单广袖为中国建筑股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2022年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 关于中国建筑股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于中国建筑股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司2022年年度报告》的议案
7 关于中国建筑股份有限公司2022年投资预算执行情况和2023年投资预算建议方案的议案
8 关于中国建筑股份有限公司2023年度财务预算报告的议案
9 关于中国建筑股份有限公司2023年度担保额度的议案
10 关于中国建筑股份有限公司本级2023年度债券发行计划的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度内部控制审计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司2023年度财务报告审计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司第三、四期A股限制性股票部分激励对象股票回购的议案
14 关于修订《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定》的议案
15 关于提名马王军先生为中国建筑股份有限公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
2 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案
3 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2021年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 关于中国建筑股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于中国建筑股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于中国建筑股份有限公司未来三年(2021-2023年)分红规划的议案
7 关于《中国建筑股份有限公司2021年年度报告》的议案
8 关于中国建筑股份有限公司2021年投资预算执行情况和2022年投资预算建议方案的议案
9 关于中国建筑股份有限公司2022年度财务预算报告的议案
10 关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的议案
13 关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案
14 关于中国建筑股份有限公司第三、四期A股限制性股票部分激励对象股票回购的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
4 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案
5 关于中国建筑股份有限公司第三、四期A股限制性股票激励对象股票回购的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2020年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 关于中国建筑股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于中国建筑股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司2020年年度报告》的议案
7 关于中国建筑股份有限公司2021年度财务预算报告的议案
8 关于中国建筑股份有限公司2020年投资预算执行情况和2021年投资预算建议方案的议案
9 关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度内部控制审计机构的议案
10 关于续聘中国建筑股份有限公司2021年度财务报告审计机构的议案
11 关于中国建筑股份有限公司2021年度融资担保额度的议案
12 关于中国建筑股份有限公司2021年度本级注册境内债券额度的议案
13 关于为中国建筑股份有限公司董事、监事及高级管理人员续购2021-2023年度责任保险的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
14.01 选举周乃翔为公司第三届董事会董事
14.02 选举郑学选为公司第三届董事会董事
14.03 选举张兆祥为公司第三届董事会董事
15.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15.01 选举徐文荣为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举贾谌为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举孙承铭为公司第三届董事会独立董事
15.04 选举李平为公司第三届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
16.01 选举石治平为公司第三届监事会股东代表监事
16.02 选举李剑波为公司第三届监事会股东代表监事
16.03 选举田世芳为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
3 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案
4 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于增选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3 关于《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定(试行)》的议案
4.00 关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划(草案)及摘要的议案
4.01 股权激励计划的目的
4.02 激励对象的确定依据和范围
4.03 激励工具及标的股票的来源和数量
4.04 限制性股票授予情况
4.05 限制性股票的有效期、限售期和解锁期
4.06 限制性股票授予日和授予价格
4.07 限制性股票授予和解锁条件
4.08 限制性股票不可转让及禁售规定
4.09 限制性股票的调整方法和程序
4.10 限制性股票的授予和解锁程序
4.11 限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响
4.12 公司与激励对象的权利和义务
4.13 特殊情形下的处理方式
4.14 本计划的管理、修订和终止
4.15 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
4.16 对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权
5 关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案
6 关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案
7 关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名中国建筑股份有限公司监事候选人的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2019年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 关于中国建筑股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于中国建筑股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司2019年度报告》的议案
7 关于中国建筑股份有限公司2020年度财务预算报告的议案
8 关于中国建筑股份有限公司2020年度投资预算报告的议案
9 关于中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案
10 关于聘请中国建筑股份有限公司2020年度财务报告审计机构的议案
11 关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案
12 关于中国建筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案
13 关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案
14 关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案
15关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2020-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
2 关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案
3 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案
2 关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告
5 关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案
7 中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告
9 关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案
10 关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案
12 关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的议案
13 关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议案
14 关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股息派发方案的议案
15 关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案
16 关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划(草案修订稿)及摘要的议案
1.01 股权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具及标的股票的来源和数量
1.04 限制性股票第三期授予情况
1.05 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期
1.06 限制性股票授予日和授予价格
1.07 限制性股票授予和解锁条件
1.08 限制性股票不可转让及禁售规定
1.09 限制性股票的调整方法和程序
1.10 限制性股票的授予和解锁程序
1.11 限制性股票的会计处理
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 特殊情形下的处理方式
1.14 本计划的管理、修订和终止
1.15 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
1.16 对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权
2 关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案
3 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案
4 关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2017年独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2017年度财务决算报告
5 关于中国建筑股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
6 中国建筑股份有限公司2017年度报告
7 中国建筑股份有限公司2018年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2018年度投资预算报告
9 中国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易的预案
10 关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案
11 关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案
13 关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案
14 关于中国建筑股份有限公司2018年度拟新增融资担保额度的议案
15 关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2018-2019年度股息派发方案的议案
16 关于中国建筑股份有限公司2018年度境内债券发行计划的议案
17 关于中国建筑股份有限公司2018年度境外债券发行计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名官庆为公司第二届董事会董事候选人的议案
1.02 关于提名王祥明为公司第二届董事会董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于提名杨春锦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名余海龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名贾谌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于提名郑昌泓为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于提名郜烈阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.02 关于提名李剑波为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.03 关于提名田世芳为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于细化中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划剔除事项标准的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2016年独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2016年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2016年度财务决算报告
5 中国建筑股份有限公司2016年度利润分配方案
6 中国建筑股份有限公司2016年度报告
7 中国建筑股份有限公司2017年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2017年度投资预算报告
9 续聘中国建筑股份有限公司2017年度财务报告审计机构的议案
10 续聘中国建筑股份有限公司2017年度内部控制审计机构的议案
11 中国建筑股份有限公司2017年度日常关联交易预案
12 中国建筑股份有限公司2017年度拟新增融资担保额度的议案
13 中国建筑股份有限公司150亿优先股2017-2018年度股息派发方案
14 中国建筑股份有限公司2017年度境内债券发行计划的议案
15 中国建筑股份有限公司2017年度境外债券发行计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）的议案
1.01 股权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励工具及标的股票的来源和数量
1.04 限制性股票第二期授予情况
1.05 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期
1.06 限制性股票授予日和授予价格
1.07 限制性股票授予和解锁条件
1.08 限制性股票不可转让及禁售规定
1.09 限制性股票的调整方法和程序
1.10 限制性股票的授予和解锁程序
1.11 限制性股票的会计处理
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 特殊情形下的处理方式
1.14 本计划的管理、修订和终止
1.15 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
1.16 对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权
2 关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于增选王祥明为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中国建筑股份有限公司2015年度董事会工作报告
2、中国建筑股份有限公司2015年独立董事工作报告
3、中国建筑股份有限公司2015年度监事会工作报告
4、中国建筑股份有限公司2015年度财务决算报告
5、中国建筑股份有限公司2015年度利润分配方案
6、中国建筑股份有限公司2015年度报告
7、中国建筑股份有限公司2016年度财务预算报告
8、中国建筑股份有限公司2016年度投资预算报告
9、关于续聘中国建筑股份有限公司2016年度财务报告审计机构的议案
10、关于续聘中国建筑股份有限公司2016年度内部控制审计机构的议案
11、中国建筑股份有限公司2016年度日常关联交易预案
12、中国建筑股份有限公司2016年度拟新增融资担保额度的议案
13、中国建筑股份有限公司第一期优先股股息派发方案
14、中国建筑股份有限公司2016-2017年度第一期优先股股息派发方案
15、中国建筑股份有限公司关于注册200亿元公司债券及相关事宜的议案
16、关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2014年独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2014年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2014年度财务决算报告
5 中国建筑股份有限公司2014年度利润分配方案
6 中国建筑股份有限公司2014年度报告
7 中国建筑股份有限公司2015年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2015年度投资预算报告
9 关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度财务报告审计机构的议案
10 关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度内部控制审计机构的议案
11 中国建筑股份有限公司2015年度日常关联交易预案
12 中国建筑股份有限公司2015年度拟新增融资担保额度的议案
13 关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行优先股方案的议案
1.1 本次发行优先股的种类和数量
1.2 发行方式、分期发行
1.3 发行对象及向原股东配售的安排
1.4 票面金额和发行价格
1.5 票面股息率的确定原则
1.6 优先股股东参与分配利润的方式
1.7 赎回条款
1.8 表决权限制
1.9 表决权恢复
1.10 清偿顺序及清算方法
1.11 评级安排
1.12 担保安排
1.13 本次优先股发行后上市转让的安排
1.14 募集资金用途
1.15 发行决议有效期
2 关于非公开发行优先股预案的议案
3 关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
4 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案
9 关于补充修订《公司章程》的议案
10 关于补充修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于选举公司独立董事的议案（适用累积投票表决）
11.1 关于选举杨春锦为公司独立董事的议案
11.2 关于选举余海龙为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国建筑股份有限公司2013年度董事会工作报告
2中国建筑股份有限公司2013年度独立董事工作报告
3中国建筑股份有限公司2013年度监事会工作报告
4中国建筑股份有限公司2013年度财务决算报告
5中国建筑股份有限公司2013年度利润分配方案
6中国建筑股份有限公司2013年度报告
7中国建筑股份有限公司2014年度财务预算报告
8中国建筑股份有限公司2014年度投资预算报告
9关于续聘中国建筑股份有限公司2014年度财务报告审计机构的议案
10关于续聘中国建筑股份有限公司2014年度内部控制审计机构的议案
11关于中国建筑股份有限公司2014年度日常关联交易的预案
12关于中国建筑股份有限公司2014年度拟新增担保额度的议案
13关于中国建筑股份有限公司变更控股股东履行相关承诺期限的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案
2 为武汉交通工程建设投资集团有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、中国建筑股份有限公司2012年度董事会工作报告
2、中国建筑股份有限公司2012年独立董事年度报告
3、中国建筑股份有限公司2012年度监事会工作报告
4、中国建筑股份有限公司2012年度财务决算报告
5、中国建筑股份有限公司2012年度利润分配方案
6、中国建筑股份有限公司2012年度报告
7、中国建筑股份有限公司2013年度财务预算报告
8、中国建筑股份有限公司2013年度投资预算报告
9、关于续聘中国建筑股份有限公司2013年度财务报告审计机构的议案
10、关于续聘中国建筑股份有限公司2013年度内部控制审计机构的议案
11、关于中国建筑股份有限公司2013年度日常关联交易的预案
12、关于中国建筑股份有限公司2013年度拟新增担保额度的议案
13、关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案
14、关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案
15、关于修订中国建筑股份有限公司章程的议案
16、关于修订中国建筑股份有限公司股东大会议事规则的议案
17、关于修订中国建筑股份有限公司董事会议事规则的议案
18、关于修订中国建筑股份有限公司监事会议事规则的议案
19、关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订草案的议案（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）激励工具及标的股票的来源和数量
（3）股票首次授予的分配情况
（4）限制性股票的有效期、禁售期和解锁期
（5）限制性股票授予日和授予价格
（6）限制性股票授予和解锁条件
（7）限制性股票的调整方法和程序
（8）限制性股票的授予和解锁程序
（9）本计划的管理、修订和终止
（10）对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 中国建筑股份有限公司2011年度董事会工作报告
2 中国建筑股份有限公司2011年度独立董事工作报告
3 中国建筑股份有限公司2011年度监事会工作报告
4 中国建筑股份有限公司2011年度财务决算报告
5 中国建筑股份有限公司2011年度利润分配方案
6 中国建筑股份有限公司2011年度报告
7 中国建筑股份有限公司2012年度财务预算报告
8 中国建筑股份有限公司2012年度投资预算报告
9 中国建筑股份有限公司2012年度日常关联交易预案
10 中国建筑股份有限公司为子公司项目贷款提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案
3 关于申请注册短期融资券和非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1
中国建筑股份有限公司2010年董事会工作报告
2
中国建筑股份有限公司2010年度独立董事报告
3
中国建筑股份有限公司2010年度监事会工作报告
4
中国建筑股份有限公司2010年度财务决算报告
5
中国建筑股份有限公司2011年度利润分配方案
6
中国建筑股份有限公司2010年度报告
7
关于增选官庆为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案
8
中国建筑股份有限公司2011年财务预算报告
否
9
中国建筑股份有限公司2011年度投资预算报告
10
关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案
11
中国建筑股份有限公司2011年度日常关联交易预案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国建筑股份有限公司募集资金管理办法》的议案否
2 关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1中国建筑股份有限公司2009年度董事会工作报告
2中国建筑股份有限公司2009年独立董事年度报告
3中国建筑股份有限公司2009年度监事会工作报告
4中国建筑股份有限公司2009年度财务决算报告
5中国建筑股份有限公司2009年度利润分配方案
6中国建筑股份有限公司2009年年度报告
7关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案
8中国建筑股份有限公司2010年度日常关联交易预案
9中国建筑股份有限公司2010年度财务预算报告
10中国建筑股份有限公司2010年度投资预算报告
11关于中国建筑股份有限公司实施企业年金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于中国建筑股份有限公司发行2010 年度中期票据的议案
2关于授权董事会（或董事会委任的董事小组）全权处理发行2010年度中期票据有关事宜的议案
3关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国建筑 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更募集资金投资项目的议案
2 关于公司及其控股子公司新增对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配