| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度预计日常关联交易情况的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9 《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
10 《关于继续开展套期保值业务的议案》
11 《关于对外捐赠的议案》
12 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》
14 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
15 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2024-2026年业绩激励计划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举焦承尧先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举付祖冈先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举崔凯先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举孟贺超先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举李开顺先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举岳泰宇先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举程惊雷先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举季丰先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举方远先生为公司第六届董事会独立董事
4.04 选举姚艳秋女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举程翔东先生为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举祝愿女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
2 《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
3 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>的议案》
4 《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5 《关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7 《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9 《关于本次分拆背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆郑州恒达智控科技股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案》
11 《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2023年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度预计日常关联交易情况的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9 《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
10 《关于开展套期保值业务的议案》
11 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2022年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度预计日常关联交易情况的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9 《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
10 《关于开展套期保值业务的议案》
11 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12 《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》
13 《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
14 《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事薪酬方案的议案》
2 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬方案的议案》
3 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任2021年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
7 《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9 《关于开展套期保值业务的议案》
10 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
1.01 修订《公司章程》
1.02 修订《股东大会议事规则》
2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举焦承尧为第五届董事会非独立董事
2.02 选举向家雨为第五届董事会非独立董事
2.03 选举付祖冈为第五届董事会非独立董事
2.04 选举王新莹为第五届董事会非独立董事
2.05 选举崔凯为第五届董事会非独立董事
2.06 选举杨东升为第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举程惊雷为第五届董事会独立董事
3.02 选举季丰为第五届董事会独立董事
3.03 选举郭文氢为第五届董事会独立董事
3.04 选举方远为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举程翔东为第五届监事会股东代表监事
4.02 选举王跃为第五届监事会股东代表监事
4.03 选举张永龙为第五届监事会股东代表监事
4.04 选举崔宗林为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
7.00 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案
9.00 关于开展套期保值业务的议案
10.00 关于修订公司关联交易决策制度的议案
11.00 关于修订公司对外担保管理细则的议案
12.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4 关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案
5 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2019-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
6 《关于2018年度利润分配的议案》
7 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
8 《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
9 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
10 《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
11 《关于开展套期保值业务的议案》
12 《关于公司中长期超利润激励方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》
4 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的归属
2.10 决议有效期限
3 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
8 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
9 关于相关承诺主体作出《关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》的议案
10 关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金规模及用途
1.07 限售期安排
1.08 上市地点
1.09 滚存未分配利润的归属
1.10 决议有效期限
2 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
4 关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
5 关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
6 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
7 关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案
8 关于2017年度利润分配的议案
9 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案
10 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签署《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案
2关于签署《股份购买协议》之《第一修正案》及相关文件的议案
3关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案
5关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
6关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案
7关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
8.00关于公司重大资产购买方案的议案
8.01总体方案
8.02交易对方
8.03标的资产
8.04交易对价
8.05标的资产定价依据
8.06交易结构
8.07资金来源
8.08本次交易的交割条件
8.09本次交易的交割
8.10损益安排
8.11决议有效期
9关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
10关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价的公允性的议案
11关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
12关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13关于批准本次重大资产购买相关估值报告的议案
14关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案
15关于本次交易可能摊薄公司即期回报及填补回报措施的议案
16关于公司向银行申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案
17关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18关于签署开曼基金相关合伙协议的议案
19关于批准相关协议文本并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理与进一步投资事宜相关的全部事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》的议案
2 关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案
3 关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司增资的议案
4 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构（境内报告）的议案
5 关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法》的议案
6 关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2016年年度报告及其摘要〉的议案》
4 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于聘任2017年度外部审计机构的议案》
6 《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
7 《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》
8 《关于2016年度利润分配的议案》
9 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司H股募集资金变更用途的议案》
10 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》
2《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》
2《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》
3《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要〉的议案》
4《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
5《关于聘任2016年度外部审计机构的议案》
6《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
7《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》
8《关于2015年度利润分配的议案》
9《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
10《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
11.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11.01交易对方
11.02交易标的
11.03交易方式
11.04定价依据
11.05支付方式
11.06价格调整方案
11.07锁定期安排
11.08募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例
11.09募集配套资金的发行方式、股份定价方式和基准日
11.10发行对象、锁定期及募集资金用途
12《关于本次募集配套资金使用可行性的议案》
13《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
16《关于公司与交易对象签订附条件生效的<股权转让及以现金、发行股份购买资产协议>的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
18《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
19《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
20《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
22《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
23《关于公司与交易对象签订附条件生效的<股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
24《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
25《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、审阅和评估报告的议案》
26《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
27《关于全体董事、高级管理人员出具对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》
28《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》
29《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1.01交易对方
1.02交易标的
1.03交易方式
1.04定价依据
1.05支付方式
1.06价格调整方案
1.07锁定期安排
1.08募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例
1.09募集配套资金的发行方式、股份定价方式和基准日
1.10发行对象、锁定期及募集资金用途
2《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3《关于公司与交易对象签订附条件生效的<股权转让及以现金、发行股份购买资产协议>的议案》
4《关于公司与交易对象签订附条件生效的<股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案
5 关于聘任2015年度外部审计机构的议案
6 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案
7 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案
8 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案
9 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
10 关于A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案
12 关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.2《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.3《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.4《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.5《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.4《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（独立非执行董事部分）
4.1《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.2《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.3《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.4《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案
5、关于聘任2014年度外部审计机构的议案
6、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于2013年度独立董事述职报告的议案
8、关于监事变更的议案
9、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案
10、关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案
11、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案
5、关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案
6、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
7、关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
2、《关于决定独立董事薪酬的议案》
3、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
5、关于《聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用》的议案
6、关于选举公司第二届董事会董事的议案
7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2011-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2、 逐项审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案》
a.发行股票的种类和面值
b.发行方式
c.发行规模
c.定价方式
d.发行对象
e.发行时间
f.发售原则
3、 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、 审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
5、 审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》
6、 审议《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
7、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
8、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、 审议《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》
12、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010 年年度报告》
4、《关于使用超募资金建设新项目的议案》
5、《关于高端液压支架生产基地项目追加投资的议案》
6、《关于使用超募资金购置项目储备用地的议案》
7、《关于成立投资公司的议案》
8、《关于2010 年度利润分配的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于部分监事变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 郑煤机 |
| 公告日期 | 2010-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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