| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案
10 关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
15 关于制定公司《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案
3 关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行境外公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的议案
2 关于转让全资下属公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举李仙德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈康平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李仙华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举胡建军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举张海辰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举刘宁宇先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举夏晓华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举严九鼎先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举曹海云先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举肖嬿珺女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于<晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于<晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
11 《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》
12 《关于与关联方签署日常关联交易<2023年度合作框架协议>的议案》
13 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》
14 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
15 《关于终止出售全资子公司100%股权的议案》
16 《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案
2 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案
3 关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案
2 关于2023年度日常关联交易预计的议案
3 关于2023年度为上海晶科提供业务合同履约担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实际控制人及关联方延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为境外合资公司提供财务资助暨关联交易的议案
2 关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 关于《2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《2022年度董事、监事薪酬方案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于调整2022年度担保计划的议案》
10 《关于2022年度为上海晶坪提供业务合同履约担保的议案》
11 《关于拟发行境外公司债券的议案》
12 《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
13 《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14 《关于修订〈晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案
2 关于2022年度为晶科慧能开展售电业务提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于2022年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整经营范围、增加注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
2 关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的议案
3 关于为全资下属公司提供业务合同履约担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年中期利润分配的议案
2 关于变更部分募集资金用途的议案
3 关于调整《2021年度董事薪酬方案》的议案
4 关于公司下属公司向晶科能源(义乌)有限公司提供售电服务暨关联交易的议案
5 关于公司下属公司向晶科能源(上饶)有限公司提供售电服务暨关联交易的议案
6 关于为上海晶达及其下属公司提供担保的议案
7 关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《晶科电力科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外出售电站资产的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年年度报告及其摘要》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《2021年度董事、监事薪酬方案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于对外出售电站资产的议案》
11 《关于公司非独立董事变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属公司向晶科能源有限公司提供售电服务暨关联交易的议案
2 关于为建德晶科提供担保的议案
3 关于为瑞昌晶科提供担保的议案
4 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5 关于2021年度新增担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实际控制人及关联方延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
2 关于为境外参股公司提供股权质押担保的议案
3 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公开发行2020年公司债券（第二期）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为通榆晶鸿提供担保的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转换公司债券存续期限
3.05 债券票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 评级事项
3.19 募集资金的存管
3.20 担保事项
3.21 本次发行决议的有效期
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2020-2022年度分红回报规划的议案
8 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 晶科科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于晶科电力科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
2 《关于晶科电力科技股份有限公司2020年度财务预算方案的议案》
3 《关于晶科电力科技股份有限公司2019年董事会工作报告的议案》
4 《关于晶科电力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司为高唐齐盛提供担保的议案》
8 《关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
15 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 提名选举李仙德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
16.02 提名选举陈康平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
16.03 提名选举李仙华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
16.04 提名选举胡建军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
16.05 提名选举白哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
16.06 提名选举NeilEdwardJohnson先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 提名选举丁松良先生为公司第二届董事会独立董事候选人
17.02 提名选举彭剑锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人
17.03 提名选举韩洪灵先生为公司第二届董事会独立董事候选人
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 提名选举曹海云先生为公司第二届监事会监事候选人
18.02 提名选举肖嬿珺女士为公司第二届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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