蓝科高新

- 601798

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称蓝科高新
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度报告及其摘要
6 2019年度利润分配预案
7 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于公司申请金融机构综合授信的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案
12 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-01
公司名称蓝科高新
公告日期2020-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-21
公司名称蓝科高新
公告日期2020-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-03
公司名称蓝科高新
公告日期2019-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 段玉林
1.02 张晋
1.03 吕志辉
2.00 关于选举监事的议案
2.01 宋亚欧
2.02 刘健
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称蓝科高新
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及其摘要
5 2018年度利润分配预案
6 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
7 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8 关于公司申请金融机构综合授信的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案
11 关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称蓝科高新
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称蓝科高新
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换董事的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-26
公司名称蓝科高新
公告日期2018-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签订重大合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-23
公司名称蓝科高新
公告日期2018-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2 关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案
3 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称蓝科高新
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及其摘要
5 2017年度利润分配预案
6 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
7 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8 关于公司申请金融机构综合授信的议案
9 关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于制定蓝科高新“三重一大”政策制度实施办法试行)的议案
12 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-14
公司名称蓝科高新
公告日期2017-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案
2.00关于董事会换届选举(非独立董事)的议案
2.01张延丰
2.02陈永红
2.03贾晓枫
2.04黄建洲
2.05陈贯佩
2.06解庆
3.00关于董事会换届选举(独立董事)的议案
3.01张新志
3.02刘红宇
3.03刘俊彦
4.00关于监事会换届选举的议案
4.01刘桂伟
4.02王海波
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称蓝科高新
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年年度报告及其摘要
5 2016年度利润分配预案
6 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
7 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8 关于公司申请金融机构综合授信的议案
9 关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称蓝科高新
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年年度报告及其摘要
5、2015年度利润分配预案
6、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
7、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于公司申请金融机构综合授信的议案
9、关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10、关于续聘2016年度财务审计和内控审计机构的议案
11、关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称蓝科高新
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于蓝科高新2014年度董事会工作报告的议案
2 关于蓝科高新2014年度监事会工作报告的议案
3 关于蓝科高新独立董事2014年度述职报告的议案
4 关于蓝科高新2014年度财务决算报告的议案
5 关于蓝科高新2014年年度报告及摘要的议案
6 关于蓝科高新2014年度利润分配预案的议案
7 关于蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案
8 关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案
9 关于蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案
11 关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新2015年度审计机构的议案
13 关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议的议案
14 关于蓝科高新更换董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-20
公司名称蓝科高新
公告日期2014-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司董事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01董事候选人:张延丰
1.02董事候选人:陈永红
1.03董事候选人:张晋
1.04董事候选人:郭伟华
1.05董事候选人:张春燕
1.06董事候选人:解庆
以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
1.07独立董事候选人:张新志
1.08独立董事候选人:刘红宇
1.09独立董事候选人:刘俊彦
2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案
4《关于公司监事会换届选举的议案》
以累积投票方式选举公司第三届监事会股东代表监事
4.01监事候选人:刘桂伟
4.02监事候选人:姜益民
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称蓝科高新
公告日期2014-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》;
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》;
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》;
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》;
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》;
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》;
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》;
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》;
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》;
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》;
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》;
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》;
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》;
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称蓝科高新
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》;
2. 审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-20
公司名称蓝科高新
公告日期2013-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》;
2. 审议《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》;
3. 审议《关于<蓝科高新2012年度财务决算报告>的议案》;
4. 审议《关于<蓝科高新2012年度报告及摘要>的议案》;
5. 审议《关于<蓝科高新2012年度利润分配预案>的议案》;
6. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新2013年度财务审计机构的议案》;
7. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新2013年度内部控制审计机构的议案》;
8. 审议《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》;
9. 审议《关于蓝科高新配股方案的议案》;
9.01 配售股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 配股基数、比例及数量
9.04 配股价格和定价依据
9.05 配售对象
9.06 本次配股募集资金数量及用途
9.07 配股前滚存未分配利润的分配方案
9.08 承销方式
9.09 本次配股的发行时间
9.10 本次配股相关议案决议的有效期
10. 审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》;
11. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具体事宜的议案》;
13. 审议《关于蓝科高新2013年与关联方日常关联交易预计情况的议案》;
14. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》;
15. 审议《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-11
公司名称蓝科高新
公告日期2012-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》;
2. 审议《关于推荐公司董事候选人的议案》
3. 审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》;
4. 审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称蓝科高新
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程部分条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称蓝科高新
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<蓝科高新2011 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<蓝科高新2011 年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<蓝科高新2011 年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<蓝科高新2011 年度报告及摘要>的议案》;
5、审议《关于<蓝科高新2011 年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》;
7、审议《关于2012 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》;
8、审议《关于蓝科高新所聘天健正信会计师事务所有限公司名称变更的议案》;
9、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度财务审计机构的议案》;
10、审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度内部控制审计机构的议案》;
11、审议《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
12、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》
13、审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》;审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》;
14、审议《关于蓝科高新与国机财务公司签署<金融服务协议>的议案》;
15、审议《关于<蓝科高新内部控制体系建设实施工作方案>的议案》;
16、审议《关于<蓝科高新独立董事2011 年度述职报告>的议案》;
17、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-15
公司名称蓝科高新
公告日期2011-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》;
2、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会成员的议案》;
3、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限公司增资的议案》
4、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》;
5、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司子公司管理制度>的议案》;
6、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-20
公司名称蓝科高新
公告日期2011-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》;
2、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》;
3、审议《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》
4、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》;
5、审议《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》;
6、审议《关于公司章程修正的议案》。
审议内容
返回页顶