| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告全文及摘要
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
8 公司关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
9 公司关于制定《独立董事管理办法》的议案
10 公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 公司关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
12 公司关于确认监事2023年度薪酬的议案
13 公司独立董事2023年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案
2 公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案
3 公司关于修订《信息披露管理制度》的议案
4 公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度利润分配预案
4 公司2022年度报告全文及摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司独立董事2022年度述职报告
8 公司关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 公司关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度利润分配预案
4 公司2021年度报告全文及摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司关于计提资产减值准备的议案
8 公司关于修订<公司章程>的议案
9 公司关于修订<股东大会议事规则>的议案
10 公司独立董事2021年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度利润分配预案》
4 《公司2020年度报告全文及摘要》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2020年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
2.00 《公司关于董事会换届选举的议案》
2.01 选举吴文胜先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举张克文先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举邓琼先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑赤燕先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举袁荣俭先生为第四届董事会非独立董事
3.00 《公司关于董事会换届选举的议案》
3.01 选举胡泳先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举周峰先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举周泽将先生为第四届董事会独立董事
4.00 《公司关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举盛大文先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举范敏女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度利润分配预案》
4 《公司2019年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2019年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度利润分配预案》
4 审议《公司2018年度报告全文及摘要》
5 审议《公司2018年度财务决算报告》
6 审议《公司2018年度独立董事述职报告》
7 审议《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司关于增补董事的议案》
1.01 选举张克文先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度利润分配预案》
4 《公司2017年度报告全文及摘要》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
7 《公司关于修改<公司章程%及%股东大会议事规则>部分条款的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于和皖新金智共同收购成都七中实验学校举办方高达投资65%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度报告全文及摘要》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
7《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8《公司关于2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00《关于选举公司监事的议案》
9.01盛大文 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
4 审议《公司2015年度报告全文及摘要》；
5 审议《公司2015年度财务决算报告》；
6 审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》。
7 审议《公司关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次非公开发行股票的上市地点
2.08本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09本次非公开发行股票决议有效期
2.10募集资金金额与用途
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
5关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
6关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施（修订稿）的议案
7董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
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| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金金额及用途
2.07限售期
2.08本次非公开发行股票的上市地点
2.09本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于设立募集资金专用账户的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
8关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施的议案
9关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
10关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案
11关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度董事会工作报告》；
2 审议《2014年度监事会工作报告》
3 审议《2014年度利润分配预案》；
4 审议《2014年度报告全文及摘要》；
5 审议《2014年度财务决算报告》；
6 审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于换届选举公司董事的议案
1.1 选举曹杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举吴文胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举翟凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举王焕然先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举袁荣俭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举梁能先生为公司第三届董事会独立董事
1.7 选举强钧先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举马靖昊先生为公司第三届董事会独立董事
2 关于换届选举公司监事的议案
2.1 选举陈仁启先生为公司第三届监事会非职工监事
2.2 选举韦薇女士为公司第三届监事会非职工监事
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5 关于独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《2013年度报告全文及摘要》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于会计政策变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司章程>修正案的议案》；
2、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算报告》；
（四）审议《2012年度利润分配方案》；
（五）审议《2012年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司章程》（修正案）；
（七）审议《关于聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2012-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司章程（修正案）的议案》；
2、审议《关于聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》；
3、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配方案》；
5、审议《2011 年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司2012 年度预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》；
2、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》；
3、审议《公司募集资金使用管理办法（修订）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：
1、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《公司重大投资管理办法（修正案）》；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
2、审议《关于换届选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告全文与摘要》
6、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司对外捐赠管理办法（修正案）的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司章程（修正案）的议案》；
2、审议《关于增选曹杰先生为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 皖新传媒 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度报告正本及摘要》；
5、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
6、审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《公司募集资金使用管理办法》（修订）；
9、审议《公司对外捐赠管理办法》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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