股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2024-08-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》
2 《关于本公司2024年半年度利润分配建议方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2024-04-03 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于本公司2023年度经审计的合并财务报告的议案》
3 《关于本公司2023年年度报告的议案》
4 《关于本公司2023年度利润分配建议方案的议案》
5 《关于聘任本公司2024年度会计师事务所的议案》
6 《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
8 《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案》
9 《关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案》
10 《关于聘任本公司2024年度内控审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2023-11-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司2023年三季度利润分配建议方案的议案》
2 《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2023-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》
1.02 《关于选举谭鏖女士为本公司第五届董事会非执行董事的议案》
2 《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2023-04-01 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于本公司2022年度经审计的合并财务报告的议案》
3 《关于本公司2022年年度报告的议案》
4 《关于本公司2022年度利润分配建议方案的议案》
5 《关于聘任本公司2023年度审计师及内控审计机构的议案》
6 《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》
7 《关于本公司2022年度监事会报告的议案》
8 《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2022-07-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2022-04-01 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司2021年度董事会报告的议案》
2 《关于本公司2021年度经审计的合并财务报告的议案》
3 《关于本公司2021年年度报告的议案》
4 《关于本公司2021年度利润分配建议方案的议案》
5 《关于聘任本公司2022年度审计师及内控审计机构的议案》
6 《关于本公司2021年度监事会报告的议案》
7 《关于选举刘子斌先生为本公司独立非执行董事的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2021-12-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的议案》
2 《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》
3 《关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标准的议案》
4.00 《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 罗勇先生
4.02 刘龙章先生
4.03 李强先生
4.04 戴卫东先生
4.05 柯继铭先生
4.06 张鹏先生
5.00 《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
5.01 陈育棠先生
5.02 方炳希先生
5.03 李旭先生
6.00 《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 唐雄兴先生
6.02 赵洵先生
6.03 冯健先生
6.04 王莉女士 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2021-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司2020年度董事会报告的议案》
2 《关于本公司2020年度经审计的合并财务报告的议案》
3 《关于本公司2020年年度报告的议案》
4 《关于本公司2020年度利润分配建议方案的议案》
5 《关于聘任本公司2021年度审计师及内控审计机构的议案》
6 《关于本公司2020年度监事会报告的议案》
7.00 关于选举董事的议案
7.01 《关于选举罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》
7.02 《关于选举刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》
7.03 《关于选举戴卫东先生为本公司第四届董事会非执行董事的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2020-12-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于四川文轩在线电子商务有限公司向本公司采购产品及互联网店铺合作的持续关联交易的议案》
2 《关于本公司向四川文轩在线电子商务有限公司采购出版物的持续关联交易的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2020-06-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于本公司《战略规划纲要(2021-2025)》的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2020-04-03 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司2019年度董事会报告的议案》
2 《关于本公司2019年度经审计的财务报告的议案》
3 《关于本公司2019年年度报告的议案》
4 《关于本公司2019年度利润分配建议方案的议案》
5 《关于聘任本公司2020年度审计师及内控审计机构的议案》
6 《关于本公司2019年度监事会报告的议案》
7 《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>的议案》
8 《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2019-04-04 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于本公司2018年度董事会报告的议案》
2《关于本公司2018年度经审计的合并财务报告的议案》
3《关于本公司2018年年度报告的议案》
4《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》
5《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》
6《关于本公司2018年度监事会报告的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2018-04-13 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于本公司2017年年度报告的议案》
2 《关于本公司董事会2017年度工作报告的议案》
3 《关于本公司2017年度监事会报告的议案》
4 《关于本公司2017年度经审计的合并财务报告的议案》
5 《关于本公司2017年度利润分配建议方案的议案》
6 《关于建议续聘本公司2018年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
7 《关于本公司向文轩在线采购出版物的持续关联交易的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2017-11-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订本公司<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2017-09-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2017-05-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订本公司<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2017-04-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于本公司2016年年度报告的议案》
2《关于本公司董事会2016年度工作报告的议案》
3《关于本公司2016年度监事会报告的议案》
4《关于本公司2016年度经审计的财务报告的议案》
5《关于本公司2016年度利润分配建议方案的议案》
6《关于建议续聘本公司2017年度会计师事务所的议案》
7《关于提名赵洵先生为本公司监事候选人的议案》
8《关于提名韩小明先生为本公司非执行董事候选人的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
公司名称 | 新华文轩 |
公告日期 | 2016-10-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于本公司利润分配的议案》
2《关于不再委任本公司国际核数师的议案》
3《关于修订本公司<公司章程>的议案》
4《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|