| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 沪农商行 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案
2 关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
3 关于选举刘宇先生为公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
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| 公司名称 | 沪农商行 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海农商银行2022年度董事会工作报告的议案
2 关于上海农商银行2022年度监事会工作报告的议案
3 关于上海农商银行2022年度预算执行情况和2023年度预算方案的议案
4 关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
6 关于制定《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案
7 关于制定《上海农商银行监事薪酬管理办法》的议案
8.00 关于上海农商银行2023年度日常关联交易预计额度的议案
8.01 上海国际集团有限公司及其关联体
8.02 中国远洋海运集团有限公司及其关联体
8.03 宝山钢铁股份有限公司及其关联体
8.04 上海久事(集团)有限公司及其关联体
8.05 中国太平洋人寿保险股份有限公司及其关联体
8.06 上海国盛(集团)有限公司及其关联体
8.07 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体
8.08 太平人寿保险有限公司及其关联体
8.09 上海申迪(集团)有限公司
8.10 其他关联方
9.00 关于选举公司第四届董事会部分非执行董事的议案
9.01 张雪雁女士
9.02 李冠莹先生
9.03 乐嘉伟先生
10.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
10.01 黄纪宪先生
10.02 陈缨女士
10.03 张军先生
10.04 陈贵先生
10.05 王喆先生
10.06 刘运宏先生
10.07 李培功先生
11 关于选举董方先生为公司第四届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 沪农商行 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于上海农商银行2021年度董事会工作报告的议案
2 关于上海农商银行2021年度监事会工作报告的议案
3 关于上海农商银行2021年度预算执行情况和2022年度预算方案的议案
4 关于上海农商银行2021年度利润分配预案的议案
5 关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
6.00 关于上海农商银行2022年度日常关联交易预计额度的议案
6.01 上海国际集团有限公司及其关联体
6.02 中国远洋海运集团有限公司及其关联体
6.03 宝山钢铁股份有限公司及其关联体
6.04 上海久事(集团)有限公司及其关联体
6.05 中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其关联体
6.06 上海国盛(集团)有限公司及其关联体
6.07 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体
6.08 太平人寿保险有限公司及其关联体
6.09 上海申迪(集团)有限公司
6.10 其他关联方 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 沪农商行 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案
2 关于选聘2022年度会计师事务所的议案
3.00 关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案
3.01 修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》
3.02 修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》
3.03 修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》
3.04 修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》
4 关于与上海国盛(集团)有限公司关联交易的议案
5 关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 沪农商行 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王娟女士为公司非执行董事的议案
2 关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案
3 关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案
4 关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案
5 关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案
6 关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案
7 关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案
8 关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案
9 关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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