| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
4 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
5 2023年度利润分配方案
6 关于申请金融机构授信额度的议案
7 关于向子公司及参股公司提供担保的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案
9 关于续聘公司2024年度年报审计及内控审计机构的议案
10 关于审议公司相关董事薪酬标准的议案
11 关于选举新任非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举新任监事的议案
3.00 关于选举新任非独立董事的议案
3.01 廖高尚
3.02 司景忠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订公司《担保及融资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债条件的议案
2 关于申请注册发行绿色公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
4 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2023年度年报审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2023年度预计日常关联交易预案的议案
8 关于申请金融机构授信额度的议案
9 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
4 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2022年度年报审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2022年度预计日常关联交易预案的议案
8 关于申请金融机构授信额度的议案
9 关于向子公司及参股公司提供担保的议案
10 关于调整公司经营范围的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 雷钦平
1.02 STEPHENCLARK
1.03 白银峰
1.04 冷湘
1.05 明彦呈
2.00 关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 王琪
2.02 孔庆江
2.03 田冠军
2.04 张海林
3.00 关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 张强
3.02 杨晓帆
3.03 陈玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
4 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2021年度年报审计机构的议案
7 关于聘请2021年度内控审计机构的议案
8 关于申请金融机构授信额度的议案
9 关于向子公司及参股公司提供担保的议案
10 关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请金融机构授信额度的议案
2 关于向子公司及参股公司提供担保的议案
3 关于确定2020年度年报审计相关费用的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
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| 公司名称 | 三峰环境 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《董事长任期制和契约化管理方案》的议案
2 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
3.00 关于增补公司第一届监事会监事的议案
3.01 选举陈玮为公司第一届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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