| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要、截至2023年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7 关于为董监高购买2024年度责任保险的议案
8 关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的议案
9 关于公司及下属公司2024年度开展资产池业务的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
15 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购RFS德国及RFS苏州股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案
1.01 关于选举马杰先生为第四届董事会非独立董事及批准马杰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.02 关于选举郭韬先生为第四届董事会非独立董事及批准郭韬先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.03 关于选举庄丹先生为第四届董事会非独立董事及批准庄丹先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.04 关于选举PhilippeClaudeVanhille(菲利普·范希尔)先生为第四届董事会非独立董事及批准范希尔先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.05 关于选举PierFrancescoFacchini(皮埃尔·法奇尼)先生为第四届董事会非独立董事及批准法奇尼先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.06 关于选举IuriLonghi(尤里·隆吉)先生为第四届董事会非独立董事及批准尤里·隆吉先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.07 关于选举熊向峰先生为第四届董事会非独立董事及批准熊向峰先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.08 关于选举梅勇先生为第四届董事会非独立董事及批准梅勇先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.09 关于选举BingshengTeng(滕斌圣)先生为第四届董事会独立董事及批准滕斌圣先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.10 关于选举宋玮先生为第四届董事会独立董事及批准宋玮先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.11 关于选举黄天祐先生为第四届董事会独立董事及批准黄天祐先生董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
1.12 关于选举李长爱女士为第四届董事会独立董事及批准李长爱女士董事袍金每年人民币380,000元(经扣除所有税项后)的议案
2.00 关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
2.01 关于选举李平先生为第四届监事会非职工监事及批准李平先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税项后)的议案
2.02 关于选举李卓先生为第四届监事会非职工监事及批准李卓先生监事袍金每年人民币200,000元(经扣除所有税项后)的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要、截至2022年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于为董监高购买责任保险的议案
7 关于公司及下属公司2023年度对外担保额度的议案
8 关于公司及下属公司2023年度开展资产池业务的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于批准与DrakaComteqB.V.光纤技术合作协议2023-2024年交易金额上限的议案
2 关于与PrysmianS.p.A.签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
3 关于与长飞上海签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
4 关于与中国华信签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
5 关于与上海诺基亚贝尔签署2023-2025年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案
6 关于合营及联营公司2023-2025年日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要、截至2021年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于为董监高购买责任保险的议案
8 关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案
9 关于开展集团票据池业务的议案
10 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要、截至2020年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于为董监高购买责任保险的议案
8 关于2021年度对下属子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与PrysmianS.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案
2 关于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案
3 关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案
4 关于《2019年度董事会报告》的议案
5 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于2019年年度报告及摘要、截至2019年12月31日止年度之经审核全年业绩公告的议案
7 关于2019年度财务决算的议案
8 关于2019年度利润分配预案的议案
9 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10 关于为董监高购买责任保险的议案
11 关于公司发行债务融资工具的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案
1.01 审议及批准马杰先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.02 审议及批准郭韬先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.03 审议及批准庄丹先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.04 审议及批准Philippe Claude Vanhille(菲利普·范希尔)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.05 审议及批准Pier Francesco Facchini(皮埃尔·法奇尼)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.06 审议及批准Frank Franciscus Dorjee(范·德意)先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.07 审议及批准熊向峰先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.08 审议及批准赖智敏女士为本公司第三届董事会非独立董事
1.09 审议及批准Bingsheng Teng(滕斌圣)先生为本公司第三届董事会独立董事
1.10 审议及批准刘德明先生为本公司第三届董事会独立董事
1.11 审议及批准宋玮先生为本公司第三届董事会独立董事
1.12 审议及批准黄天祐先生为本公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
2.01 审议及批准李平先生为本公司第三届监事会非职工监事
2.02 审议及批准李卓先生为本公司第三届监事会非职工监事
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
7.01 关于批准与 Draka Comteq B.V.《光纤技术合作协议》项下 2020-2022 年交易金额上限的议案
7.02 关于与长飞上海签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案
7.03 关于批准与相关关联方2020-2022年日常关联交易金额上限的议案
8 关于公司及下属公司2020年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会报告》的议案
2 关于《2018年度监事会报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于2018年年度报告的议案
5 关于2018年度财务决算的议案
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8 关于为董监高购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
3 关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
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| 公司名称 | 长飞光纤 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年中期利润分配预案的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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