| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于增选第五届董事会非独立董事的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东变更避免和解决同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举谭君铁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举叶河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举肖延兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举蒋鸣涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举孙泽军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举雷鹤女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举蒋冬菊女士为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举辛宇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举何云女士为公司第五届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举杨效方女士为公司第五届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举黄彦辉先生为公司第五届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案
9 关于公司2020年度财务决算报告的议案
10 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司部分募集资金投资项目结项的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2019年度财务决算报告的议案
9 关于公司变更会计师事务所的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举蒋冬菊女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资南方传媒广场项目的议案
2 关于为广东金印及北京南粤九合提供担保的议案
3 关于发行集团为新华文化广场提供担保的议案
4 关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案
8 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举谭君铁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杜传贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举叶河先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举何祖敏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举许文钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈玉敏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举林毓铭先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举林泽军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举林斌先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王永福先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5 关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司对外担保额度的议案
10 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2 关于公司2016年度财务决算报告的议案
3 关于公司2016年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2016年度下半年利润分配方案的议案
5 关于公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案
6 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案
9 关于公司申请银行授信额度的议案
10 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《投资管理办法》的议案
6 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的议案
7 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于选举何祖敏先生为公司董事的议案
8.02 关于选举许文钦先生为公司董事的议案
8.03 关于选举陈玉敏先生为公司董事的议案
8.04 关于选举叶河先生为公司董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于选举林斌先生为公司独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举王永福先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易价格
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行方式
2.06 发行对象及认购方式
2.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.08 调价机制
2.09 发行数量
2.10 锁定期安排
2.11 上市地点
2.12 滚存未分配利润的处理
2.13 本次交易中的现金支付
2.14 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
2.15 人员安排
2.16 相关资产办理权属转移的合同义务
2.17 违约责任
2.18 本次交易决议的有效期
2.19 发行股份的种类和面值
2.20 发行方式
2.21 发行对象及认购方式
2.22 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.23 募集配套资金金额及发行数量
2.24 锁定期安排
2.25 上市地点
2.26 募集资金用途
2.27 滚存未分配利润的处理
2.28 决议有效期
3 关于《南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于签署《南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
5 关于签署《南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案
6 关于签署《南方出版传媒股份有限公司股份认购协议》的议案
7 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案
8 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期回报的风险的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
10 关于公司利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
4、关于公司2015年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于公司2015年度日常性关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案
7、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
8、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
9、关于公司对物资公司及其子公司对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
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| 公司名称 | 南方传媒 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
3《关于公司参与竞拍土地的议案》 |
| 审议内容 | |
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