| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告和2024年度预算报告》的议案
4 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
6 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
7 关于续聘2024年度审计机构的议案
8 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
9 关于公司2024年度投资计划的议案
10 关于公司2024年度融资额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司独立董事制度》的议案
16 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
17 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘任2023年度审计机构的议案
2 关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
3 关于《公司2023年度资本支出调整计划》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举吴凤东先生为公司第十届董事会董事的议案
4.02 关于选举彭卫东先生为公司第十届董事会董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举常利富先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司 2022 年度财务决算报告和2023年度预算报告》的议案
5 关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案
6 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
7 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8 关于公司 2023 年度融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案
2 关于制定公司“十四五”发展规划的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举王志根先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举杨伯达先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举郭占峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张少平先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举何为军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举黄书铭先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王富有先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举王作棠先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举崔利国先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄国良先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举王峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举崔骞女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.03 关于选举葛朝辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司独立董事2021年度述职报告(王作棠)
4 公司独立董事2021年度述职报告(崔利国)
5 公司独立董事2021年度述职报告(郁向军)
6 公司2021年度财务决算报告和2022年度预算报告
7 公司2021年年度报告全文及摘要
8 公司2021年度利润分配预案
9 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
10 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
11 关于续聘2022年度审计机构的议案
12 关于公司2022年度融资额度的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举郭占峰先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司独立董事2020年度述职报告
4 公司2020年度财务决算报告和2021年度预算报告
5 公司2020年年度报告全文及摘要
6 公司2020年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘2021年度审计机构的议案
10 关于公司2021年度融资额度的议案
11 关于公司2020年度计提、转回及核销资产减值准备的议案
12 关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17 关于修订《信息披露管理办法》的议案
18 关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于公司2020年度融资额度的议案
11 关于公司董事、监事薪酬的议案
12 关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
13 关于注册发行中期票据的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案
14.02 关于选举贾晓晖女士为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告
2 公司2018年度利润分配预案
3 公司董事会2018年度工作报告
4 公司监事会2018年度工作报告
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 公司独立董事2018年度述职报告
10 关于公司2019年度融资额度的议案
11 关于调整板集煤矿初步设计的议案
12 关于计提资产减值准备的议案
13 关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案
14 关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 陈培
15.02 杨伯达
15.03 殷海
15.04 王雪萍
15.05 于江湧
15.06 黄书铭
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 王作棠
16.02 崔利国
16.03 郁向军
17.00 关于选举非职工监事的议案
17.01 焦安山
17.02 薛源
17.03 舒玉强 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加公司2018年度融资额度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举殷海先生为公司董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举王作棠先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度财务决算报告和2018年预算报告
2 公司2017年度利润分配预案
3 公司董事会2017年度工作报告
4 公司监事会2017年度工作报告
5 公司2017年年度报告及摘要的议案
6 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 公司独立董事2017年度述职报告
10 关于公司2018年度融资额度的议案
11 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并方式注销国投新集安徽设计研究院有限公司的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举王雪萍先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年财务决算报告和2017年预算报告
2 公司2016年度利润分配方案
3 公司2016年度董事会工作报告
4 公司独立董事2016年度述职报告
5 公司2016年度监事会工作报告
6 公司2016年年度报告及摘要
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于公司2017年度融资额度的议案
12 关于公司拟发行中期票据的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举杨伯达先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于关闭新集三矿的议案
2关于公司名称变更的议案
3关于修改公司章程的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01关于选举许之前先生为公司董事的议案
4.02关于选举梁袁先生为公司董事的议案
5.00关于选举监事的议案
5.01关于选举王丽女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度财务决算报告和2016年预算报告
2、公司2015年度利润分配预案
3、公司2015年度董事会工作报告
4、公司2015年度监事会工作报告
5、公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7、公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案
8、关于续聘2016年度审计机构的议案
9.00、关于选举公司第八届董事会董事的议案
9.01、关于选举陈培先生为董事的议案
9.02、关于选举丁后稳先生为董事的议案
9.03、关于选举李钢先生为董事的议案
9.04、关于选举贾晓晖女士为董事的议案
9.05、关于选举黄书铭先生为董事的议案
9.06、关于选举包正明先生为董事的议案
10.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01、关于选举陈关亭先生为独立董事的议案
10.02、关于选举张利国先生为独立董事的议案
10.03、关于选举毛德兵先生为独立董事的议案
11.00、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
11.01、关于选举刘红波先生为监事的议案
11.02、关于选举薛源先生为监事的议案
11.03、关于选举舒玉强先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于注册和发行中期票据的议案
2关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举李钢先生为公司第七届董事会董事的议案
3 关于改聘公司2015年度财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度财务决算报告和2015年预算报告
2 公司2014年度利润分配预案
3 公司2014年董事会工作报告
4 公司2014年监事会工作报告
5 公司2014年年度报告全文及摘要的议案
6 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7 公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案
8 关于续聘2015年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于2015年度向金融机构新增贷款额度的议案
11 关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案
12 关于注册发行超短期融资券的议案
13 关于选举毛德兵先生为公司董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议拟增加融资租赁交易额度的议案的议案；
（二）审议公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案；
（三）审议公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案；
（四）审议公司投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
（二）审议公司2013年度利润分配预案；
（三）审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
（四）审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
（五）审议《公司2013年年度报告》全文及摘要的议案；
（六）审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；
（七）审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；
（八）审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易的议案；
（九）审议关于续聘2014年度审计机构的议案；
（十）审议选举黄书铭先生为公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议选举包正明先生为公司第七届董事会董事的议案；
（二）审议修改《公司章程》的议案；
（三）审议公司关于办理融资租赁业务的议案；
（四）审议《公司继续注册发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
（二）、审议公司2012年度利润分配预案；
（三）、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
（四）、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（五）、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要的议案；
（六）、审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；
（七）、审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；
（八）、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；
（九）、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
（十）、审议公司第六届董事会换届选举的议案。
（十一）、审议公司第六届监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
（二）、审议修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度财务决算报告的议案；
2、审议公司2011 年度利润分配预案的议案；
3、审议公司2011 年度董事会工作报告的议案；
4、审议公司2011 年度监事会工作报告的议案；
5、审议公司2011 年年度报告及摘要的议案；
6、审议公司2011 年日常关联交易执行情况及公司2012 年度日常性关联交易的议案；
7、审议公司2012 年向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案；
8、审议关于续聘2012 年度审计机构的议案；
9、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
10、审议公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
11、审议贾晓晖为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举陈培先生为公司六届董事会董事的议案。
2、审议选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案。
3、审议关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。
2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2010 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于续聘2011 年度审计机构》的议案；
7、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《公司2010 年日常关联交易执行情况及公司2011 年度日常性关联交易的议案》；
9、审议《公司2011 年度向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议王成龙辞去公司第六届董事会独立董事及战略发展委员会、提名委员会委员职务的议案；
2、审议选举徐安崑先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
3、审议《关于延长公司公开增发A 股股票方案决议有效期的议案》；
4、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构》的议案；
7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《公司2009 年日常关联交易执行情况及2010 年度日常性关联交易的议案》；
9、审议《公司2010 年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司第五届董事会换届选举的议案；
2、审议公司第五届监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2009-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开增发A股股票的议案》；
（1）发行股票种类；
（2）每股面值；
（3）发行数量及募集资金规模；
（4）发行方式；
（5）发行对象；
（6）定价方式；
（7）本次增发决议的有效期；
（8）募集资金用途；
（9）发行前公司滚存未分配利润的分配。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
4、审议《关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2008 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《公司2008 年日常关联交易执行情况及2009 年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议修改公司《章程》的议案；
9、审议受托管理安徽楚源工贸有限公司的议案（见五届十一次董事会公告）；
10、审议公司2009 年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案（见五届十一次董事会公告）；
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新集能源 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2007 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于公司2008 年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
8、审议《关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
9、审议《关于变更公司章程部分条款的议案》；
10、建议聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度审计工作,不再续聘中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配