| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案
8 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案
11 关于聘请公司2024年度审计机构的议案
12 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配议案
5 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于《2023年度财务预算报告》的议案
7 关于2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案
8 关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 关于修订公司《章程》的议案
11 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2021年度利润分配的议案
7 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
8 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11.00 关于选举江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
11.01 孙真福先生
11.02 胡建斌先生
11.03 王译萱先生
11.04 周建军先生
11.05 佘江涛先生
11.06 单翔先生
11.07 徐海先生
12.00 关于选举江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
12.01 汪进元先生
12.02 张志强先生
12.03 温素彬先生
12.04 尤劲柏先生
13.00 关于选举江苏凤凰出版传媒股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 钱亮先生
13.02 李澜女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8 关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案
9 关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2019年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2019年度财务决算报告》的议案
6 关于《2020年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
10 关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订《日常关联交易框架协议》的议案
11 关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案
12 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2018年度利润分配的议案
7 关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
9 关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
11 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
12 关于修订公司《章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举梁勇先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举孙真福先生为公司第四届董事会董事
13.03 选举王译萱先生为公司第四届董事会董事
13.04 选举佘江涛先生为公司第四届董事会董事
13.05 选举单翔先生为公司第四届董事会董事
13.06 选举徐海先生为公司第四届董事会董事
13.07 选举林海涛先生为公司第四届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举应文禄先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举罗戎先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立董事
14.04 选举丁韶华先生为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举章朝阳先生为公司第四届监事会监事
15.02 选举李澜女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2017年度利润分配的议案
7 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
8 关于终止实施电子商务平台建设项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于调整独立董事津贴的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举陈志斌先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举丁韶华先生为公司第三届董事会独立董事
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2016年度报告及其摘要》的议案
4关于《2016年度财务决算报告》的议案
5关于《2017年度财务预算报告》的议案
6关于公司2016年度利润分配的议案
7关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
8关于修订《日常关联交易框架协议》的议案
9关于公司2016年度日常性关联交易执行情况与2017年度日常性关联交易预计情况的议案
10关于《公司2016年度独立董事述职报告》的议案
11关于续聘公司2017年度审计机构的议案
12关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2015年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2015年度利润分配的议案
6、关于公司2015年度日常性关联交易执行情况与2016年度日常性关联交易预计情况的议案
7、关于《公司2015年度独立董事述职报告》的议案
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
9、关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
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| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举张建康先生为公司第三届董事会董事
2.02选举周斌先生为公司第三届董事会董事
2.03选举王译萱先生为公司第三届董事会董事
2.04选举吴小平先生为公司第三届董事会董事
2.05选举孙真福先生为公司第三届董事会董事
2.06选举佘江涛先生为公司第三届董事会董事
2.07选举单翔先生为公司第三届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举应文禄先生为公司第三届董事会独立董事
3.02选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立董事
3.03选举罗戎先生为公司第三届董事会独立董事
3.04选举许成宝先生为公司第三届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举汪维宏先生为公司第三届监事会监事
4.02选举林海涛先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年中期利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案
4关于《2014年度财务决算报告》的议案
5关于公司2014年度利润分配的议案
6关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案
7关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
10关于提名董事候选人的议案
11关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
12关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案
13关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年中期利润分配的议案》
2、审议关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案
3、审议关于修订《凤凰传媒股东大会议事规则》的议案
4、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏凤凰出版传媒股份公司关于豁免控股股东承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2013年度利润分配的议案
6、关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案
7、关于《公司2013年度独立董事述职报告》的议案
8、关于镇江凤凰书城募投项目调整的议案
9、关于提名监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》的议案
2、关于续聘公司2013年度审计机构的议案
3、关于现金收购股权暨关联交易的议案
4、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2013年中期利润分配的议案
2、审议关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2012年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2012年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2012年度利润分配的议案
6、关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案
7、关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2012 年中期利润分配的议案
2、审议关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案
3、审议关于《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的议案
4、审议关于董事会换届选举的议案
5、审议关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 凤凰传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2011年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2011年度利润分配的议案
6、关于公司2012年度日常性关联交易预计情况的议案
7、关于续聘公司2012年度审计机构的议案
8、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案
9、关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案
10、关于《公司2011年度独立董事述职报告》的议案
11、关于调整公司2011 年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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