永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称永辉超市
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司补充2019年关联交易计划的议案
2 关于聘用致同会计师事务所为公司2019年度外部审计机构及相关审计费用的议案
3 关于公司申请增加银行授信的议案
4 关于全资子公司永辉青禾商业保理(重庆)有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称永辉超市
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《永辉超市股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年关联交易计划的议案
7 关于公司计划2019年申请注册发行直接债务融资工具的议案
8 关于公司2018年度授信、贷款情况及2019年度申请授信计划的议案
9 关于永辉超市股份有限公司会计政策变更的议案
10 关于《公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬预案》的议案
11 关于修改部分公司章程的议案
12 关于修改股东大会及董事会议事规则的议案
13 永辉超市股份有限公司独立董事2018年度述职报告
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称永辉超市
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第三届董事会工作报告的议案
2 关于公司第三届监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事年度津贴的议案
4 关于豁免公司股东承诺事项的议案
5 关于转让子公司永辉云创股权的议案
6 关于签订关联交易框架协议的议案
7 关于公司对外投资万达的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举公司第四届(非独立)董事的议案
9.01 张轩松
9.02 张轩宁
9.03 班哲明.凯瑟克(Benjamin William Keswick)
9.04 麦殷(Ian Mcleod)
9.05 廖建文
9.06 李国
10.00 关于选举公司第四届独立董事的议案
10.01 许萍
10.02 方青
10.03 刘晓鹏
11.00 关于选举监事的议案
11.01 林振铭
11.02 朱文隽
11.03 熊厚富
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-15
公司名称永辉超市
公告日期2018-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案
2 关于回购公司股份的议案
3 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称永辉超市
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《永辉超市股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易计划的议案
6.01 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业,2017年租金及物业费合计22,510,710.66元
6.02 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇316国道北侧部分物业,面积10532.7平方米。2017年度租金及物业费为5,434,873.23元
6.03 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的负一层用于开设门店,面积8,540平方米。2017年度租金及物业费为4,611,600.00元
6.04 2017年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业的二至五层部分用于公司管理人员的办公场所,面积5,259平方米,2017年租金及物业费为739,602.98元
6.05 2017年公司向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业,面积10,008平方米。2017年度租金为5,674,536.00元
6.06 2017年公司向关联方永晖(浦城)房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路888号负一层部分,二层部分用于开设门店,面积10671.9平方米,2017年租金及物业费为2,134,763.16元
6.07 2017年公司向关联方松原荣通房地产开发有限公司租赁位于松原市宁江区镜湖街777号一、二层物业用于开设门店,面积9970平方米,2017年租金为809,099.29元
6.08 2017年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所,办公楼面积2822平方米,一楼车库面积463平方米,2017年为租金3,106,236.00元
6.09 2017年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品、提供劳务328,906,539.22元
6.10 2017年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品242,178,698.20元
6.11 2017年公司向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品、提供劳务76,552,187.43元
6.12 2017年公司接受蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供服务,支付服务费5,914,100.87元
6.13 2017年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品、提供劳务2,278,506.35元
6.14 2017年公司向中百仓储超市有限公司出售商品211,782,577.93元,提供服务收取服务费7,891,364.15元
6.15 2017公司向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费37,834,524.41元
6.16 2017年公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品15,697,213.11元
6.17 2017年公司接受北京京东世纪贸易有限公司提供服务支付服务费11,000.00元;向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费1,375,741.45元
6.18 2017公司接受达曼国际咨询(上海)有限公司提供服务,支付服务费15,320,024.30元
6.19 2017年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费883,663.50元
6.20 2017年公司接受福建轩辉房地产开发有限公司及福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司提供服务代收水电费3,451,421.35元
6.21 2017年公司向福州云创生活信息科技有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费117,928.55元
6.22 2017年公司(福州大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇国宾大道268号16#部分物业,面积10,532.7平方米。预计2018年度租金及物业费为543.48万元
6.23 2018年公司(福州公园道店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业负一层用于开设门店,面积8,540平方米。预计2018年度租金及物业费为512.40万元
6.24 2018年公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所,面积3123.45平方米,预计2018年租金为56.22万元
6.25 2018年公司(大儒世家店)拟向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧D地块一、至二层物业,面积10,008平方米。预计2018年度租金为567.45万元
6.26 2018年福建浦城店拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司的子公司租赁位于福建省南平市浦城县兴华路888号物业二层用于开设门店,面积10671.90平方米。预计2018年租金及物业费为213.48万元
6.27 2018年公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路5号院办公楼用于公司总部管理人员的办公场所,办公楼面积2822平方米,一楼车库面积463平方米,预计2018年为租金310.62万元
6.28 2018年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品,预计采购金额40,000万元
6.29 2018年公司及子孙公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品36,500万元
6.30 2018年公司及子孙公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品8000万元
6.31 2018年公司及子孙公司拟向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供仓储及运输服务,预计交易金额1280万元;
6.32 2018年公司及子孙公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务,预计销售金额500万元
6.33 2018年公司及子孙公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额30,000万元
6.34 2018年公司及子孙公司拟向福建领域进化品牌管理有限公司采购商品、接受服务费5000万元
6.35 2018年公司及子孙公司拟向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、接受服务17000万元
6.36 2018年公司及子孙公司拟向北京京东世纪贸易有限公司的关联方销售、采购商品或提供、接受服务,预计交易金额200万元
6.37 2018年公司及子孙公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费100万元
6.38 2018年公司及子孙公司拟向成都红旗连锁有限公司及其关联公司销售商品及提供服务,预计销售金额30000万元
6.39 2018年公司及子孙公司拟向达曼国际咨询(上海)有限公司接受服务,预计销售金额1600万元
6.40 2018年公司及子孙公司拟向福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司接受服务350万元
7 关于公司2017年银行授信、贷款计划执行情况及2018年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬预案》的议案
9 关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于公司2018年发行短期融资券计划的议案
11 听取独立董事2017年度述职报告
12.00 关于选举董事的议案
12.01 廖建文
13.00 关于选举监事的议案
13.01 朱文隽
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-30
公司名称永辉超市
公告日期2017-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划(草案)摘要》议案
2关于回购公司股份的议案
3关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
4关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称永辉超市
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补充选举公司第三届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称永辉超市
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《永辉超市股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6.00 关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易计划的议案
6.01 2016年公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业,2016年租金及物业费合计17,685,364.42元
6.02 2016年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品327,680,336.84元
6.03 2016年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品100,384,719.82元
6.04 2016年公司向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品4,733,191.34元
6.05 2016年公司接受蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供服务,支付服务费3,372,398.91元
6.06 2016年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司出售商品1,080,894.82元
6.07 2016年公司向中百仓储超市有限公司出售商品165,778,530.57元
6.08 2016年公司向中百仓储超市有限公司提供服务,收取服务费1,229,970.26元
6.09 2016年公司向联华超市股份有限公司及其关联方出售商品或收取服务费157,543,439.10元
6.10 2016年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费962,146.34元
6.11 2016年公司向北京京东世纪贸易有限公司及其关联方出售商品、采购商品或者接受服务142,891,420.74元
6.12 2017年公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司、永晖(浦城)房地产开发有限公司、松原荣通房地产开发有限公司及张轩松先生租赁七处物业,2017年租金及物业水电费预计为2,605.60万元
6.13 2017年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品,预计采购金额35,000万元
6.14 2017年公司拟向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品20,000万元
6.15 2017年公司及子公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其关联公司销售商品及提供服务,预计销售金额500万元
6.16 2017年公司及子公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额30,000万元
6.17 2017年公司及子公司拟向牛奶有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额10,000万元
6.18 2017年公司及子公司拟向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费100万元
6.19 2017年公司及子公司拟向希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司采购商品5000万元
6.20 2017年公司及子公司拟向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司提供仓储及运输服务,预计交易金额500万元
6.21 2017年公司及子公司拟向北京京东世纪贸易有限公司及其关联方销售、采购商品或提供、接受服务,预计交易金额20,000万元
7 关于公司2016年银行授信、贷款计划执行情况及2017年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于公司2017年发行短期融资券计划的议案
11 关于补充选举公司第三届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-20
公司名称永辉超市
公告日期2016-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-19
公司名称永辉超市
公告日期2016-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补充提名第三届董事会董事的议案
2 关于修改公司经营范围及有关章程修订的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称永辉超市
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《永辉超市股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《永辉超市股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案
5、关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.00、关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划的议案
6.01、公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁四处物业,2015年租金合计11,114,236元
6.02、2015年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品159,221,879.51元
6.03、2015年公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品11,784,338.72元
6.04、2015年公司向中百仓储超市有限公司销售商品9,776,675.09元
6.05、2015年公司向联华超市股份有限公司销售商品1,439,602.86元
6.06、2015年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品1,594,950.84元
6.07、2015年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司提供服务,收取服务费319,510.00元
6.08、2015年公司向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品6,068,376.06元
6.09、2015年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金242,195.71元
6.10、公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁五处物业,2016年租金(含预付款)预计为3,563.62万元
6.11、2016年公司及子公司拟向北京友谊使者商贸有限公司采购商品,预计采购金额25,000万元
6.12、2016年公司拟向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品20,000万元
6.13、2016年公司拟向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品预计销售金额300万元
6.14、2016年公司及子公司拟向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品及提供服务,预计销售金额500万元
6.15、2016年公司及子公司拟向中百仓储超市有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额40,000万元
6.16、2016年公司及子公司拟向联华超市股份有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额67,800万元,同时预计2017年交易金额9.25亿元,预计2018年交易金额10.28亿元
6.17、2016年公司及子公司拟向北京京东世纪贸易有限公司及其关联方销售、采购商品或使用服务,预计交易金额10,000万元
6.18、2016年公司及子公司拟向牛奶有限公司销售或采购商品及服务,预计交易金额10,000万元
7、关于公司2015年银行授信、贷款计划执行情况及2016年度申请银行授信、贷款计划的议案
8、关于《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年薪酬预案》的议案
9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10、关于补选第三届董事会独立董事的议案
11、关于公司购买银行理财产品的议案
12、关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-29
公司名称永辉超市
公告日期2016-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
2 董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
3 关于《2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-10
公司名称永辉超市
公告日期2015-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量及认购方式
2.05发行对象
2.06锁定期安排
2.07上市地点
2.08募集资金用途
2.09滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
9关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案
10关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
11关于公司第二届董事会工作报告的议案
12关于公司第二届监事会工作报告的议案
13关于公司独立董事年度津贴的议案
14.00关于选举公司第三届董事会董事(非独立董事)的议案
14.01张轩松
14.02张轩宁
14.03郑文宝
14.04叶兴针
14.05艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)
14.06关义霖(Graham Denis Allan)
14.07沈皓瑜
15.00关于选举公司第三届董事会董事(独立董事)的议案
15.01周国良
15.02王津
15.03方青
15.04刘晓鹏
16.00关于选举公司第三届监事会监事(非职工监事)的议案
16.01林振铭
16.02熊厚富
16.03赵彤文
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称永辉超市
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案
7 关于公司2014年银行授信、贷款计划执行情况及2015年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构及相关审计费用的议案
10 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-14
公司名称永辉超市
公告日期2015-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1关于补选公司第二届监事会监事的议案
2关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案
3关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4关于修改公司章程的议案
累积投票议案
5.00关于补选公司第二届董事会董事的议案
5.01艾特·凯瑟克(AdamPhillipCharlesKeswick)
5.02关义霖(GrahamDenisAllan)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称永辉超市
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量及认购方式
2.5 发行对象
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
8 关于提请本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称永辉超市
公告日期2014-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于《永辉超市股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案
5 关于公司2013年度利润分配的议案
6 关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案
7 关于公司2013年银行授信、贷款计划执行情况及2014年度申请银行授信、贷款计划的议案
8 关于《公司董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年薪酬预案》的议案
9 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构及审计费用的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于第六期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案
12 关于股东大会授权董事会对募投项目执行完毕后少量节余募集资金进行使用安排的议案
13 关于公司申请发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-30
公司名称永辉超市
公告日期2013-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于《永辉超市股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案
5 关于公司2012年度利润分配的议案
6 关于公司2012年银行授信、贷款计划执行情况及2013年度申请银行授信、贷款计划的议案
7 关于《公司董事、监事2012年度薪酬执行情况及2013年薪酬预案》的议案
8 关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度外部审计机构及审计费用的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于修改《监事会议事规则》的议案
11 听取独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-05
公司名称永辉超市
公告日期2012-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行价格及定价原则
(4) 发行数量及认购方式
(5) 发行对象
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 募集资金用途
(9) 滚存利润安排
(10) 本次发行决议有效期
3.关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
4.关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
8.关于同意张轩松先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10.关于聘用会计师事务所的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-11
公司名称永辉超市
公告日期2012-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案;
2、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案;
3、关于《公司股份分红回报规划》的议案;
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
5、关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案;
6、关于公司第一届董事会工作报告的议案;
7、关于公司第一届监事会工作报告的议案;
8、关于选举公司第二届董事会董事的议案;
9、关于公司独立董事年度津贴的议案;
10、关于选举公司第二届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称永辉超市
公告日期2012-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于《永辉超市股份有限公司2011 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《永辉超市股份有限公司2011 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《永辉超市股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算的议案
5 关于公司2011 年度利润分配的议案
6 关于公司2011 年银行授信、贷款计划执行情况及2012年度申请银行授信、贷款计划的议案
7 关于《公司董事、监事2011 年度薪酬执行情况及2012年薪酬预案》的议案
8 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构及审计费用的议案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 听取独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-24
公司名称永辉超市
公告日期2012-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》
2、审议董事会提交的《关于修订〈公司关联交易管理办法〉》的议案
3、审议监事会提交的《关于提名林振铭先生为公司监候选人的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-09
公司名称永辉超市
公告日期2011-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案
2 关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的议案
3 关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案
4 关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司100%股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-07-26
公司名称永辉超市
公告日期2011-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案
2 关于提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整的议案
3 关于提请股东大会授权董事会将节余募集资金(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称永辉超市
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案
2、关于《永辉超市股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算的议案
4、关于公司2010年度利润分配的议案
5、关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案
6、关于续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案
7、关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案
8、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案
9、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10、关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案
11、关于公司发行短期融资券的议案
12、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄(香港)有限公司签订合资合同的议案
13、关于发行公司债券的议案
14、听取《2010年度独立董事工作报告》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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