| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案
2 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文和摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 李增忠先生
1.02 梅向才先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度报告全文和摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配方案
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于2022年度日常关联交易的议案
8 关于与建行江苏分行续签金融服务协议的议案
9 关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案
10.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
10.01 回购股份的目的
10.02 拟回购股份的种类
10.03 拟回购股份的方式
10.04 拟回购股份的期限
10.05 拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例
10.06 本次回购的价格
10.07 本次回购的资金来源
10.08 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
11 关于聘任2022年度审计机构的议案
12.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
12.01 张翼先生
12.02 周斌先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案
2 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
3.00 关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案
3.01 张锐先生
3.02 王晓东先生
3.03 丁勇先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度报告全文和摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配方案
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于2021年度日常关联交易的议案
8 关于续签《金融服务协议》的议案
9.00 关于以集中竞价方式回购股份的议案
9.01 回购股份的目的
9.02 拟回购股份的种类
9.03 拟回购股份的方式
9.04 拟回购股份的期限
9.05 拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例
9.06 本次回购的价格
9.07 本次回购的资金来源
9.08 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于选举公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案
13 关于聘任2021年度审计机构的议案
14.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
14.01 徐晖先生
14.02 张翼先生
14.03 周斌先生
14.04 苑博先生
14.05 田学浩先生
14.06 王凡先生
15.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
15.01 李玉平先生
15.02 田宏启先生
15.03 胡正良先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度报告全文和摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于2020年度日常关联交易的议案
8 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
9 关于聘任2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的资金总额
1.05 拟回购的价格、股份数量、回购股份占总股本比例
1.06 回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董监高购买责任险的议案
2 关于聘任公司2019年度年报、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度报告全文和摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5公司2018年度利润分配方案
62018年度独立董事述职报告
7关于2019年度日常关联交易的议案
8关于与建行江苏省分行签署《金融服务协议》的议案
9关于与招行南京分行签署《金融服务协议》的议案
10关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
11.00关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案
11.01关于选举张翼先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举张金提先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配方案；
6、2013年度独立董事述职报告；
7、2014年度担保额度的议案；
8、2014年度日常关联交易的议案；
9、关于修订公司《章程》有关条款的议案；
10、关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议案；
11、关于船舶抵押的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2014-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于20艘长期期租船舶租赁期满时实施收购的议案；
2、关于“04长航债”还款专户质押的议案；
3、关于对VLCC船舶计提资产减值准备的议案；
4、关于对10艘长期期租VLCC计提预计负债的议案；
5、关于聘任2013年度年报、内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度报告及摘要；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、审议2012年度独立董事述职报告；
7、审议关于船舶抵押的议案；
8、审议2013年度担保额度的议案；
9、审议2013年度日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2012-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加2012年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司为境外全资子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>有关条款的议案》；
3、审议《关于聘任公司2012年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股股东提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度报告及摘要；
2、审议公司2011 年度董事会工作报告；
3、审议公司2011 年度监事会工作报告；
4、审议公司2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配方案；
6、审议2012 年度日常关联交易的议案；
7、审议2011 年度独立董事述职报告；
8、选举产生公司第七届董事会；
9、选举产生公司第七届监事会；
10、审议关于2012 年度船舶抵押的议案；
11、审议关于聘任2012 年度公司年报审计机构的议案。
12、《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2011-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整<公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度报告及摘要；
2、审议公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告和2011 年财务预算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、审议2011 年度日常关联交易议案；
7、审议《关于全资子公司长航油运（香港）有限公司以“光船租购”的方式收购1 艘32 万吨级VLCC 油轮的议案》；
8、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
9、审议《关于聘任公司2011 年度年报审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资新建2 艘32 万吨级VLCC 油轮的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告和2010 年财务预算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、审议2010 年与控股股东日常关联交易议案；
7、审议2009 年度独立董事述职报告；
8、审议关于续聘公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2009-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行股票的发行方式和时间
（3）本次发行股票的数量
（4）本次发行对象和认购方式
（5）本次发行价格及定价原则
（6）本次发行股票的锁定期
（7）本次发行募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议有效期限
3、审议中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案；
4、审议非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案：
5、审议关于与南京长江油运公司签订《股份认购合同》的议案；
6、审议中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告；
7、审议关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案；
8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
9、审议关于聘任公司审计会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2009-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议2009 年与控股股东日常关联交易议案；
7、审议2008 年度独立董事述职报告；
8、选举产生公司第六届董事会；
9、选举产生公司第六届监事会由股东出任的监事；
10、审议关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于投资购建4 艘2 万吨级原油/成品油轮的议案》；
（2）审议《关于向控股股东出售大庆419 等5 艘船舶的议案》；
（3）审议《关于修改公司<章程>有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度报告及摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案；
6、审议2008 年与控股股东日常关联交易议案；
7、审议《关于投资购置2 艘VLCC 的议案》；
8、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
9、审议《关于更换董事的议案》；
10、审议关于聘任公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外处置一艘单壳VLCC 的议案》；
2、审议《关于投资新建4 艘5500 吨级化学品船的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行募集资金投向增加1 艘4 万吨级油轮的议案》；
4、审议《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》；
5、审议《关于为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司银行借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议公司五届五次董事会提案
1、《公司2006年度报告和摘要》
2、《公司2006年度董事会工作报告》；
3、《公司2006年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《公司2007年与控股股东日常关联交易议案》；
(二)审议公司五届七次董事会提案
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
4、《关于更改公司名称的议案》；
(三)审议公司五届九次董事会提案
1、《关于修正＜公司向特定对象非公开发行股票方案＞的议案》；
2、《关于修正＜本次非公开发行募集资金运用的可行性报告＞的议案》；
3、《关于向控股股东转让公司全部长期股权投资的议案》；
4、《关于与控股股东签订＜关于以资产置换差额认购非公开发行股份协议＞的议案》；
5、《关于公司承接10亿元"04长航企业债"的议案》；
6、《关于控股股东以资产置换差额认购非公开发行股份的关联交易报告书》；
7、《关于同意控股股东申请豁免要约收购义务的议案》；
8、《关于拟与控股股东签订＜日常关联交易协议＞的议案》；
9、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
10、《公司募集资金管理办法》；
11、《关于变更公司注册资本的议案》；
12、《关于投资建造两艘沥青船的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、公司"十一五"暨2006年度投资计划的议案；
6、公司2006年度日常关联交易的议案；
7、关于列支职工住房补贴的议案；
8、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事；
9、选举产生公司第五届监事会股东出任的监事；
10、关于修改公司章程的报告；
11、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》的议案；
12、审议公司《累积投票制实施细则》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《南京水运实业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-28 |
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| 公司名称 | 招商南油 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项为：“关于更换公司审计会计师事务所的议案”。 |
| 审议内容 | |
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