| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准选举张毅先生担任本行执行董事
2 审议批准选举楼小惠女士担任本行非执行董事
3 审议批准选举刘晓蕾女士担任本行独立非执行董事
4 审议批准总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2023-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2022年度执行董事薪酬分配方案
2 审议批准申请对外捐赠专项额度
3 审议批准2022年度监事长薪酬分配方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2022年度董事会工作报告
2 审议批准2022年度监事会工作报告
3 审议批准2022年度财务决算方案
4 审议批准2022年度利润分配方案
5 审议批准聘请本行2023年度外部审计师
6 审议批准选举师永彦先生担任本行非执行董事
7 审议批准选举刘辉先生担任本行非执行董事
8 审议批准发行债券计划
9 审议批准发行资本工具 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准选举葛海蛟先生担任本行执行董事
2 审议批准2023年度固定资产投资预算
3 审议批准外部监事2022年度薪酬分配方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准选举贾祥森先生连任本行外部监事
2 审议批准2021年度董事长、执行董事薪酬分配方案
3 审议批准2021年度监事长薪酬分配方案
4 审议批准申请定点帮扶对外捐赠专项额度
5 审议批准申请追加对外捐赠专项额度
6 审议批准选举张勇先生担任中国银行股份有限公司非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2021年度董事会工作报告
2 审议批准2021年度监事会工作报告
3 审议批准2021年度财务决算方案
4 审议批准2021年度利润分配方案
5 审议批准2022年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2022年度外部审计师
7 审议批准选举廖长江先生连任本行独立非执行董事
8 审议批准选举陈春花女士连任本行独立非执行董事
9 审议批准选举崔世平先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举储一昀先生为本行外部监事
11 审议批准对陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠
12 审议批准外部监事2021年度薪酬分配方案
13 审议批准发行非资本债券计划
14 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
15 审议批准发行减记型合格二级资本工具
16 审议批准修订公司章程
17 审议批准选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准选举黄秉华先生担任本行非执行董事
2 审议批准选举鄂维南先生担任本行独立非执行董事
3 审议批准选举让·路易·埃克拉先生担任本行独立非执行董事
4 审议批准选举乔瓦尼·特里亚先生担任本行独立非执行董事
5 审议批准选举惠平先生担任本行外部监事
6 审议批准申请定点帮扶对外捐赠专项额度
7 审议批准2020年度董事长、执行董事薪酬分配方案
8 审议批准2020年度监事长薪酬分配方案
9 审议批准中国银行“十四五”资本管理规划
10 审议批准修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2020年度董事会工作报告
2 审议批准2020年度监事会工作报告
3 审议批准2020年度财务决算方案
4 审议批准2020年度利润分配方案
5 审议批准2021年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2021年度外部审计师
7 审议批准外部监事2020年度薪酬分配方案
8 审议批准选举刘连舸先生连任本行执行董事
9 审议批准选举刘金先生担任本行执行董事
10 审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事
11 审议批准选举姜国华先生连任本行独立非执行董事
12 审议批准申请对外捐赠临时授权额度
13 审议批准发行债券计划
14 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
15 审议批准发行减记型合格二级资本工具 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准选举张克秋女士担任本行股东代表监事
2 审议批准2019年度董事长、执行董事薪酬分配方案
3 审议批准2019年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2019年度董事会工作报告
2 审议批准2019年度监事会工作报告
3 审议批准2019年度财务决算方案
4 审议批准2019年度利润分配方案
5 审议批准2020年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2020年度外部审计师
7.00 审议批准选举赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连任本行非执行董事
7.01 审议批准选举赵杰先生连任本行非执行董事
7.02 审议批准选举肖立红女士连任本行非执行董事
7.03 审议批准选举汪小亚女士连任本行非执行董事
8 审议批准选举陈剑波先生担任本行非执行董事
9 审议批准外部监事2019年度薪酬分配方案
10 审议批准申请对外捐赠临时授权额度
11 审议批准发行债券计划
12 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
13 审议批准发行减记型合格二级资本工具
14 审议批准选举王纬先生担任中国银行股份有限公司执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2019-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2018年度董事长、执行董事薪酬分配方案
2 审议批准2018年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
3 审议批准完善独立非执行董事薪酬
4 审议批准选举陈春花女士担任本行独立非执行董事
5 审议批准选举崔世平先生担任本行独立非执行董事
6 审议批准申请对外捐赠临时授权额度
7 审议批准选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2018年度董事会工作报告
2 审议批准2018年度监事会工作报告
3 审议批准2018年度财务决算方案
4 审议批准2018年度利润分配方案
5 审议批准2019年度固定资产投资预算
6 审议批准聘请本行2019年度外部审计师
7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事
8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事
9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事
10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事
11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事
12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事
13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事
14 审议批准2017年度董事长、执行董事薪酬分配方案
15 审议批准2017年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案
16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
17 审议批准发行债券
18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
19 审议批准发行减记型合格二级资本工具
20 审议批准选举谭翊武先生为中国银行股份有限公司非执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权
2.00 审议批准中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案
2.01 发行证券的种类和数量
2.02 票面金额与发行价格
2.03 存续期限
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 限售期
2.07 股息分配条款
2.08 强制转股条款
2.09 有条件赎回条款
2.10 表决权限制
2.11 表决权恢复
2.12 清偿顺序及清算方法
2.13 评级安排
2.14 担保情况
2.15 募集资金用途
2.16 交易转让安排
2.17 境外发行和境内发行的关系
2.18 本次境内发行决议有效期
2.19 本次发行尚需履行的申报批准程序
2.20 有关授权事项
3.00 审议批准中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案
3.01 发行证券的种类和数量
3.02 票面金额与发行价格
3.03 存续期限
3.04 发行方式
3.05 发行对象
3.06 限售期
3.07 股息分配条款
3.08 强制转股条款
3.09 有条件赎回条款
3.10 表决权限制
3.11 表决权恢复
3.12 清偿顺序及清算方法
3.13 评级安排
3.14 担保情况
3.15 募集资金用途
3.16 交易转让安排
3.17 境外发行和境内发行的关系
3.18 本次境外发行决议有效期
3.19 本次发行尚需履行的申报批准程序
3.20 有关授权事项
4 审议批准中国银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施
5 审议批准制定《中国银行股份有限公司2018-2020年股东回报规划》
6 审议批准选举吴富林先生担任中国银行股份有限公司执行董事
7 审议批准选举林景臻先生担任中国银行股份有限公司执行董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准选举刘连舸先生担任本行执行董事
2 审议批准选举姜国华先生担任本行独立非执行董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2017年度董事会工作报告
2 审议批准2017年度监事会工作报告
3 审议批准2017年度财务决算方案
4 审议批准2017年度利润分配方案
5 审议批准2018年度固定资产投资预算
6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2018年度外部审计师
7 审议批准选举张青松先生担任本行执行董事
8 审议批准选举李巨才先生连任本行非执行董事
9 审议批准选举陈玉华先生连任本行外部监事
10 审议批准2016年度董事长、执行董事薪酬分配方案
11 审议批准2016年度监事长、股东监事薪酬分配方案
12 审议批准中国银行2017-2020年资本管理规划
13 审议批准调整股东大会对董事会对外捐赠授权
14 审议批准发行债券
15 审议批准发行减记型合格二级资本工具
16 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
17 审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2016年度董事会工作报告
2 审议批准2016年度监事会工作报告
3 审议批准2016年度财务决算方案
4 审议批准2016年度利润分配方案
5 审议批准2017年度固定资产投资预算
6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2017年度外部审计师
7.00 审议批准选举本行董事
7.01 审议批准选举陈四清先生连任本行执行董事
7.02 审议批准选举张向东先生连任本行非执行董事
7.03 审议批准选举肖立红女士担任本行非执行董事
7.04 审议批准选举汪小亚女士担任本行非执行董事
7.05 审议批准选举赵杰先生担任本行非执行董事
8 审议批准发行债券
9 审议批准修订公司章程 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议批准选举王希全先生担任本行股东代表监事
2审议批准选举任德奇先生担任本行执行董事
3审议批准选举高迎欣先生担任本行执行董事
4审议批准选举赵安吉女士担任本行独立非执行董事
5审议批准2015年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
6审议批准成立“中国银行慈善基金会”
7审议批准修订公司章程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议批准2015年度董事会工作报告
2审议批准2015年度监事会工作报告
3审议批准2015年度财务决算方案
4审议批准2015年度利润分配方案
5审议批准2016年度固定资产投资预算
6审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2016年度外部审计师
7.00审议批准选举本行董事
7.01审议批准选举田国立先生连任本行执行董事
7.02审议批准选举王勇先生连任本行非执行董事
8.00审议批准选举本行独立非执行董事
8.01审议批准选举陆正飞先生连任本行独立非执行董事
8.02审议批准选举梁卓恩先生连任本行独立非执行董事
8.03审议批准选举汪昌云先生担任本行独立非执行董事
9.00审议批准选举本行监事
9.01审议批准选举李军先生连任本行监事
9.02审议批准选举王学强先生连任本行监事
9.03审议批准选举刘万明先生连任本行监事
10审议批准发行债券
11审议批准发行减记型合格二级资本工具 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准关于选举朱鹤新先生为本行执行董事的议案
2 审议批准关于选举张金良先生为本行执行董事的议案
3 审议批准2014年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
4 审议批准关于中银航空租赁私人有限公司境外上市方案的议案
5 审议批准关于授权董事会及其授权人士处理中银航空租赁私人有限公司境外上市事宜的议案
6 审议批准关于本行持续盈利能力的说明与前景的议案
7 审议批准关于本行维持独立上市地位承诺的议案
8 审议批准关于中银航空租赁私人有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
9 审议批准关于分拆中银航空租赁私人有限公司境外上市仅向本行H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准关于分拆中银航空租赁私人有限公司境外上市仅向本行H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准2014年度董事会工作报告
2 审议批准2014年度监事会工作报告
3 审议批准2014年度财务决算方案
4 审议批准2014年度利润分配方案
5 审议批准2015年度固定资产投资预算
6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2015年度外部审计师
7 审议批准重新选举Nout Wellink先生为本行独立非执行董事
8 审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事
9 审议批准选举陈玉华先生为本行外部监事
10 审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》
11 审议批准关于发行债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案:
1、审议批准关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案
2、审议批准2013年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准关于2013年度董事会工作报告的议案
2、审议批准关于2013年度监事会工作报告的议案
3、审议批准关于2013年度财务决算方案的议案
4、审议批准关于2013年度利润分配方案的议案
5、审议批准关于2014年度固定资产投资预算的议案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2014年度外部审计师的议案
7、审议批准关于《中国银行2013-2016年资本管理规划》的议案
8、审议批准关于选举本行董事的议案
8.1审议批准重新选举张向东先生为本行非执行董事
8.2审议批准重新选举张奇先生为本行非执行董事
8.3审议批准重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事
8.4审议批准选举刘向辉先生为本行非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行外部监事的议案
9.1审议批准重新选举梅兴保先生为本行外部监事
9.2审议批准重新选举鲍国明女士为本行外部监事
10、审议批准2012年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
11、审议批准关于修订本行公司章程的议案
12、审议批准关于中国银行股份有限公司发行新股一般性授权的议案
13、审议批准关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
13.1 发行证券的种类和数量
13.2 票面金额与发行价格
13.3 存续期限
13.4 发行方式和发行对象
13.5 优先股股东参与利润分配的方式
13.6 强制转股条款
13.7 有条件赎回条款
13.8 表决权限制与恢复条款
13.9 清算偿付顺序及清算方法
13.10 评级安排
13.11 本次优先股发行的担保情况
13.12 交易或转让限制条款
13.13 本次发行决议有效期
13.14 交易安排
13.15 本次优先股募集资金用途
13.16 本次优先股授权事宜
14、审议批准关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案
14.1 发行证券的种类和数量
14.2 票面金额与发行价格
14.3 存续期限
14.4 发行方式和发行对象
14.5 优先股股东参与利润分配的方式
14.6 强制转股条款
14.7 有条件赎回条款
14.8 表决权限制与恢复条款
14.9 清算偿付顺序及清算方法
14.10 评级安排
14.11 本次优先股发行的担保情况
14.12 限售期
14.13 本次发行决议有效期
14.14 交易/上市安排
14.15 本次优先股募集资金用途
14.16 本次优先股授权事宜
15、审议批准关于制定《中国银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案
16、审议批准关于中国银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
（二）向股东大会汇报事项
17、2013年度关联交易情况报告
18、2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2014-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：
1、审议批准关于选举陈四清先生为本行执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准本行2012年度董事会工作报告
2、审议批准本行2012年度监事会工作报告
3、审议批准本行2012年度财务决算方案
4、审议批准本行2012年度利润分配方案
5、审议批准本行2013年度财务预算方案
6、审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2013年外部审计师的议案
7、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
7.1审议批准重新选举李礼辉先生为本行执行董事
7.2审议批准重新选举李早航先生为本行执行董事
7.3审议批准重新选举姜岩松女士为本行非执行董事
7.4审议批准重新选举周文耀先生为本行独立非执行董事
8、审议批准关于选举本行独立非执行董事的议案
8.1审议批准选举陆正飞先生为本行独立非执行董事
8.2审议批准选举梁卓恩先生为本行独立非执行董事
9、审议批准关于重新选举本行部分监事的议案
9.1审议批准重新选举李军先生为本行股东代表监事
9.2审议批准重新选举王学强先生为本行股东代表监事
9.3审议批准重新选举刘万明先生为本行股东代表监事
10、审议批准关于选举本行董事的议案
10.1审议批准选举田国立先生为本行执行董事
10.2审议批准选举王勇先生为本行非执行董事
11、审议批准关于重新选举本行部分董事的议案
11.1审议批准重新选举孙志筠女士为本行非执行董事
11.2审议批准重新选举刘丽娜女士为本行非执行董事
12、审议批准关于发行减记型合格二级资本工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：
1、审议批准关于选举王世强先生为本行非执行董事的议案
特别决议事项：
2、审议批准关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案
3、审议批准关于修订本行公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准2011年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
2、审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2013年度外部审计师的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、审议批准本行2011年度董事会工作报告
2、审议批准本行2011年度监事会工作报告
3、审议批准本行2011年度财务决算方案
4、审议批准本行2011年度利润分配方案
5、审议批准本行2012年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案
7、审议批准关于选举Arnout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案
特别决议案：
8、审议批准关于修订本行公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准2010 年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案
2、审议批准关于选举王永利先生为本行执行董事的议案
3、审议批准关于修订本公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
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| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项
1、审议批准本公司2010年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2010年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2010年度财务决算方案
4、审议批准本公司2010年度利润分配方案
5、审议批准本公司2011年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2011年外部审计师的议案
7、审议批准关于选举非执行董事的议案
7.1 审议批准选举张向东先生为本公司非执行董事
7.2 审议批准选举张奇先生为本公司非执行董事
8、审议批准关于选举外部监事的议案
8.1 审议批准选举梅兴保先生为本公司外部监事
8.2 审议批准选举鲍国明女士为本公司外部监事
（二）特别决议事项
9、审议批准关于股东大会对董事会就发行普通金融债券进行授权的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
审议批准选举戴国良先生为本行独立非执行董事
特别决议案：
审议批准关于本行于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2010-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准本行A股和H股配股方案的议案
2、审议批准本行本次A股和H股配股前滚存的未分配利润处置的议案
3、审议批准本行本次A股和H股配股募集资金使用可行性分析报告的议案
4、审议批准本行前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议批准选举本行非执行董事的议案
6、审议批准2009年度董事长、执行董事、监事长和监事薪酬分配方案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2010-07-02 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准本行A股和H股配股方案的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、审议批准本公司2009年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2009年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2009年度财务决算方案
4、审议批准本公司2009年度利润分配方案
5、审议批准本公司2010年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010年外部审计师的议案
7、审议批准重新选举本公司董事的议案
8、审议批准选举本公司外部监事的议案
9、审议批准关于本公司外部监事薪酬方案的议案
10、关于重新选举本公司股东代表监事的议案
11、关于调整本公司股东大会对董事会若干事项的授权的议案
特别决议案：
12、审议批准关于修订本公司章程的议案
13、审议批准关于本公司发行新股一般性授权的议案
向股东大会汇报事项
14、独立董事述职报告
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
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| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准本公司发行新股一般性授权议案
2、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案
3、审议批准本公司资本管理规划（2010-2012 年）的议案
4、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、审议批准本公司前次募集资金使用情况说明的议案
6、审议批准选举李军先生为本公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准本公司2008年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2008年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2008年度利润分配方案
4、审议批准本公司2008年度财务决算方案
5、审议批准本公司2009年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009年外部审计师的议案
7、审议批准2008年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案
7.1 审议批准肖钢董事长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.2 审议批准李礼辉副董事长兼行长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.3 审议批准李早航执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.4 审议批准周载群执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.5 审议批准刘自强监事长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.6 审议批准王学强监事2008年度绩效考核奖金分配方案
7.7 审议批准刘万明监事2008年度绩效考核奖金分配方案
8、审议批准重新选举本公司董事的议案
8.1 审议批准重新选举佘林发先生为本公司非执行董事的议案
8.2 审议批准重新选举Alberto Togni先生为本公司独立非执行董事的议案
9、审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会的补充授权方案》
10、审议批准本公司章程修订案
11、审议批准本公司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-04 |
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| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2009-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：审议批准调整向H股股东发送定期报告方式的议案
特别决议案：一、关于中国银行股份有限公司发行次级债券的议案
（1） 发行总额：不超过人民币1200亿元；
（2） 债券期限：不少于5年期；
（3） 债券利率：参照市场利率确定；
（4） 还本付息方式：结合发行时的具体情况确定；
（5） 募集资金用途：用于补充本公司附属资本；
（6） 决议有效期限：自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。
二、授权董事会办理本次次级债券发行的相关事宜，包括但不限于决定各期次级债券的具体发行条款（如发行日期、发行额度、债券期限、债券利率、还本付息方式等），发行相关的授权期限与本决议有效期限相同。
三、允许董事会就上述事项向管理层转授权，并由管理层根据具体情况决定并办理发行次级债券的相关事宜。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准本公司2007年年度报告；
2、审议批准本公司2007年度董事会工作报告；
3、审议批准本公司2007年度监事会工作报告；
4、审议批准本公司2007年度财务决算方案；
5、审议批准本公司2008年度财务预算方案；
6、审议批准本公司2007年度利润分配方案；
7、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年外部审计师及其审计费用的议案；
8、审议批准重新选举Frederick Anderson GOODWIN爵士为本公司非执行董事的议案；
9、审议批准本公司2007年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案；
10、审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案；
11、审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及年度限额的议案；
12、审议本公司独立董事述职报告；
13、审议批准本公司在香港发行不超过70亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准选举周载群先生为本公司执行董事
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国银行 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项
1、审议批准本公司2006年度报告；
2、审议批准本公司2006年度董事会工作报告；
3、审议批准本公司2006年度监事会工作报告；
4、审议批准本公司2006年度财务决算方案；
5、审议批准本公司2007年度财务预算方案；
6、审议批准本公司2006年度利润分配方案；
7、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2007年外部审计师的议案；
8、审议批准本公司股东大会议事规则修正案；
9、审议批准本公司董事会议事规则修正案；
10、审议批准本公司监事会议事规则修正案；
11、审议批准选举本公司董事的议案；
11.1审议批准选举肖钢先生为本公司执行董事
11.2审议批准选举李礼辉先生为本公司执行董事
11.3审议批准选举华庆山先生为本公司执行董事
11.4审议批准选举李早航先生为本公司执行董事
11.5审议批准选举梁定邦先生为本公司独立董事
11.6审议批准选举黄世忠先生为本公司独立董事
11.7审议批准选举黄丹涵女士为本公司独立董事
12、审议批准本公司董事长、监事长和独立董事薪酬方案；
12.1审议批准本公司董事长、监事长薪酬方案
12.2审议批准本公司独立董事薪酬方案
13、审议批准本公司2006年度董事长、监事长、监事的绩效考核结果及奖金分配方案；
13.1审议批准本公司2006年度董事长的绩效考核结果及奖金分配方案
13.2审议批准本公司2006年度监事长的绩效考核结果及奖金分配方案
13.3审议批准本公司2006年度监事的绩效考核结果及奖金分配方案
14、审议本公司独立董事述职报告（该议案无需表决）
（二）特别决议事项
15、审议批准本公司章程修正案。
16、审议批准关于本公司在香港发行不超过30亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配