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中国银行

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会议日期:
股东大会通知  会议日期:2008-06-19
公司名称中国银行股份有限公司
公告日期2008-04-30
会议类型股东大会
审议内容1.审议批准本公司2007 年年度报告； 2.审议批准本公司2007 年度董事会工作报告； 3.审议批准本公司2007 年度监事会工作报告； 4.审议批准本公司2007 年度财务决算方案； 5.审议批准本公司2008 年度财务预算方案； 6.审议批准本公司2007 年度利润分配方案； 7.审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务 所为本公司2008 年外部审计师及其审计费用的议案； 8.审议批准重新选举Frederick Anderson GOODWIN 爵士为本公司非执行董事的议案； 9.审议批准本公司2007 年度董事长.执行董事.监事长.监事的绩效考核奖金分配方案； 10.审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案； 11.审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及年度限额的议案； 12.审议本公司独立董事述职报告； 13.审议批准本公司在香港发行不超过70 亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案
股东大会通知  会议日期:2007-12-24
公司名称中国银行股份有限公司
公告日期2007-11-06
会议类型临时股东大会
审议内容1.审议批准选举周载群先生为本公司执行董事
股东大会通知  会议日期:2007-06-14
公司名称中国银行股份有限公司
公告日期2007-05-28
会议类型股东大会
审议内容1.审议批准本公司2006年度报告； 2.审议批准本公司2006年度董事会工作报告； 3.审议批准本公司2006年度监事会工作报告； 4.审议批准本公司2006年度财务决算方案； 5.审议批准本公司2007年度财务预算方案； 6.审议批准本公司2006年度利润分配方案； 7.审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2007年外部审计师的议案； 8.审议批准本公司股东大会议事规则修正案； 9.审议批准本公司董事会议事规则修正案； 10.审议批准本公司监事会议事规则修正案； 11.审议批准选举本公司董事的议案； 12.审议批准本公司董事长、监事长和独立董事薪酬方案； 13.审议批准本公司2006年度董事长、监事长、监事的绩效考核结果及奖金分配方案； 14.审议本公司独立董事述职报告； 15.审议批准本公司章程修正案。 16.关于选举本公司董事、监事的提案 17.关于本公司在香港发行不超过30 亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案
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