| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会成员(非独立董事)并确定其报酬的议案
1.01 选举陈亮先生为第三届董事会执行董事并确定其报酬
1.02 选举吴波先生为第三届董事会执行董事并确定其报酬
1.03 选举张薇女士为第三届董事会非执行董事并确定其报酬
1.04 选举孔令岩先生为第三届董事会非执行董事并确定其报酬
1.05 选举邓星斌先生为第三届董事会非执行董事并确定其报酬
2.00 关于选举第三届董事会成员(独立董事)并确定其报酬的议案
2.01 选举吴港平先生为第三届董事会独立非执行董事并确定其报酬
2.02 选举陆正飞先生为第三届董事会独立非执行董事并确定其报酬
2.03 选举彼得·诺兰先生为第三届董事会独立非执行董事并确定其报酬
2.04 选举周禹先生为第三届董事会独立非执行董事并确定其报酬
3.00 关于选举第三届监事会成员(非职工代表监事)并确定有关监事报酬的议案
3.01 选举金立佐先生为第三届监事会非职工代表监事并确定其报酬
3.02 选举崔铮先生为第三届监事会非职工代表监事并确定其报酬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈亮先生为执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2022年年度报告》的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
8.01 与董事黄朝晖控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
8.02 与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
8.03 与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
8.04 与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
8.05 与关联自然人预计发生的关联交易
9 关于《独立非执行董事2022年度述职报告》的议案
10 关于选举张薇女士为非执行董事的议案
11 关于选举孔令岩先生为非执行董事的议案
12 关于选举周禹先生为独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司2022年度配股方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次配股股票的上市流通
3 关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8 关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案
9 关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司2022年度配股方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次配股股票的上市流通
3 关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案
4 关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案
5 关于公司 2022 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
7.01 与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
7.02 与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
7.03 与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
7.04 与关联自然人预计发生的关联交易
8 关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案
9 关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举朱海林先生为非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 中金公司 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案
3 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2020年年度报告》的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于设立资管子公司的议案
10.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
10.01 与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
10.02 与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
10.03 与已离任董事熊莲花控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易
10.04 与浙商金汇信托股份有限公司预计发生的关联交易
10.05 与其他关联法人预计发生的关联交易
10.06 与关联自然人预计发生的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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