| 股东大会通知 会议日期:2011-08-25 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于终止投资辽宁体验式文化广场建设项目的议案；
2. 关于修订《公司章程》的议案；
3. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 会议日期:2011-05-17 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于补选班峰先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 会议日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2010年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2010年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2010 年度工作述职报告；
4. 关于调整独立董事薪酬的议案；
5. 关于续聘公司2011 年度审计机构的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案；
9. 关于变更部分募集资金投向投资开发体验式文化广场建设项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2010-04-19 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2009年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2010 年度审计机构的议案；
5．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案；
6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2009-04-23 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2008年度工作报告；
2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告；
3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2008 年度工作述职报告；
4. 关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度财务决算的议案；
7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案；
8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-12-15 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-15 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司董事会2007 年度工作报告；
2.公司监事会2007 年度工作报告；
3.公司独立董事2007 年度工作述职报告；
4.关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；
5.关于公司董事薪酬的议案；
6.关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
7.关于公司2007 年度财务决算的议案；
8.关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主体的议案；
9.关于公司2007 年年度报告及摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-19 |
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| 公司名称 | 出版传媒 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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