| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告
2 关于公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预估情况的议案
5 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于公司2021年度监事会工作报告
8 关于公司2021年度利润分配的方案
9 关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案
12.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举方业纬为第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案
2 公司章程修订(第十次修订)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告
2 关于公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预估情况的议案
5 公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告
6 公司独立董事2020年度述职报告
7 关于公司2020年度监事会工作报告
8 关于公司2020年度利润分配的方案
9 关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
11 公司章程修订(第九次修订)的议案
12 关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
13 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修订(第八次修订) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司广州厂土地收储的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案-本次交易的整体方案
2.01 发行股份购买资产-交易对方及标的资产
2.02 发行股份购买资产-标的资产的定价依据及交易价格
2.03 发行股份购买资产-支付方式
2.04 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
2.05 发行股份购买资产-发行对象及发行方式
2.06 发行股份购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
2.07 发行股份购买资产-发行数量
2.08 发行股份购买资产-发行价格调整机制
2.09 发行股份购买资产-上市地点
2.10 发行股份购买资产-锁定期安排
2.11 发行股份购买资产-过渡期间损益安排
2.12 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.13 发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排
2.14 发行股份购买资产-违约责任
2.15 非公开发行股份募集配套资金-本次募集配套资金的金额
2.16 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.17 非公开发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
2.18 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
2.19 非公开发行股份募集配套资金-发行数量
2.20 非公开发行股份募集配套资金-锁定期安排
2.21 非公开发行股份募集配套资金-募集资金用途
2.22 非公开发行股份募集配套资金-发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系
2.23 非公开发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
2.24 非公开发行股份募集配套资金-上市地点
2.25 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案-决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
5 关于本次交易构成重大资产重组的议案
6 关于《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
8 关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
9 关于公司签署附生效条件的《业绩补偿协议》的议案
10 关于公司签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》的议案
11 关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议》的议案
12 关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》的议案
13 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案部分调整不构成重大调整的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
15 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
16 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
18 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
19 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
20 关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案
21 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
22 关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案
23 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
24 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
25 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
26 关于同意控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告
2 关于公司2019年度董事会工作报告
3 关于公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司独立董事2019年度述职报告
6 关于公司2019年度利润分配的方案
7 关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
9.00 关于换届选举宏昌电子第五届董事会非独立董事的议案
9.01 关于换届选举林瑞荣为公司第五届董事会非独立董事
9.02 关于换届选举江胜宗为公司第五届董事会非独立董事
9.03 关于换届选举刘焕章为公司第五届董事会非独立董事
9.04 关于换届选举林材波为公司第五届董事会非独立董事
9.05 关于换届选举李金发为公司第五届董事会非独立董事
9.06 关于换届选举林仁宗为公司第五届董事会非独立董事
10.00 关于换届选举宏昌电子第五届董事会独立董事的议案
10.01 关于换届选举何贤波为公司第五届董事会独立董事
10.02 关于换届选举黄颖聪为公司第五届董事会独立董事
10.03 关于换届选举何志儒为公司第五届董事会独立董事
11.00 关于换届选举宏昌电子第五届监事会非职工监事的议案
11.01 关于换届选举龚冠华为公司第五届监事会非职工监事
11.02 关于换届选举吴最为公司第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
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| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案
2、关于公司2019年度日常采购关联交易执行情况及2020年度日常采购关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司独立董事2018年述职报告》
7 《关于公司2018年度利润分配的方案》
8 《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于为全资子公司提供担保(交通银行)的议案》
10 《关于为全资子公司提供担保(中国银行)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 《公司独立董事述职报告》
8 《关于公司2017年度利润分配的方案》
9 《关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《公司2016年年度报告》
2 《关于公司2016年度董事会工作报告》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 《公司独立董事述职报告》
8 《关于公司2016年度利润分配的方案》
9 《关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《公司章程修订（第七次修订）》
累积投票议案
11.00 关于换届选举宏昌电子第四届董事会非独立董事议案
11.01 选举林瑞荣为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举江胜宗为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举刘焕章为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举林材波为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举李金发为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举林仁宗为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于换届选举宏昌电子第四届董事会独立董事的议案
12.01 选举阮吕艳为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举姚小义为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举马卓檀为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于换届选举宏昌电子第四届监事会非职工监事的议案
13.01 选举龚冠华为公司第四届监事会非职工监事
13.02 选举吴最为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告》
2《关于公司2015年度董事会工作报告》
3《关于公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
6《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《公司独立董事述职报告》
8《关于公司2015年度利润分配的方案》
9《关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10《公司章程修订（第六次修订）》
11《关于补选刘焕章先生为第三届董事会非独立董事的议案》
12《关于补选马卓檀先生为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《公司章程修订（第五次修订）》
2《公司股东大会议事规则修订（第二次修订）》
3《公司2015年中期利润分配方案》
4.00《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
4.01激励对象的确定依据和范围
4.02限制性股票的来源、数量和分配
4.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
4.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
4.05限制性股票的授予与解锁条件
4.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
4.07限制性股票的会计处理
4.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
4.09公司/激励对象各自的权利义务
4.10公司/激励对象发生异动的处理
4.11限制性股票回购注销原则
5《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
6《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《公司2014年年度报告》
2 《关于公司2014年度董事会工作报告》
3 《关于公司2014年度监事会工作报告》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7 《公司独立董事述职报告》
8 《关于公司2014年度利润分配的方案》
9 《关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于补选林材波先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2013年年度报告》
2《关于公司2013年度董事会工作报告》
3《关于公司2013年度监事会工作报告》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》
6《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
7《公司独立董事述职报告》
8《关于公司2013年度利润分配的方案》
9《关于聘任会计师事务所提供2014年度审计服务的议案》
10《公司章程修订（第四次修订）》
11《关于换届选举宏昌电子第三届董事会非独立董事的议案》
11.1选举林瑞荣为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.2选举江胜宗为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.3选举苏建中为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.4选举张振明为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.5选举郑台珊为宏昌电子第三届董事会非独立董事
11.6选举郭亚陶为宏昌电子第三届董事会非独立董事
12《关于换届选举宏昌电子第三届董事会独立董事的议案》
12.1选举何贤波为宏昌电子第三届董事会独立董事
12.2选举阮吕艳为宏昌电子第三届董事会独立董事
12.3选举姚小义为宏昌电子第三届董事会独立董事
13《关于换届选举宏昌电子第三届监事会非职工监事的议案》
13.1选举彭淑贞为宏昌电子第三届监事会非职工监事
13.2选举林德明为宏昌电子第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告》
2、《关于公司2012年度董事会工作报告》
3、《关于公司2012年度监事会工作报告》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《关于公司2012年度利润分配的方案》
6、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8、《关于聘任会计师事务所提供2013年度审计服务的议案》
9、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10、《珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目调整议案》
11、《公司独立董事述职报告》
12、《补选第二届董事会非独立董事议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌电子 |
| 公告日期 | 2012-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《<章程>修订议案》
2《<股东大会议事规则>修订议案》
3《<董事会议事规则>修订议案》
4《<监事会议事规则>修订议案》
5《<募集资金使用管理办法>修订议案》
6《<公司相关登记项目变更>议案》
7《关于公司2012年中期利润分配方案议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配