| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于选举李解丰为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年员工持股计划(草案)及其摘要
2 2023年员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务报告
4 2022年年度报告全文及其摘要
5 2022年度利润分配预案
6 关于申请银行授信额度的议案
7 关于提供担保的议案
8 关于续聘会计师事事务所的议案
9 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年度财务报告
4 2021年年度报告全文及其摘要
5 2021年度利润分配预案
6 关于申请银行授信额度的议案
7 关于提供担保的议案
8 关于续聘会计师事事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补何晓云女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务报告
4 2020年年度报告全文及其摘要
5 2020年度利润分配预案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于申请银行授信额度的议案
8 关于提供担保的议案
9 关于计提资产减值准备的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11.00 关于选举第五届董事会董事的议案
11.01 徐增增
11.02 刘振光
11.03 刘策
11.04 卢玉平
12.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
12.01 严健军
12.02 周桐宇
12.03 王晨明
13.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 范娟萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司第二期回购股份用途并注销的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司向上海农商银行申请授信额度的议案
2 关于全资子公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务报告
4 2019年年度报告全文及其摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于申请银行授信额度的议案
8 关于提供担保的议案
9 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11 关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案
12 关于增补严健军先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务报告(经审计)
4 2018年年度报告全文及其摘要
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整回购股份用途的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务报告(经审计)
4 2017年年度报告全文及其摘要
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于提供担保的议案
9.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案
9.01 徐增增
9.02 刘振光
9.03 刘策
9.04 卢玉平
10.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
10.01 金文洪
10.02 李敏
10.03 梅丽君
11.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
11.01 范娟萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01回购股份的种类
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的价格
1.04回购股份的数量或金额
1.05用于回购的资金来源
1.06回购股份的用途
1.07回购股份的期限
1.08决议的有效期
2关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘会计师事务所的议案
2关于使用闲置IPO募集资金暂时补充流动资金的议案
3关于公司向金融机构申请敞口授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务报告（经审计）
4 公司2016年年度报告全文及其摘要
5 关于2016年度利润分配预案
6 关于2017年度日常关联交易预计的议案
7 公司及控股子(孙)公司关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于为子（孙）公司提供担保的议案
9 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 上海龙宇燃油股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京德利迅达科技有限公司终止《战略合作协议》的议案
2、上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京凯迪迪爱通信技术有限公司签署《金汉王云计算运营中心建设项目合作意向书》的议案
3、上海龙宇燃油股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理金汉王云计算运营中心建设项目业务合作运营相关事宜的议案
4、上海龙宇燃油股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
5、上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1上海龙宇燃油股份有限公司2015年度报告及年度报告摘要
2上海龙宇燃油股份有限公司2015年度财务报告
3上海龙宇燃油股份有限公司2015年董事会报告
4上海龙宇燃油股份有限公司2015年监事会报告
5上海龙宇燃油股份有限公司2015年度利润分配预案
6上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所预案
7上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子（孙）公司申请银行授信额度提供担保的预案
8上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司住所及修订公司章程的预案》
2《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》
3《控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的预案》
4《董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的预案》
5《关于修订<公司募集资金管理办法>的预案》
6.00关于选举监事的议案
6.01关于补选公司第三届监事会监事的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的预案》
2.00 《关于调整后的公司非公开发行股票方案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量及认购方式
2.04 发行对象
2.05 发行价格和定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于调整后的公司非公开发行股票预案》
4 《关于调整后的公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
5 《关于公司与刘振光先生签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>的预案》
6 《关于公司与银厥投资有限公司等五家特定发行对象签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议的终止协议>的预案》
7 《关于根据本次非公开发行股票调整方案提请股东大会重新授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的预案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《关于上海龙宇燃油股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票方案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式》
2.03 《发行数量及认购方式》
2.04 《发行对象》
2.05 《发行价格和定价原则》
2.06 《锁定期安排》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金用途》
2.09 《滚存利润安排》
2.10 《本次发行决议有效期》
3、《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
4、《上海龙宇燃油股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
5、《上海龙宇燃油股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
6、《关于上海龙宇燃油股份有限公司与刘振光先生签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
7、《关于上海龙宇燃油股份有限公司与银厥资本投资有限公司等五家特定发行对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
8、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
9、《关于开立募集资金专用账户的议案》
10、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于上海龙宇燃油股份有限公司与北京德利迅达科技有限公司签署战略合作协议的议案》
12、《关于上海龙宇燃油股份有限公司与金汉王科技有限公司签署股权转让协议及补充协议一、补充协议二的议案》
13、《关于批准上海龙宇燃油股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告的议案》
14、《关于批准上海龙宇燃油股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的资产评估报告的议案》
15、《关于批准上海龙宇燃油股份有限公司2014年度及2015年1-6月备考审阅报告的议案》
16、《关于批准上海龙宇燃油股份有限公司2015年1-6月审阅报告的议案》
17、《关于上海龙宇燃油股份有限公司收购金汉王技术100%股权定价合理性分析的议案》
18、《上海龙宇燃油股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》
19、《上海龙宇燃油股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、上海龙宇燃油股份有限公司2014年度报告及年度报告摘要
2、上海龙宇燃油股份有限公司2014年度财务报告
3、上海龙宇燃油股份有限公司2014年董事会报告
4、上海龙宇燃油股份有限公司2014年监事会报告
5、上海龙宇燃油股份有限公司2014年利润分配议案
6、上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案
7、上海龙宇燃油股份有限公司控股子公司向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度的议案》
2 《上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》
3 《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举徐增增为公司第三届董事会董事的议案》
4.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘振光为公司第三届董事会董事的议案》
4.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举刘策为公司第三届董事会董事的议案》
4.04 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄圣爱为公司第三届董事会董事的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举金文洪为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举李敏为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举梅丽君为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 关于选举监事的议案
6.01 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举马荧为公司第三届监事会监事的议案》
6.02 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举范娟萍为公司第三届监事会监事的议案》
6.03 《上海龙宇燃油股份有限公司关于选举黄萍为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要
2、《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务报告》
3、《上海龙宇燃油股份有限公司2013年董事会报告》
4、《上海龙宇燃油股份有限公司2013年监事会报告》
5、《上海龙宇燃油股份有限公司2013年利润分配议案》
6、《上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案》
7、《上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的议案》
8、《上海龙宇燃油股份有限公司关于增补金文洪先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《上海龙宇燃油股份有限公司及子公司关于向银行申请授信额度的议案》
议案二：《上海龙宇燃油股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《上海龙宇燃油股份有限公司为全资子公司新加坡龙宇燃油有限公司授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2013-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度报告及年度报告摘要》
2 《上海龙宇燃油股份有限公司2012年度财务报告》
3 《上海龙宇燃油股份有限公司2012年董事会报告》
4 《上海龙宇燃油股份有限公司2012年监事会报告》
5 《上海龙宇燃油股份有限公司2012年利润分配预案》
6 《上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所预案》
7 《上海龙宇燃油股份有限公司关于调整独立董事津贴的预案》
8 《上海龙宇燃油股份有限公司关于增补一名董事的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一:《关于上海龙宇燃油股份有限公司及控股子公司向银行申请 2013年度银行授信额度的议案》
议案二:《关于上海龙宇燃油股份有限公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
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| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于募投项目组建水上加油船队部分船型变更及部分实施方式变更的议案》
2、《关于组建水上加油船队项目配套流动资金提前使用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙宇股份 |
| 公告日期 | 2012-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的议案；
4、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
7、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
8、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
9、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案；
10、关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
11、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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