| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
5 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
6 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事
12.02 选举周菡语女士为公司第二届董事会董事
12.03 选举史元晓先生为公司第二届董事会董事
12.04 选举刘琛先生为公司第二届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举潘志彦先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举谢会丽女士为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举贡云芸女士为公司第二届监事会监事
14.02 选举倪华兵先生为公司第二届监事会监事 |
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