| 股东大会通知 公告日期:2025-08-30 |
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| 公司名称 | 鼎龙科技 |
| 公告日期 | 2025-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 鼎龙科技 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2024年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6 《关于董事及高级管理人员(董事兼任)2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-28 |
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| 公司名称 | 鼎龙科技 |
| 公告日期 | 2025-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应提供担保的公告》
2 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
3 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 鼎龙科技 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
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| 公司名称 | 鼎龙科技 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
9 关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10 关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 鼎龙科技 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
5 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
6 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事
12.02 选举周菡语女士为公司第二届董事会董事
12.03 选举史元晓先生为公司第二届董事会董事
12.04 选举刘琛先生为公司第二届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举潘志彦先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举谢会丽女士为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举贡云芸女士为公司第二届监事会监事
14.02 选举倪华兵先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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