| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 候选人：石良希
2.02 候选人：张世洪
2.03 候选人：耿卫东
2.04 候选人：恽俊
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 候选人：钱明星
3.02 候选人：师文林
3.03 候选人：彭涛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 候选人：施五影
4.02 候选人：梁霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易的议案
8 关于为公司及子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
10 关于公司董事、监事年度薪酬的议案
11 关于调整公司战略发展方向的议案
12 关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
13 关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
10 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张世洪
2.02 娄娴婷 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原公司股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权暨关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
10 关于下属子公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 候选人：石华辉
1.02 候选人：李英豪
1.03 候选人：石良希
1.04 候选人：耿卫东
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人：沃健
2.02 候选人：周心权
2.03 候选人：钱明星
3.00 关于选举监事的议案
3.01 候选人：施五影
3.02 候选人：陈建文 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
10 关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选周心权先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
10 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 候选人：石华辉
1.02 候选人：管亚平
1.03 候选人：石良希
1.04 候选人：耿卫东
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人：邓峰
2.02 候选人：张晓荣
2.03 候选人：沃健
3.00 关于选举监事的议案
3.01 候选人：贾智明
3.02 候选人：沈剑勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配预案
52016年年度报告正文及摘要
6关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案7
7关于公司2017年度日常关联交易的议案
8关于为关联方提供担保的议案
9关于变更经营范围及修改公司章程的议案
10关于监事会主席辞职及补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2015年年度报告正文及摘要
6、关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2016年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 创力集团 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算与2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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