| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 冯正功
2.02 张谨
2.03 陆学君
2.04 张延成
2.05 高洪舟
2.06 韦文斌
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 贝政新
3.02 杨俊
3.03 张浩
4.00 关于选举监事的议案
4.01 廖晨
4.02 丁炯 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 独立董事2022年度述职报告
7 2022年年度报告
8 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10 关于为全资子公司中衡卓创(重庆)工程设计有限公司提供最高5000万元担保额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更回购股份用途并注销的议案
2 关于增补董事的议案
3 关于开展应收款无追索权保理业务的议案
4 关于《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
5 关于《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事宜的议案
7 关于《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
8 关于《中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配预案
6 独立董事2021年度述职报告
7 2021年年度报告
8 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10 关于2021年度计提资产减值准备的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署《股权购买协议》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高19,500万元担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于批准公司与关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司签署〈新盛街片区改造项目工程总承包合同〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配预案
6 独立董事2020年度述职报告
7 2020年年度报告
8 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10 关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 冯正功
2.02 张谨
2.03 柏疆红
2.04 陆学君
2.05 张延成
2.06 高洪舟
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 杨海坤
3.02 龚菊明
3.03 贝政新
4.00 关于选举监事的议案
4.01 廖晨
4.02 徐宏韬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 2019年年度报告
8 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10 关于调整部分募投项目资金投入计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 2018年年度报告
8 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年第二次回购公司股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
1.08 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于调整部分募投项目资金投入计划的议案
4 关于《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
5 关于《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
7 关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署《工程承包合同补充协议》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份以实施限制性股票激励计划的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 独立董事2017年度述职报告
7 2017年年度报告
8 关于2017年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案
10 关于公司注册资本减少的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 冯正功
2.02 张谨
2.03 柏疆红
2.04 詹新建
2.05 陆学君
2.06 徐海英
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 程杰
3.02 杨海坤
3.03 龚菊明
4.00 关于选举监事的议案
4.01 廖晨
4.02 徐宏韬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 《关于<中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权激励计划的股票的来源、数量和股票期权分配情况
1.03 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.04 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.05 股票期权激励对象获授权益、行权的条件
1.06 股票期权激励计划的实施程序
1.07 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.08 股票期权会计处理
1.09 本激励计划的变更、终止程序
1.10 公司、激励对象发生异动的处理
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务及争议解决
2 《关于<中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配预案
6 独立董事2016年度述职报告
7 2016年年度报告
8 关于2016年度董事、监事薪酬的议案
9 《关于公司拟向银行申请不超过15亿元人民币综合授信的议案》
10 《关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署〈太湖新城吴江映山街以东、规划路以南地块人才公寓项目工程承包合同〉的议案》
11 关于公司注册资本减少的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签署《苏州华造建筑设计有限公司之股权购买协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案
3 关于增补公司第二届董事会独立董事候选人的议案
4 关于变更公司注册地址的议案
5 关于修改公司章程的议案
6 关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2016-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年度财务预算报告
5、2015年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、独立董事2015年度述职报告
7、关于2015年度董事、监事薪酬的议案
8、关于设立募集资金专用账户的议案
9、关于减少公司注册资本的议案
10、关于增加公司经营范围的议案
11、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式
1.03发行对象和认购方式
1.04定价基准日、发行价格及定价原则
1.05发行数量及募集资金总额
1.06募集资金使用计划
1.07限售期
1.08本次发行前的滚存未分配利润的安排
1.09上市地点
1.10本次非公开发行决议的有效期
2关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案
3关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案
4关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
5关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案
6关于调整部分募投项目资金投入计划的议案
7关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案
2 关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
3 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
4 关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案
5 关于调整部分募投项目资金投入计划的议案
6 关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量及募集资金总额
2.06募集资金使用计划
2.07限售期
2.08本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及审计报告的议案
6关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及资产评估报告的议案
7关于签署《重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买协议》的议案
8关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会及其相关授权人士全面办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
11关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案
12关于公司拟向银行申请不超过6亿元人民币银行贷款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案
2关于设立集团公司的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司股票申请第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励对象的人员名单及分配情况
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08 股权激励会计处理方法及对公司业绩的影响
1.09 限制性股票的回购注销
1.10 实施本激励计划的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
2 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 独立董事2014年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2014年度董事、监事薪酬的议案
9 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 中衡设计 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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